Эксперты из Chainalysis рассказали о важности передовых технологий для правоохранительных органов

2325

2 мин

Аналитики из Chainalysis рассказали, что в июле 2023 года в Великобритании проходило судебное разбирательство, связанное с изъятием криптовалют. Хакер в течение многих лет шантажировал жертв, но в конечном итоге был пойман и осужден, а правоохранительные органы сумели восстановить seed-фразу криптовалютного кошелька, содержащего более £750 тыс. Несмотря на успешный исход, процесс выявил целый ряд сложностей, с которыми сталкиваются органы правопорядка при расследовании подобных дел. По мнению аналитиков им необходимы современные технологии.

Эксперты подчеркнули, что с каждым годом использование криптовалют в преступной деятельности растет. Правоохранительные органы сталкиваются с новыми вызовами при изъятии активов. Один из главных рисков заключается в том, что упущение даже одного адреса может привести к существенным финансовым потерям, позволяя миллионам долларов США (USD) «скрыться из поля зрения». Это подчеркивает потребность в эффективных и быстрых механизмах для выявления цифровых активов.

По мнению экспертов, проблема осложняется не только необходимостью обновления правовых рамок, но и техническими трудностями, с которыми сталкиваются следователи. В первую очередь, необходимы законодательные изменения, которые позволят правоохранительным органам действовать быстро и эффективно.

В Великобритании уже были приняты поправки к закону об экономических преступлениях, которые предоставляют следователям новые полномочия по изъятию криптовалют без ордеров на арест. Тем не менее даже самые передовые правовые инструменты оказываются бессильны без соответствующих технологий и знаний.

Для того, чтобы действительно эффективно бороться с преступлениями, связанными с криптовалютами, правоохранительным органам необходимо обладать доступом к продвинутым данным и проводить обучение сотрудников. Chainalysis предлагает решение этой проблемы с помощью нового инструмента Wallet Scan. Данная технология автоматизирует процесс преобразования seed-фраз в публичные ключи и идентифицирует все связанные с ними кошельки и балансы на более чем 15 блокчейнах. Это значительно сокращает время и усилия, необходимые для ручной проверки, и обеспечивает надежные результаты за считанные минуты.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Акции Canaan Inc. выросли более чем на 10% и обновили исторический максимум

Во второй половине торгового дня акции Canaan Inc. подскочили более чем на 10% и достигли нового рекордного уровня с момента IPO. Рыночная капитализация компании выросла до $4,07 трлн, а объем торгов превысил $23 млрд.

Binance реинвестирует дивиденды Microsoft и Applied Materials в токенизированные акции через bStocks

Binance выплатит дивиденды Applied Materials (AMAT) и Microsoft (MSFT) пользователям, которые держат на счетах AMATB или MSFTB через bStocks. После удержания налога, комиссий и других расходов чистые денежные дивиденды будут реинвестированы в дополнительные целые или дробные единицы этих бумаг, а пользователи получат выплаты в виде токенизированных акций AMATB или MSFTB. Для держателей AMATB или MSFTB в блокчейне дивиденды bStocks начислят через корректировку множителя.

Трейдер xm39 нарастил ставки на фоне риска конфликта США и Ирана

Трейдер xm39, который делает ставку на обострение отношений между США и Ираном, сегодня увеличил объем межрыночных сделок на $10 млн. Несмотря на снижение вероятности сценария «вторжения США в Иран к 2027 году» на Polymarket с 27,63% до 16,5%, он расширил стратегию с длинной позиции по нефти до сочетания длинной позиции по WTI и короткой по XYZ100. Объем его вложений на Polymarket вырос до $321,1 тыс. 44% с 30 июля, средняя цена входа снизилась до 24,49%, текущая стоимость позиции составляет $216,3 тыс., а нереализованный убыток — $104,8 тыс. или 32,6%. Позиция xm39 в Hyperliquid увеличилась с $13,22 млн до $17,606 млн: длинная позиция по WTI на $7,299 млн с плечом 20x приносит $70,5 тыс. нереализованной прибыли, а короткая по XYZ100 на $10,307 млн с плечом 30x показывает убыток $13,4 тыс.; также он выставил заявки на покупку нефти на $2,664 млн в диапазоне $79,06-$81,21.

Glassnode: капитал уходит из BTC в акции США и активы, связанные с ИИ

Glassnode сообщила, что на фоне рекордных максимумов американского фондового рынка и исторического минимума индекса потребительского доверия в США инвесторы ускоренно переводят средства из денежных активов в акции, активы в сфере ИИ и сырьевые товары. По данным компании, BTC в этой ротации капитала почти не участвует: основные потоки по-прежнему направлены в традиционные рисковые активы и темы, связанные с искусственным интеллектом.

TD COWEN повысила целевую цену акций Berkshire Hathaway до $529

17 августа TD COWEN сообщила о повышении целевой цены акций Berkshire Hathaway с $481 до $529.