Эксперты обнаружили связь между командами LIBRA и MELANIA

483

2 мин

17.02.2025

инвестиции
токены
ликвидность
Solana
Транзакции
Риски
USDC
мем-токены
Мониторинг

Недавний анализ ончейн-данных выявил возможную связь между командами криптовалют LIBRA и MELANIA. Исследователи lmk.fun обнаружили, что адрес Xk3a, связанный с командой LIBRA, перевел 4,5 млн USDC на адрес, предположительно принадлежащий американскому бизнесмену Дейву Портною, а также 1,5 млн USDC на OTC-адрес команды MELANIA (AorU).

Дополнительное расследование продемонстрировало, что последний указанный кошелек также получил 660 тыс. бесплатных токенов MELANIA от первоначального поставщика ликвидности (3XKs). Из этого объема 165 тыс. токенов были проданы через OTC-сделку с Wintermute (MfDu), а еще 165 тыс. — через децентрализованную платформу Jupiter на базе блокчейна Solana.

Эти транзакции указывают на возможное сотрудничество или общие интересы между командами создателей скандальных мем-токено LIBRA и MELANIA, связанных с президентом Арентины и супругой главы США Дональда Трампа. Особенно примечательны переводы значительных сумм USDC и распределение токенов MELANIA через связанные адреса.

Ранее сообщалось, что крупнейший инвестор LIBRA получил компенсацию в размере $5 млн в USDC после потери $5,17 млн. Это может свидетельствовать о том, что инсайдер, получивший раннюю информацию, потерял средства из-за поздней покупки, но команда разработчиков компенсировала убытки.

В свете этих событий, эксперты рекомендуют инвесторам быть особенно внимательными при участии в подобных проектах. Возможные связи между различными криптовалютными командами и непрозрачные финансовые операции могут представлять риски для участников рынка. Для отслеживания дальнейших действий связанных адресов, заинтересованные лица могут присоединиться к специализированным каналам мониторинга, где предоставляется актуальная информация о подозрительных транзакциях и активности.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

U.S. Bank разрешил советникам рекомендовать клиентам до 4% в биткоине

U.S. Bank, под управлением которого $1,7 триллиона, с сегодняшнего дня разрешил советникам по управлению состоянием рекомендовать клиентам выделять от 1 до 4% активов в биткоине. Консультанты сначала сосредоточатся на четырех физических ETF на биткоин: IBIT от BlackRock, FBTC от Fidelity, BITB от Bitwise и BTC от Grayscale. Рынок рассматривает этот шаг как очередной знак смягчения отношения крупных финансовых институтов к криптовалютам, что может сделать 2026 год ключевым для рынка.

Азиатские рынки растут: Nikkei и KOSPI обновили рекорды

Nikkei 225 вырос на 1 493,32 пункта, или на 2,97%, и закрылся на отметке 51 832,80 пункта, при этом лидировали акции чипов и тяжелой промышленности. KOSPI поднялся на 147,89 пункта, или на 3,43%, до 4 457,52 пункта, обновив исторический максимум; акции производителей микросхем и оборонных товаров подскочили на 7,47%, что стало крупнейшим однодневным ростом с 24 марта 2020 года.

Главного фигуранта трансграничного криптомошенничества в Пекине приговорили к 12 годам

Высший народный суд Пекина признал Ля виновным в трансграничном мошенничестве через телекоммуникационные приложения: он вербовал людей в зарубежных чатах для покупки криптовалют и инвестиций, а похищенные средства переводились через криптовалюту. Суд установил общую сумму хищений в $900,000 (более ¥5,000,000) и назначил Лю 12 лет лишения свободы и штраф.

Япония объявила 2026 год «Первым годом цифровых технологий» и продвигает цифровые активы через биржи

Министр финансов Окацука Кацуки на церемонии открытия торгов на Токийской фондовой бирже назвала 2026 год «Первым годом цифровых технологий» и призвала товарные и фондовые биржи сыграть ключевую роль в популяризации криптовалют и цифровых активов. Она отметила, что в США криптоактивы используются населением как средство хеджирования через ETF и высказала надежду на похожие шаги в Японии, пообещав полную поддержку усилий бирж по созданию торговой среды с применением передовых финансовых технологий и рассчитывая на новые максимумы рынка в этом году.

«BTC OG Insider Whale» перевел 34 244 ETH с Coinbase на Binance за 5 дней

За последние 5 дней адрес под именем "BTC OG Insider Whale" перевел 34 244 ETH с Coinbase на депозитный счет Binance, что примерно $102,82 млн; аналитик отмечает, что это может означать открытие маржинальных позиций на Binance. Ранее сообщалось, что нереализованная прибыль счета выросла до $17 млн, основная длинная позиция в ETH показывает нереализованную прибыль $11,95 млн (9%) при средней цене $3 147 и удержании примерно $650 млн; общая стоимость счета около $815 млн, также есть длинные позиции в BTC и SOL на Hyperliquid.