Форум
USD
USD
EUR
RUB
UAH
KZT
Монеты: 18 915 Биржи: 1450
Рыночная капитализация: $3 365 549 918 719,47
Объём за 24 ч: $145 805 811 117,376
ETH Газ: 1,049 Gwei
Быстро
1,114 Gwei
Стандарт
1,049 Gwei
Медленно
1,014 Gwei
Чапнен Чжао

Генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао (CZ) прокомментировал новости о том, что представители наркокартелей отмывали крупные суммы денежных средств на его торговой площадке. Он отметил, что на самом деле криптовалюта не является хорошим инструментом для незаконной деятельности, в отличие от наличных денег.

Предприниматель подчеркнул, что блокчейны прозрачны и это позволяет легко отследить все мошеннические транзакции. CZ также подтвердил: его команда действительно сотрудничала с правоохранительными органами и помогала в расследовании данного инцидента.

Ранее Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) заявило, что глобальная наркокартель использовала Binance для отмывания денег. По данным Forbes, со ссылкой на полученный ордер на обыск, через крупнейшую в мире торговую площадку для цифровых валют было отмыто от $15 до $40 млн.

Расследование данного дела началось еще в 2020 году, но держалось в секрете все это время. Ранее информаторы УБН обнаружили пользователя, предлагающего криптовалюту в обмен на фиатную валюту на другой платформе для торговли виртуальными активами.

По этим следам УБН сумело выйти на Карлоса Фонга Эчаварриа, который признал себя виновным в незаконной деятельности, включавшей в себя отмывание денег и торговлю запрещенными веществами. Binance помогла агентству, отследив активность пользователя в блокчейне и обнаружив транзакции на общую сумму $4,7 млн.

Кроме того, позднее удалось выявить дополнительный счет, регулярно получавший виртуальные валюты от Эчаварриа. Его владелец, которому пока не было предъявлено официальных обвинений, предположительно купил криптовалюты на сумму почти $42 млн. Из них не менее $16 млн были ранее заработаны незаконным путем.

Главный директор по расследованиям Binance Мэтью Прайс заверил: прозрачность транзакций в блокчейне работает против преступников.

Комментариев пока нет
Интересное по инвестиции
Гонконгский семейный офис на $4 миллиарда начинает инвестировать в криптовалюту
Семейный офис VMS Group из Гонконга, обладающий активами в $4 миллиарда, планирует сделать первые шаги в криптовалюте, выделив до $10 миллионов для децентрализованного финансового хедж-фонда Re7. По словам управляющего партнера Элтона Чунга, окончательная сумма инвестиций пока не определена.
Акции DeFi Development будут доступны на бирже Kraken
Компания DeFi Development (ранее Janover) объявила о намерении токенизировать свои акции и вывести их на биржу Kraken в партнерстве с платформой xStocks. Платформа, транзакции которой будут проходить на блокчейне, предоставляет возможность торговать токенизированными акциями известных компаний, таких как Apple, Tesla и Nvidia.
ProCap планирует выйти на Nasdaq с резервом биткоинов в 1 миллиард долларов
Криптовалютная компания ProCap, основанная Энтони Помплиано, готовится к выходу на биржу Nasdaq через слияние с Columbus Circle Capital. Объединенная компания будет называться ProCap Financial, и Помплиано станет её председателем. Компания планирует создать резерв биткоинов объемом до $1 миллиард, однако точные стратегии получения прибыли пока не раскрыты.
Кит вложил $10,5 миллионов в HYPE за последние 5 дней
За последние 5 дней один из крупных инвесторов вложил $14 миллионов в платформу Hyperliquid, купив 287 153 токена HYPE по цене $36,56 за токен, из которых $10,5 миллионов были потрачены непосредственно на приобретение токенов.
Trump Media & Technology Group продолжает план по резервированию биткоин-активов, несмотря на выкуп акций на $400 млн
Trump Media & Technology Group, владелец платформы Truth, объявила о выкупе акций на 400 миллионов долларов, при этом заверив, что это не повлияет на создание резерва биткоин-активов общей стоимостью более 20 миллиардов долларов. Компания также планирует провести раунд частного финансирования в размере 2,3 миллиарда долларов для реализации своей стратегии по биткоинам.