DOJ и SEC обвинили менеджера Coinbase в инсайдерской схеме

1391

2 мин

Министерство юстиции США (DOJ) вместе с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинили бывшего менеджера по продуктам криптовалютной биржи Coinbase в участии в инсайдерской торговле. Представители данных организаций утверждали, что экс-глава одного из отделов платформы Ишан Вахи и двое его пособников заработали более $1 млн мошенническим методом.

В DOJ заверили, трое людей на протяжении одного года осуществляли действия, которые можно квалифицировать как схему инсайдерской торговли. Федеральные власти США подчеркнули, подозреваемые продавали данные, а также манипулировали операциями на торговой площадке, благодаря чему им удалось обогатиться.

По заверениям человека из DOJ, Ишан Вахи, занимая высокую должность в компании из Сан-Франциско, якобы предоставил сведения о готовящихся листингах цифровых активов своему брату Нихилу Вахи и их общему товарищу Самиру Рамани. Согласно официальным заявлениям, как минимум по этому случаю у властей есть неопровержимые доказательства.

Министерство юстиции США объявило, что все трое были арестованы и обвинены в заговоре с использованием электронных средств связи и мошенничестве со схемой совершения инсайдерской торговли криптовалютными активами при задействовании конфиденциальной информации площадки Coinbase. SEC также объявила, она подала гражданские иски против троих подозреваемых в виду предполагаемой преступной деятельности.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила о том, что у биржи уже были проблемы с законом. В интернете появилась информация, представители криптоплатформы Coinbase передавали личные данные клиентов миграционной и таможенной службам США. Однако руководство сервиса опровергло эти сведения, заявив, что с уважением относится к конфиденциальности пользователей.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy увеличила биткоин-холдинги на 10 645 BTC за $9,8 млрд

На прошлой неделе компания Strategy купила 10 645 BTC примерно за $9,8 млрд по средней цене $92 098 за монету. Сейчас у компании в портфеле 671 268 BTC общей стоимостью около $50,33 млрд.

Citigroup прогнозирует рост S&P 500 до 7700 пунктов к 2026 году на фоне развития искусственного интеллекта

Citigroup ожидает, что индекс S&P 500 достигнет 7700 пунктов к 2026 году, выделяя искусственный интеллект как главную движущую силу рынка. Эксперты банка считают, что технологии ИИ будут ключевым фактором роста в ближайшие годы.

Bitwise подала поправки для запуска гиперликвидного ETF с комиссией 0,67%

Аналитик Bloomberg Эрик Балчунас сообщил, что Bitwise внесла изменения в документы для своего Hyperliquid ETF, добавив раздел 8(a), комиссию 0,67% и тикер BHYP. Это может означать, что запуск фонда на биржу состоится в ближайшее время.

Акции "Ювентуса" выросли почти на 14% после отказа от предложения Tether

Итальянская семья Аньелли отклонила предложение криптокомпании Tether купить футбольный клуб "Ювентус" за более $1,2 млрд, что вызвало рост акций клуба почти на 14% в понедельник. Холдинговая компания Exor, принадлежащая семье, заявила, что не планирует продавать акции, несмотря на предложение Tether, которое было на 21% выше цены закрытия пятницы. Продажа могла бы сократить долг Exor примерно на €650 млн, но "Ювентус" остаётся важным активом для компании.

American Bitcoin Corp увеличила запасы BTC до 5 044 монет

Компания American Bitcoin Corp, связанная с семьей Трампа, увеличила свои биткоин-активы на 261 BTC, доведя общий запас до 5 044 BTC. Это укрепляет позиции фирмы на рынке криптовалют.