ФБР конфисковало $1,7 млн в криптовалютах во 2-м квартале 2023 года

4984

2 мин

Сегодня были опубликованы документы с отчетностью Федерального бюро расследований США (ФБР). Данные из них продемонстрировали, что с марта по май 2023 года правоохранительные органы конфисковали цифровых активов на сумму около $1,7 млн.

Согласно сообщению, ФБР изъяло $147 тыс. в биткоинах (BTC), $800 тыс. в эфире (ETH), $307 тыс. в стейблкоине Tether (USDT), $469 тыс. в стабильной монете DAI и $20 тыс. в Monero (XMR). По заверениям специалистов, криптовалютные монеты и токены были конфискованы из различных источников, включая кошельки биржи Binance.

В Восточном округе Вирджинии (США) Агентство конфисковало в общей сложности 428,5 ETH, что является самой большой суммой, изъятой за 1 раз. В заявлении ФБР также подчеркнуто, что эти рейды были результатом различных нарушений федеральных правил: «Федеральное бюро расследований (ФБР) уведомляет о том, что перечисленное ниже имущество конфисковано за несоблюдение государственных законов».

Представители ФБР также заявили о том, что, помимо криптовалют, «забрали у преступников множество различных предметов, включая доллары США (USD) с банковских счетов, компьютеры, смартфоны, планшеты, автомобили, одежду, обувь и прочее».

ФБР регулярно напоминает членам криптосообщества, что на глобальном рынке, а особенно в пространстве децентрализованных финансов (DeFi) и невзаимозаменяемых токенов (NFT), существуют огромные риски. В последний год значительно выросло количество мошенников, выдающих себя за известных людей и рекламирующих цифровые активы.

Последний раз ФБР предупредило о похитителях учетных записей. Злоумышленники использовали потенциальных жертв, «формируя ложное чувство доверия» и направляя их на поддельные веб-сайты, предназначенные для кражи виртуальных активов юзеров. Представители Бюро заявили, что преступники зачастую взламывают официальные учетные записи в социальных сетях либо создают новые аккаунты, похожие на оригинальные.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

9-летний кит HODL перевел 85 283 ETH на Gemini

По данным цепочки, неактивный адрес крупного держателя перевел 85 283 ETH на платформу Gemini за последний час для ликвидации. Девять лет назад с этого же адреса было снято 135 000 ETH с биржи Bitfinex, когда цена ETH составляла около $90, что тогда оценивалось в $12,17 million; с тех пор цена выросла в 32 раза. Сегодня, 15 часов назад, с того же адреса на Gemini также было переведено 50 000 ETH.

Coinbase запускает фьючерсы на медь и платину

27 января регулируемая платформа Coinbase Derivatives открыла торги фьючерсами на медь и платину. Запуск расширяет предложение деривативов Coinbase и дает участникам рынка новые инструменты для торговли сырьевыми металлами.

US-рынок открылся в небольшом плюсе, акции криптокомпаний в основном снизились

Фондовый рынок США открылся умеренным ростом: Dow +0,19%, S&P 500 +0,22%, Nasdaq +0,1%. Акции компаний, связанных с криптовалютами, в целом просели, в том числе Coinbase (COIN) −0,73%, Circle (CRCL) −1,35%, MicroStrategy (MSTR) −1,81%, Bullish (BLSH) −1,12%, Gemini (GEMI) −1,65%, Figure (FIGR) −1,66%, Bitmine (BMNR) −2,92%, SharpLink Gaming (SBET) −3,59%, Bit Digital (BTBT) −3,32%, ETHZilla (ETHZ) −1,91%, BTCS Inc (BTCS) −3,37%, ALT5 Sigma (ALTS) −7,76%, American Bitcoin (ABTC) −2,94%, Kindly MD (NAKA) −4,35%.

Zerohash ведет переговоры о привлечении 250 миллионов долларов при оценке 1,5 миллиарда долларов

CoinDesk со ссылкой на источники сообщает, что Zerohash, работающая в блокчейн‑инфраструктуре, ведет переговоры о привлечении 250 миллионов долларов при оценке 1,5 миллиарда долларов. Компания вышла из переговоров по сделке с Mastercard, но платежный гигант все еще рассматривает стратегическое инвестирование, и обсуждения продолжаются. Растущий спрос корпоративных клиентов на токенизацию активов, стейблкоины и расчеты в цепочке усиливает интерес к платформам вроде Zerohash.

BlackRock подала в SEC форму S-1 на ETF фьючерсов на биткоин

BlackRock подала в SEC форму S-1 для регистрации будущего ETF iShares Bitcoin Premium I come; документ, по словам аналитика Bloomberg Эрика Балчунаса, был подан 23 января. Тикер и решение регулятора пока не объявлены. Стратегия фонда предусматривает отслеживание цены биткоина при одновременном получении дополнительного дохода через активное управление, главным образом продажу покрытых колл-опционов на акции IBIT и периодическую торговлю индексными ETP. Следующие шаги включают возможные изменения по правилу 19b-4, заявку на листинг на Nasdaq и другие процедуры перед запуском торговли.