ФБР конфисковало $1,7 млн в криптовалютах во 2-м квартале 2023 года

4929

2 мин

Сегодня были опубликованы документы с отчетностью Федерального бюро расследований США (ФБР). Данные из них продемонстрировали, что с марта по май 2023 года правоохранительные органы конфисковали цифровых активов на сумму около $1,7 млн.

Согласно сообщению, ФБР изъяло $147 тыс. в биткоинах (BTC), $800 тыс. в эфире (ETH), $307 тыс. в стейблкоине Tether (USDT), $469 тыс. в стабильной монете DAI и $20 тыс. в Monero (XMR). По заверениям специалистов, криптовалютные монеты и токены были конфискованы из различных источников, включая кошельки биржи Binance.

В Восточном округе Вирджинии (США) Агентство конфисковало в общей сложности 428,5 ETH, что является самой большой суммой, изъятой за 1 раз. В заявлении ФБР также подчеркнуто, что эти рейды были результатом различных нарушений федеральных правил: «Федеральное бюро расследований (ФБР) уведомляет о том, что перечисленное ниже имущество конфисковано за несоблюдение государственных законов».

Представители ФБР также заявили о том, что, помимо криптовалют, «забрали у преступников множество различных предметов, включая доллары США (USD) с банковских счетов, компьютеры, смартфоны, планшеты, автомобили, одежду, обувь и прочее».

ФБР регулярно напоминает членам криптосообщества, что на глобальном рынке, а особенно в пространстве децентрализованных финансов (DeFi) и невзаимозаменяемых токенов (NFT), существуют огромные риски. В последний год значительно выросло количество мошенников, выдающих себя за известных людей и рекламирующих цифровые активы.

Последний раз ФБР предупредило о похитителях учетных записей. Злоумышленники использовали потенциальных жертв, «формируя ложное чувство доверия» и направляя их на поддельные веб-сайты, предназначенные для кражи виртуальных активов юзеров. Представители Бюро заявили, что преступники зачастую взламывают официальные учетные записи в социальных сетях либо создают новые аккаунты, похожие на оригинальные.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

GMX выкупила около 16 800 токенов за неделю

GMX объявила, что за прошедшую неделю на открытом рынке было выкуплено около 16 800 токенов; будущая годовая доходность от стейкинга за 7 дней составляет 11,94%. Всего выкуплено 2 031 625 GMX, а средняя годовая доходность стейкеров составляет 21,59%.

Falcon запустил внецепочечный счет для дохода в биткоинах с доходностью от 3% до 5%

Falcon Finance объявила о запуске внецепочечного хранилища биткоинов для держателей BTC, желающих получать доход, не меняя долгосрочной позиции HODL. Ожидаемая годовая доходность составляет от 3% до 5% и выплачивается в USDf, стейблкоине Falcon, привязанном к доллару США.

Binance обновил отчет о резервах за январь: превышение 100% для основных активов

Binance опубликовал январское обновление по доказательству резервов: резервная ставка BTC составила 100,06%, USDT — 101,69%, ETH — 100% и BNB — 100,87%. По сравнению с декабрем у пользователей на платформе увеличилось 18 914,919 BTC, что примерно $1,73 млрд, а ETH вырос на 302 463 604 монеты, что эквивалентно примерно $960 млн.

Fireblocks приобрела TRES Finance в сделке с разными указанными суммами

Fireblocks согласилась на покупку платформы для учета криптовалют TRES Finance; в одном источнике сумма сделки указана как 130 миллионов долларов, тогда как по данным Fortune она составила $1,3 млрд. Это второе приобретение Fireblocks за три месяца: в октябре компания купила стартап Dynamic примерно за 90 миллионов долларов.

BABY вырос на 25% после объявления о раунде финансирования Babylon

BABY показал краткосрочный рост порядка 25% после новости о том, что a16z возглавила новый раунд финансирования Babylon на $15 млн. Цена пробила $0,022 и сейчас торгуется около $0,0207, FDV составляет $220 млн.