Форум
USD
USD
EUR
RUB
UAH
KZT
Монеты: 18 949 Биржи: 1450
Рыночная капитализация: $3 398 086 956 648,02
Объём за 24 ч: $89 432 556 721,666
ETH Газ: 3,861 Gwei
Быстро
4,443 Gwei
Стандарт
3,861 Gwei
Медленно
3,851 Gwei
Цепочка

Недавний анализ ончейн-данных выявил возможную связь между командами криптовалют LIBRA и MELANIA. Исследователи lmk.fun обнаружили, что адрес Xk3a, связанный с командой LIBRA, перевел 4,5 млн USDC на адрес, предположительно принадлежащий американскому бизнесмену Дейву Портною, а также 1,5 млн USDC на OTC-адрес команды MELANIA (AorU).

Дополнительное расследование продемонстрировало, что последний указанный кошелек также получил 660 тыс. бесплатных токенов MELANIA от первоначального поставщика ликвидности (3XKs). Из этого объема 165 тыс. токенов были проданы через OTC-сделку с Wintermute (MfDu), а еще 165 тыс. — через децентрализованную платформу Jupiter на базе блокчейна Solana.

Эти транзакции указывают на возможное сотрудничество или общие интересы между командами создателей скандальных мем-токено LIBRA и MELANIA, связанных с президентом Арентины и супругой главы США Дональда Трампа. Особенно примечательны переводы значительных сумм USDC и распределение токенов MELANIA через связанные адреса.

Ранее сообщалось, что крупнейший инвестор LIBRA получил компенсацию в размере $5 млн в USDC после потери $5,17 млн. Это может свидетельствовать о том, что инсайдер, получивший раннюю информацию, потерял средства из-за поздней покупки, но команда разработчиков компенсировала  убытки.

В свете этих событий, эксперты рекомендуют инвесторам быть особенно внимательными при участии в подобных проектах. Возможные связи между различными криптовалютными командами и непрозрачные финансовые операции могут представлять риски для участников рынка. Для отслеживания дальнейших действий связанных адресов, заинтересованные лица могут присоединиться к специализированным каналам мониторинга, где предоставляется актуальная информация о подозрительных транзакциях и активности.

Комментариев пока нет
Интересное по инвестиции
Британская компания Smarter Web инвестировала в биткоин $24,7 млн
Технологический сектор Великобритании демонстрирует растущий интерес к криптовалютам. Ярким примером служит стратегия Smarter Web Company, которая существенно расширила свои вложения в...
Предрыночные торги: Акции Domain Logistics выросли на 8,76%
На предрыночных торгах акции Diginex увеличились на 8,76%, достигнув цены $3. Компания планирует приобрести до 15 000 BTC и подать заявку на получение лицензии на выпуск стабильного криптоактива в Гонконге.
Binance Alpha запустила NodeOps (NODE)
Binance Alpha анонсировала запуск NodeOps (NODE) с текущей рыночной стоимостью $1,38.
Испанские власти ликвидировали мошенническую сеть криптоинвестиций на $500 млн
Испанская Гражданская гвардия совместно с правоохранительными органами Эстонии, Франции и США разоблачила мошеннический синдикат, обманувший более 5 000 человек. В ходе операции арестованы пять подозреваемых, из которых трое задержаны на Канарских островах, а двое - в Эстонии. Преступники отмыли около $539 миллионов, создавая международные схемы для ухода от ответственности.
Долгосрочные держатели Ethereum увеличивают покупки в июне
Аналитик CryptoQuant Sunmoon сообщил, что в июне долгосрочные держатели Ethereum значительно увеличили свои накопления, что указывает на стратегический подход к инвестициям в этой криптовалюте. График показывает четкую дивергенцию и силу модели долгосрочных держателей.