Эксперт ZachXBT обвинил GardenFi в содействии по отмыванию украденных цифровых активов

456

2 мин

28.10.2025

Известный ончейн-исследователь ZachXBT жестко раскритиковал команду проекта GardenFi. Специалист заявил, что более 25% средств, прошедших через протокол, имеют нелегальное происхождение. В своем сообщении он подчеркнул, что платформа, через которую уже проведено свыше $2 млрд в виде кроссчейн-транзакций, игнорирует обращения жертв, включая случаи, связанные со взломом Bybit.

По словам ZachXBT, разработчики GardenFi ранее увеличили лимит обменов до 10 BTC, что привлекло злоумышленников, теперь использующих этот сервис для отмывания нелегальных средств. Эксперт отметил: команда проекта не предпринимает никаких шагов для возврата компенсаций от прибыли, полученной от таких операций. Исследователь подчеркнул, что именно бездействие разработчиков в таких случаях разрушает доверие к экосистеме и усиливает внимание регуляторов к мостам ликвидности.

В ответ на комментарии пользователи задали вопрос о справедливости подобных обвинений против разработчиков децентрализованных протоколов, напомнив о делах Tornado Cash и Thorchain. ZachXBT ответил, что первый из них, в отличие от GardenFi, прошел тест на децентрализацию — работа протокола продолжилась даже после санкций и арестов разработчиков.

Зак также отметил, что Thorchain обладает более устойчивой и органической пользовательской базой, в то время как GardenFi стремительно увеличивал объемы без должного контроля источников средств. Это, по мнению ZachXBT, делает проект уязвимым для систематического злоупотребления крупными анонимными адресами.

Другой аналитик, SomaXBT, подтвердил выводы ZachXBT. Он подчеркнул: большинство крупных обменов ETH на BTC в GardenFi происходит с адресов, напрямую связанных с преступными кошельками из Tornado Cash. Он отметил, что подобные транзакции составляют значительную часть оборота площадки и явно указывают на использование платформы для конвертации преступных активов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Citi и JPMorgan оценили разногласия в ФРС после июльского заседания

На июльском заседании ФРС трое представителей выступили против сохранения ставки, указывая на базовую инфляцию на уровне 2,6% при цели в 2%. Однако августовские данные ослабили их позицию: базовый CPI в июле вырос на 2,5% в годовом выражении, это минимум с марта 2021 года, а рынок труда США за месяц потерял 23 000 рабочих мест. В Citi считают, что эти показатели вряд ли заметно повлияют на и без того слабые ожидания рынка по повышению ставок, а в JPMorgan Chase ждут, что протоколы покажут глубину разногласий в ФРС по поводу инфляции и дальнейшей политики.

Grayscale обновила заявку на ETF на ZEC и обсуждает вложение около 200 000 ZEC

Grayscale подала четвертое дополнение к заявке на преобразование Zcash Trust в ETF, планируя переименовать фонд и разместить его на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером ZCSH. В документе говорится, что Digital Currency Group через DCG International Investments Ltd. обсуждает возможное вложение около 200 000 ZEC на сумму примерно $110 млн, однако окончательного соглашения пока нет. Также в заявке раскрыта уязвимость Orchard, обнаруженная в июне, и выпуск обновления Ironwood, которое отключило затронутый защищенный пул и добавило меры против подделки ZEC. При этом дневной объем торгов ZCSH с июня не превышает $5 млн против пика выше $23 млн в ноябре 2025 года.

Перед публикацией протоколов ФРС рынок следит за спорами о ставках и инфляции

Главный экономист SGH Macro Advisors по США Тим Дуй заявил, что в последние несколько лет разногласия среди чиновников ФРС по решениям о процентных ставках участились, особенно в периоды экономического давления и политической неопределенности. По его словам, перед публикацией протоколов заседания рынок сосредоточен на том, насколько широко в ФРС распространены опасения по поводу инфляции, которая на тот момент заметно превышала целевой уровень. При этом рынок труда стабилизировался, и часть чиновников считает, что ставки нужно повысить, чтобы сдержать инфляцию, поэтому инвесторы будут оценивать, насколько эта позиция стала общей для руководства регулятора.

Крупный инвестор показал длинную позицию по BTC с прибылью свыше $13,04 млн

Крупный инвестор Perfect 10 Goals First сообщил в соцсетях, что держит длинную позицию по BTC с 5-кратным плечом объемом 3425,239 BTC. Размер залога составляет около $46,52 млн, нереализованная прибыль превышает $13,04 млн, а доходность инвестиций достигла 28,04%.

Ansem: оживление розничных инвесторов может указывать на дно крипторынка в III квартале 2026 года

Криптоаналитик Ansem заявил, что III квартал 2026 года в будущем могут назвать моментом, когда появился явный сигнал о дне рынка криптовалют. По его словам, впервые за несколько лет заметно выросла активность розничных инвесторов, но многие участники рынка ошибочно восприняли это как медвежий сигнал, хотя именно такое расхождение в оценках может быть признаком разворота.