Эксперты из Chainalysis рассказали о важности передовых технологий для правоохранительных органов

Аналитики из Chainalysis рассказали, что в июле 2023 года в Великобритании проходило судебное разбирательство, связанное с изъятием криптовалют. Хакер в течение многих лет шантажировал жертв, но в конечном итоге был пойман и осужден, а правоохранительные органы сумели восстановить seed-фразу криптовалютного кошелька, содержащего более £750 тыс. Несмотря на успешный исход, процесс выявил целый ряд сложностей, с которыми сталкиваются органы правопорядка при расследовании подобных дел. По мнению аналитиков им необходимы современные технологии.

Эксперты подчеркнули, что с каждым годом использование криптовалют в преступной деятельности растет. Правоохранительные органы сталкиваются с новыми вызовами при изъятии активов. Один из главных рисков заключается в том, что упущение даже одного адреса может привести к существенным финансовым потерям, позволяя миллионам долларов США (USD) «скрыться из поля зрения». Это подчеркивает потребность в эффективных и быстрых механизмах для выявления цифровых активов.

По мнению экспертов, проблема осложняется не только необходимостью обновления правовых рамок, но и техническими трудностями, с которыми сталкиваются следователи. В первую очередь, необходимы законодательные изменения, которые позволят правоохранительным органам действовать быстро и эффективно.

В Великобритании уже были приняты поправки к закону об экономических преступлениях, которые предоставляют следователям новые полномочия по изъятию криптовалют без ордеров на арест. Тем не менее даже самые передовые правовые инструменты оказываются бессильны без соответствующих технологий и знаний.

Для того, чтобы действительно эффективно бороться с преступлениями, связанными с криптовалютами, правоохранительным органам необходимо обладать доступом к продвинутым данным и проводить обучение сотрудников. Chainalysis предлагает решение этой проблемы с помощью нового инструмента Wallet Scan. Данная технология автоматизирует процесс преобразования seed-фраз в публичные ключи и идентифицирует все связанные с ними кошельки и балансы на более чем 15 блокчейнах. Это значительно сокращает время и усилия, необходимые для ручной проверки, и обеспечивает надежные результаты за считанные минуты.