Главные криминальные криптовалютные новости из материкового Китая

2218

2 мин

19.05.2024

Bitcoin
безопасность
мошенничество
Китай
Расследование
WeChat
криминал
Интерпол

Согласно отчету эксперта и журналиста Колина Ву, на этой неделе было немало интересных новостей, связанных с криминалом и криптовалютами. Он уделил особое внимание событиям, произошедшим в материковом Китае. Специалист отметил, что отделение Хэдун Бюро общественной безопасности Тяньцзиня опубликовало важное заявление.

Представители учреждения рассказали о крупном уголовном деле. «После расследования Tianjin Lantian Gerui Electronics Technology Co., Ltd. о предполагаемом незаконном приеме государственных вкладов, мы выдали красное уведомление через Интерпол в отношении главного подозреваемого Цянь Чжиминя и начали глобальную охоту на него», — сказано в сообщении.

Представители учреждения также обнародовали сведения о сотрудничестве с правоохранительными органами Великобритании и других стран в целях поиска и возвращения цифровых активов. По данным Caixin, Цянь Чжиминь обвиняется в отмывании 60 тыс. Bitcoin (BTC), а также незаконном сборе средств на сумму 43 млрд китайских юаней (CNY) или $5,95 млрд.. Недавно он был задержан в Соединенном Королевстве .

В 2022 года Ли Мумоу и его подельники создали криптосообщество. По заверению правоохранительных органов, они «использовали приманку, обещая виртуальные валюты для получения статических вознаграждений за майнинг и разрабатывали схемы для получения премий за рефералов».

Преступники утверждали, что пользователи на каждом уровне могут получать управленческие бонусы в размере от 2% до 30%. Группа привлекла огромное количество юзеров, используя WeChat и QQ. Мошенники получили более 280 млн CNY ($38,74 млн). Они обманули около 10 тыс. человек. На текущий момент 15 подозреваемых задержаны.

Наконец, Бюро общественной безопасности города Паньши провинции Цзилинь успешно раскрыло дело о незаконной подпольной операции по обмену денег с использованием цифровых активов. Общая сумма составила около 21,4 млрд CNY ($2,9 млрд). Сразу 6 подозреваемых были задержаны по этому делу. Они осуществляли незаконные операции по обмену между китайскими юанями (CNY) и корейскими вонами (KRW).

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

ANAP Holdings увеличила запасы до 1417,03 BTC после покупки 70,44 BTC

Японская биржевая компания ANAP Holdings (3139.T) нарастила позицию на 70,44 BTC, доведя общий объём держания до 1417,03 BTC. По данным учёта владельцев криптовалют компания занимает 45-е место в рейтинге держателей BTC.

Биткоин опустился ниже $89 000, но за сутки вырос на 0,8%

По данным рынка HTX, цена Биткоина упала ниже $89 000. При этом за 24 часа его стоимость увеличилась на 0,8%.

Спотовая цена на золото превысила $5300 за унцию

По данным Bitget, спотовая цена на золото впервые превысила $5300 за унцию, преодолев за неделю четыре круглых уровня по $100. За неделю стоимость выросла более чем на $300.

BitMine заблокировала 53,4% своих запасов ETH

Компания BitMine владеет 4 243 338 ETH, что составляет 3,52% от общего предложения 120,7 млн, и на данный момент заблокировала 2 265 984 ETH, или 53,4% своих запасов. По оценке Тома Ли, при CESR 2,81% годовой доход от полной блокировки удерживаемых ETH может составить $374 миллионов, в среднем более $1 миллиона в день. Общее количество ETH, ожидающих включения в сеть Ethereum PoS, сейчас составляет 3 458 771 ETH на сумму около $10,4 миллиарда долларов с ожидаемой задержкой активации около 60 дней и 1 час.

Фонд Бина Бута ликвидировал позиции в Coinbase и BitMine Holdings и увеличил долю Google в портфеле

Официальные данные SEC за 4 квартал 2025 года показывают, что фонд Dongfang Gangwan под руководством Бина Бута владел 10 позициями в американских акциях с общей рыночной стоимостью $1,316 млрд долларов США, что эквивалентно более 9,1 млрд юаней. В четвертом квартале фонд ликвидировал позиции в Coinbase и BitMine Holdings, сосредоточившись на крупных технологических компаниях: позиция в Google выросла примерно на 40,55% и достигла около $406 млн долларов США, или примерно 31% от активов фонда в акциях США, в то время как доля NVIDIA сократилась.