ФБР конфисковало $1,7 млн в криптовалютах во 2-м квартале 2023 года

4895

2 мин

Сегодня были опубликованы документы с отчетностью Федерального бюро расследований США (ФБР). Данные из них продемонстрировали, что с марта по май 2023 года правоохранительные органы конфисковали цифровых активов на сумму около $1,7 млн.

Согласно сообщению, ФБР изъяло $147 тыс. в биткоинах (BTC), $800 тыс. в эфире (ETH), $307 тыс. в стейблкоине Tether (USDT), $469 тыс. в стабильной монете DAI и $20 тыс. в Monero (XMR). По заверениям специалистов, криптовалютные монеты и токены были конфискованы из различных источников, включая кошельки биржи Binance.

В Восточном округе Вирджинии (США) Агентство конфисковало в общей сложности 428,5 ETH, что является самой большой суммой, изъятой за 1 раз. В заявлении ФБР также подчеркнуто, что эти рейды были результатом различных нарушений федеральных правил: «Федеральное бюро расследований (ФБР) уведомляет о том, что перечисленное ниже имущество конфисковано за несоблюдение государственных законов».

Представители ФБР также заявили о том, что, помимо криптовалют, «забрали у преступников множество различных предметов, включая доллары США (USD) с банковских счетов, компьютеры, смартфоны, планшеты, автомобили, одежду, обувь и прочее».

ФБР регулярно напоминает членам криптосообщества, что на глобальном рынке, а особенно в пространстве децентрализованных финансов (DeFi) и невзаимозаменяемых токенов (NFT), существуют огромные риски. В последний год значительно выросло количество мошенников, выдающих себя за известных людей и рекламирующих цифровые активы.

Последний раз ФБР предупредило о похитителях учетных записей. Злоумышленники использовали потенциальных жертв, «формируя ложное чувство доверия» и направляя их на поддельные веб-сайты, предназначенные для кражи виртуальных активов юзеров. Представители Бюро заявили, что преступники зачастую взламывают официальные учетные записи в социальных сетях либо создают новые аккаунты, похожие на оригинальные.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Кит с адресом 0xfee заработал $5 млн на шортах BTC с октября

Криптокит с адресом, начинающимся на 0xfee, с октября получил прибыль в $5,04 млн, совершив 30 сделок с коэффициентом выигрыша выше 90%. Он активно шортит BTC с ценой входа около $107 000 и держит позицию на $22,57 млн с нереализованной прибылью около $5 млн. Также кит открывает короткие длинные позиции в ETH, SOL и SUI, быстро закрывая их с минимальными убытками.

Майкл Сейлор намекнул на дальнейшее накопление BTC через Bitcoin Tracker

Основатель Strategy Майкл Сейлор подтвердил информацию о Bitcoin Tracker и намекнул на возможное увеличение запасов BTC. Компания обычно раскрывает данные о новых покупках биткоина на следующий день после новостей.

Кит сократил шорт по BTC на 20 монет, заработав $465 000

Крупный игрок, который шортит BTC с марта 2025 года, уменьшил свою короткую позицию на 20 BTC, оставив 550,7 BTC на сумму $48,6 млн. За время торговли он получил общую прибыль свыше $55,5 млн, включая $12,8 млн нереализованной прибыли и $9,6 млн от комиссий за финансирование.

Нереализованная прибыль стратегии Bitcoin HODL достигла $91,9 млрд

По данным HTX, биткоин торгуется на уровне $88 661, а стратегия HODL приносит нереализованную прибыль в 18,3%, что составляет около $91,9 млрд. На 14 декабря 2025 года в стратегии находится 671 268 BTC общей стоимостью примерно $50,33 млрд при средней цене покупки $74 972 за монету.

Ликвидации на биржах могут превысить $4,8 млрд при росте BTC выше $90 000

Если биткоин поднимется выше $90 000, объем коротких ликвидаций на крупных биржах достигнет $481 млн, а при падении ниже $87 000 — объем длинных ликвидаций превысит $5,14 млрд. Эти данные отражают возможные резкие колебания цены BTC из-за массовых закрытий позиций на ключевых уровнях.