Эксперт ZachXBT обвинил GardenFi в содействии по отмыванию украденных цифровых активов

501

2 мин

28.10.2025

Известный ончейн-исследователь ZachXBT жестко раскритиковал команду проекта GardenFi. Специалист заявил, что более 25% средств, прошедших через протокол, имеют нелегальное происхождение. В своем сообщении он подчеркнул, что платформа, через которую уже проведено свыше $2 млрд в виде кроссчейн-транзакций, игнорирует обращения жертв, включая случаи, связанные со взломом Bybit.

По словам ZachXBT, разработчики GardenFi ранее увеличили лимит обменов до 10 BTC, что привлекло злоумышленников, теперь использующих этот сервис для отмывания нелегальных средств. Эксперт отметил: команда проекта не предпринимает никаких шагов для возврата компенсаций от прибыли, полученной от таких операций. Исследователь подчеркнул, что именно бездействие разработчиков в таких случаях разрушает доверие к экосистеме и усиливает внимание регуляторов к мостам ликвидности.

В ответ на комментарии пользователи задали вопрос о справедливости подобных обвинений против разработчиков децентрализованных протоколов, напомнив о делах Tornado Cash и Thorchain. ZachXBT ответил, что первый из них, в отличие от GardenFi, прошел тест на децентрализацию — работа протокола продолжилась даже после санкций и арестов разработчиков.

Зак также отметил, что Thorchain обладает более устойчивой и органической пользовательской базой, в то время как GardenFi стремительно увеличивал объемы без должного контроля источников средств. Это, по мнению ZachXBT, делает проект уязвимым для систематического злоупотребления крупными анонимными адресами.

Другой аналитик, SomaXBT, подтвердил выводы ZachXBT. Он подчеркнул: большинство крупных обменов ETH на BTC в GardenFi происходит с адресов, напрямую связанных с преступными кошельками из Tornado Cash. Он отметил, что подобные транзакции составляют значительную часть оборота площадки и явно указывают на использование платформы для конвертации преступных активов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Metaplanet разместит конвертируемые облигации на $329 млн для погашения долга и выкупа акций

Metaplanet выпустит беспроцентные конвертируемые облигации на 52 млрд иен ($329 млн) со сроком погашения в 2031 году, чтобы сократить зависимость от кредитов под залог BTC и улучшить структуру долга без продажи криптоактивов. Около 23,6 млрд иен ($149 млн) компания направит на погашение таких кредитов, а 28,3 млрд иен ($179 млн) — на обратный выкуп акций в рамках программы на сумму до 60 млрд иен ($380 млн). Metaplanet владеет 44 000 BTC стоимостью $3,6 млрд и занимает второе место среди публичных компаний по объему биткоин-резервов, а ее акции во вторник закрылись снижением на 1,5%, доведя падение за 12 месяцев до 52,6%.

Акции Evernorth выросли на 5% после дебюта на Nasdaq

Акции Evernorth Holdings (XRPN), компании по управлению резервами XRP, выросли на 5% в первый день торгов на Nasdaq, по данным Yahoo Finance. Ранее компания назначила бывшего со-руководителя по инвестициям Coinbase Asset Management Хьюго Жеандебуаза директором по инвестициям, а после завершения сделки с Armada Acquisition Corp. II рассчитывает владеть около 473 млн XRP на сумму $657 млн. На этом фоне XRP торговался по $1,39, а объем торгов за 24 часа составил $1,48 млрд, по данным CoinGecko. Рыночная капитализация токена оценивается примерно в $87,8 млрд, что сохраняет за ним место пятой по величине криптовалюты.

Имплант в Ledger снова разжег спор: что безопаснее — Bitcoin ETF или аппаратные кошельки

После обнаружения в кошельке Ledger несанкционированного аппаратного импланта в криптоотрасли вновь обсуждают, что надежнее для хранения BTC — самостоятельное хранение или Bitcoin ETF. Аналитик Plan B заявил в Х, что не жалеет о переводе своих BTC в ETF в 2025 году, а соосновательница 21Shares Офелия Снайдер отметила, что крупные держатели уже давно выбирают ETF ради более высокой безопасности. По оценкам некоторых исследователей блокчейна, возможные потери из-за таких имплантов могут превысить $86 млн. Глава Blockstream Адам Бэк и исследователь Джеймсон Лопп при этом считают, что аппаратные кошельки остаются надежным вариантом, если правильно учитывать риски и настраивать защиту.

Strategy увеличила запасы до 848 250 BTC после покупки еще 250 BTC

Strategy сообщила о покупке 250 BTC за $21,5 млн, после чего общий объем ее биткоин-резерва достиг 848 250 BTC. Сделка была профинансирована за счет продажи обыкновенных акций на $21 млн и $500 000 из собственных средств, при этом денежный резерв компании составляет $4,88 млрд, а отдельный баланс в долларах США — $640,5 млн. Компания также продолжила выкуп привилегированных акций STRC, направив на это $192,4 млн против $176,3 млн неделей ранее. В третьем квартале запасы Strategy выросли на 0,2%: компания купила 7 218 BTC и продала 5 553 BTC.

Standard Chartered начал хранение RLUSD от Ripple и изучает использование токена как обеспечения

Standard Chartered запустил для институциональных клиентов хранение стейблкоина RLUSD от Ripple в сети XRP Ledger через подразделение в Dubai International Financial Centre. Банк также рассматривает сотрудничество с LMAX Group, чтобы клиенты могли использовать RLUSD как торговое обеспечение, не переводя токены на площадку. Дополнительные функции станут доступны после оформления документов, тестирования, выполнения регуляторных требований и внутренних согласований.