ФБР конфисковало $1,7 млн в криптовалютах во 2-м квартале 2023 года

4884

2 мин

Сегодня были опубликованы документы с отчетностью Федерального бюро расследований США (ФБР). Данные из них продемонстрировали, что с марта по май 2023 года правоохранительные органы конфисковали цифровых активов на сумму около $1,7 млн.

Согласно сообщению, ФБР изъяло $147 тыс. в биткоинах (BTC), $800 тыс. в эфире (ETH), $307 тыс. в стейблкоине Tether (USDT), $469 тыс. в стабильной монете DAI и $20 тыс. в Monero (XMR). По заверениям специалистов, криптовалютные монеты и токены были конфискованы из различных источников, включая кошельки биржи Binance.

В Восточном округе Вирджинии (США) Агентство конфисковало в общей сложности 428,5 ETH, что является самой большой суммой, изъятой за 1 раз. В заявлении ФБР также подчеркнуто, что эти рейды были результатом различных нарушений федеральных правил: «Федеральное бюро расследований (ФБР) уведомляет о том, что перечисленное ниже имущество конфисковано за несоблюдение государственных законов».

Представители ФБР также заявили о том, что, помимо криптовалют, «забрали у преступников множество различных предметов, включая доллары США (USD) с банковских счетов, компьютеры, смартфоны, планшеты, автомобили, одежду, обувь и прочее».

ФБР регулярно напоминает членам криптосообщества, что на глобальном рынке, а особенно в пространстве децентрализованных финансов (DeFi) и невзаимозаменяемых токенов (NFT), существуют огромные риски. В последний год значительно выросло количество мошенников, выдающих себя за известных людей и рекламирующих цифровые активы.

Последний раз ФБР предупредило о похитителях учетных записей. Злоумышленники использовали потенциальных жертв, «формируя ложное чувство доверия» и направляя их на поддельные веб-сайты, предназначенные для кражи виртуальных активов юзеров. Представители Бюро заявили, что преступники зачастую взламывают официальные учетные записи в социальных сетях либо создают новые аккаунты, похожие на оригинальные.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Трейдер "Ястреб" лидирует в конкурсе Aster с почти 6-кратной прибылью

В конкурсе Aster Man vs. Machine трейдеры показывают доходность 3,92%, тогда как ИИ уходит в минус на 1,72%. Лидер по прибыли "Ястреб" увеличил капитал почти в 6 раз, заработав около $9 550 за сутки при балансе $58 900. Конкурс стартовал 28 ноября с капиталом $10 000 у каждого участника и продолжается уже 4 дня, а Polymarket оценивает шансы "Ястреба" на победу в 52%.

Доход стартапов на Solana превысил $100 млн, экосистема быстро растет

Соучредитель Solana Радж Гокал сообщил, что среди 20 компаний с доходом свыше $100 млн большинство работают на платформе Solana. Экосистема активно расширяется благодаря тысячам предпринимателей и крупным хакатонам, в которых участвуют более 1700 команд.

Саммит Solana Breakpoint 2026 пройдет в Лондоне в ноябре

Саммит Solana Breakpoint 2026 впервые пройдет в выставочном центре Olympia в Лондоне с 15 по 17 ноября. Команда Solana уже открыла продажу билетов со скидкой, которая будет доступна всего 24 часа.

Биткоин может вырасти до $112 500 с тремя уровнями фиксации прибыли

Криптоаналитик Banmuxia отметил, что на дневном графике биткоина сформировался "золотой крест", что поддерживает цену в районе $90 500-$91 300. Для тех, кто открыл длинные позиции в диапазоне $89 000-$90 000, уровни $98 000, $103 300 и $112 500 служат целями для фиксации прибыли, которые будут корректироваться в зависимости от рынка. Входить в новые длинные позиции на этих уровнях не рекомендуется из-за низкого соотношения риск/вознаграждение.

Upbit занимает низкие позиции по объему спотовых торгов и активности пользователей в ноябре

В ноябре объем спотовых торгов Upbit составил $64 млрд, что примерно в десять раз меньше Binance и на 66% меньше Coinbase. Активность пользователей также была низкой: 226 тысяч загрузок приложений и 8 миллионов посещений сайта, что стало минимальным показателем среди крупных бирж. Несмотря на это, материнская компания Upbit, Dunamu, планирует провести IPO в США с оценкой в $10,3 млрд.