Эксперты рассказали о нецелесообразности использования сигналов Whale Alert в трейдинге

757

2 мин

12.01.2025

Блокчейн
Ethereum
Binance
DeFi
Bitcoin
Solana
Транзакции
исследование
стейкинг
Токеномика

Автоматические уведомления о больших транзакциях Whale Alert, стали популярным инструментом в криптовалютной среде. Они информируют о значительных переводах активов, к примеру, о внесении большого объема BTC, ETH или SOL на биржи. Трейдеры часто считают это сигналом к продаже, ожидая, что такие транзакции вызовут падение цен. Однако анализ показывает, что это далеко не всегда так.

Недавнее исследование охватило данные о транзакциях на Binance с января 2021 по декабрь 2024 года. Аналитики изучили, как изменялась цена криптовалют в течение 1 и 6 часов после крупных депозитов. Были рассмотрены 3 цифровые валюты: Bitcoin, Ethereum и Solana. Кроме того, исследование выделило транзакции от известных крупных участников, таких как венчурные фонды (VC) и маркетмейкеры (MM), чтобы понять их возможное влияние.

Ключевые результаты исследования показали недостаточную связь с движением цен. Из 12 регрессионных анализов (3 актива × 2 временных интервала × 2 выборки) ни один не выявил сильной корреляции между крупными депозитами и изменением цен. R² оказался слишком низким, чтобы говорить о предсказательной силе таких событий.

Кроме того эксперты отметили особенности транзакций VC/MM. Депозиты крупных институциональных игроков показали немного более выраженную связь с ценовыми изменениями, но это преимущественно объясняется уменьшением случайных факторов в данных. Для большинства трейдеров это не имеет практической пользы.

Наконец, в отличие от BTC и SOL, более 60% крупных депозитов ETH на биржи осуществляются VC/MM. Это связано с широкой функциональностью: стейкинг, использование в DeFi и оплата комиссий. Для сравнения, у биткоина этот показатель составляет всего 13%, что отражает его роль как актива для сбережений.

По мнению специалистов, Whale Alert лучше использовать как инструмент для понимания фундаментальных процессов блокчейна и анализа поведения крупных участников рынка. Они полезны для отслеживания нелегальных операций, изучения токеномики или объяснения ценовых движений задним числом.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Moody's Analytics: Банк Японии пока не тронет ставку, но к середине года возможен рост до 1%

Moody's Analytics прогнозирует, что на этой неделе Банк Японии сохранит процентные ставки без изменений, но к середине года может повысить их до 1%. В агентстве отмечают, что конфликт на Ближнем Востоке усилил риски нового ускорения инфляции, однако неопределенность из-за него, вероятно, заставит регулятора взять паузу. Дополнительным фактором для повышения ставки к концу года может стать дальнейшее ослабление иены, но замедление роста зарплат и слабые сигналы из реальной экономики ограничивают потенциал ужесточения выше 1%.

На этой неделе запланированы крупные разовые разблокировки токенов ARB, ZRO, KAITO и других

На этой неделе ожидаются разовые разблокировки токенов ARB, ZK, BARD, ZRO, YZY, BR, LISTA, PIXEL и KAITO. Среди крупнейших: ZRO разблокируют 20 марта на ~$55,53 млн 5,64%, BARD — 17 марта на ~$32,43 млн 11,09%, ARB — 16 марта на ~$9,65 млн 1,78%, а KAITO — 20 марта около 18 млн токенов на ~$6,3 млн 5,19%. Также 19 марта запланированы разблокировки YZY на ~$6,8 млн 4,90%, BR на ~$4,15 млн 68,45% и PIXEL на ~$1,05 млн 3,57%, а 20 марта — LISTA на ~$2,9 млн 6,17%.

За неделю чистый приток на централизованные биржи составил 4300,25 BTC

По данным Coinglass, за последние 7 дней совокупный чистый приток на централизованные биржи достиг 4300,25 BTC. Больше всего BTC поступило на coinbase Pro 24 964,19 BTC, Bitfinex 22 672,72 BTC и OKX 4 096,39 BTC.

У Strategy нереализованный убыток по BTC достиг 5,96% — около $3,34 млрд

По данным HTX, за последние 24 часа BTC подорожал на 0,82% до $71 342. На этом фоне нереализованный убыток Strategy по биткоинам составляет 5,96% или примерно $3,34 млрд. По состоянию на 8 марта 2026 года компания владеет 738 731 BTC общей стоимостью около $56,04 млрд при средней цене покупки около $75 862 за BTC.

Глава Wintermute: продолжу держать ETH ради культуры и мемов

CEO Wintermute Евгений Гаевой прокомментировал программное заявление Ethereum Foundation, отметив, что оно вызвало больше критики, чем восторга, и это, по его словам, оправданно. Он считает, что Ethereum Foundation остается единственным игроком с ресурсами и сетевым эффектом, способным воплотить «киберпанковскую мечту», но в краткосрочной перспективе это не повлияет на цену ETH, а в долгосрочной — только при успехе. Гаевой добавил, что продолжит держать ETH как долгосрочную ставку ради культуры и мемов.