Главные криминальные криптовалютные новости из материкового Китая

2148

2 мин

19.05.2024

Bitcoin
безопасность
мошенничество
Китай
Расследование
криминал
WeChat
Интерпол

Согласно отчету эксперта и журналиста Колина Ву, на этой неделе было немало интересных новостей, связанных с криминалом и криптовалютами. Он уделил особое внимание событиям, произошедшим в материковом Китае. Специалист отметил, что отделение Хэдун Бюро общественной безопасности Тяньцзиня опубликовало важное заявление.

Представители учреждения рассказали о крупном уголовном деле. «После расследования Tianjin Lantian Gerui Electronics Technology Co., Ltd. о предполагаемом незаконном приеме государственных вкладов, мы выдали красное уведомление через Интерпол в отношении главного подозреваемого Цянь Чжиминя и начали глобальную охоту на него», — сказано в сообщении.

Представители учреждения также обнародовали сведения о сотрудничестве с правоохранительными органами Великобритании и других стран в целях поиска и возвращения цифровых активов. По данным Caixin, Цянь Чжиминь обвиняется в отмывании 60 тыс. Bitcoin (BTC), а также незаконном сборе средств на сумму 43 млрд китайских юаней (CNY) или $5,95 млрд.. Недавно он был задержан в Соединенном Королевстве .

В 2022 года Ли Мумоу и его подельники создали криптосообщество. По заверению правоохранительных органов, они «использовали приманку, обещая виртуальные валюты для получения статических вознаграждений за майнинг и разрабатывали схемы для получения премий за рефералов».

Преступники утверждали, что пользователи на каждом уровне могут получать управленческие бонусы в размере от 2% до 30%. Группа привлекла огромное количество юзеров, используя WeChat и QQ. Мошенники получили более 280 млн CNY ($38,74 млн). Они обманули около 10 тыс. человек. На текущий момент 15 подозреваемых задержаны.

Наконец, Бюро общественной безопасности города Паньши провинции Цзилинь успешно раскрыло дело о незаконной подпольной операции по обмену денег с использованием цифровых активов. Общая сумма составила около 21,4 млрд CNY ($2,9 млрд). Сразу 6 подозреваемых были задержаны по этому делу. Они осуществляли незаконные операции по обмену между китайскими юанями (CNY) и корейскими вонами (KRW).

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

CZ: Криптоиндустрия предлагает больше шансов для роста, чем другие сферы

Основатель Binance CZ заявил, что криптовалютная индустрия имеет минимальные барьеры для входа и больше возможностей для развития по сравнению с традиционными финансами и ИИ-стартапами. По его словам, большинство участников рынка находятся на ранних этапах, что открывает широкие перспективы для новых проектов и сообществ.

Рынок токенизированного золота превысил $4,2 млрд с доминированием XAUT и PAXG

Рыночная капитализация токенизированного золота превысила $4,2 млрд, при этом XAUT и PAXG занимают около 89% рынка. За последние шесть месяцев объем вырос примерно на 147%, а цена спотового золота поднялась с $2624 до $4326,5 за унцию. Аналитики Morgan Stanley прогнозируют рост стоимости золота до $4800 за унцию к концу 2026 года на фоне снижения ставок и ослабления доллара.

Норвежский фонд поддержит предложения по управлению биткоин-активами Metaplanet

Фонд национального благосостояния Норвегии, владеющий около 0,3% акций Metaplanet, подтвердил поддержку предложений управленческой команды компании по управлению биткоин-казначейством. Решения будут обсуждаться на собрании акционеров 22 декабря.

Binance Alpha запустила проект Infrared с капитализацией $55 млн

Binance Alpha начала проект TGE для токена Infrared (IR), который сейчас торгуется по цене $0,271 при рыночной капитализации $55 млн. Запуск привлек внимание инвесторов и расширил возможности платформы.

JPMorgan выделил четыре ключевых долгосрочных тренда: ИИ, экономика долголетия, токенизация и интерфейсы мозг-машина

JPMorgan назвал главные направления развития рынка: инвестиции в ИИ и центры обработки данных, рост экономики долголетия, развитие токенизации для финансов и появление интерфейсов мозг-машина. В краткосрочной перспективе стоит следить за связкой ИИ, энергетики и инфраструктуры, а в долгосрочной — за технологиями в экономике долголетия и токенизацией для улучшения торговли и ликвидности. Кошелек BiyaPay поддерживает торговлю USDT для акций США, Гонконга и криптовалют с нулевой комиссией, что помогает пользователям гибко управлять активами.