Главные криминальные криптовалютные новости из материкового Китая

2194

2 мин

19.05.2024

Bitcoin
безопасность
мошенничество
Китай
Расследование
WeChat
криминал
Интерпол

Согласно отчету эксперта и журналиста Колина Ву, на этой неделе было немало интересных новостей, связанных с криминалом и криптовалютами. Он уделил особое внимание событиям, произошедшим в материковом Китае. Специалист отметил, что отделение Хэдун Бюро общественной безопасности Тяньцзиня опубликовало важное заявление.

Представители учреждения рассказали о крупном уголовном деле. «После расследования Tianjin Lantian Gerui Electronics Technology Co., Ltd. о предполагаемом незаконном приеме государственных вкладов, мы выдали красное уведомление через Интерпол в отношении главного подозреваемого Цянь Чжиминя и начали глобальную охоту на него», — сказано в сообщении.

Представители учреждения также обнародовали сведения о сотрудничестве с правоохранительными органами Великобритании и других стран в целях поиска и возвращения цифровых активов. По данным Caixin, Цянь Чжиминь обвиняется в отмывании 60 тыс. Bitcoin (BTC), а также незаконном сборе средств на сумму 43 млрд китайских юаней (CNY) или $5,95 млрд.. Недавно он был задержан в Соединенном Королевстве .

В 2022 года Ли Мумоу и его подельники создали криптосообщество. По заверению правоохранительных органов, они «использовали приманку, обещая виртуальные валюты для получения статических вознаграждений за майнинг и разрабатывали схемы для получения премий за рефералов».

Преступники утверждали, что пользователи на каждом уровне могут получать управленческие бонусы в размере от 2% до 30%. Группа привлекла огромное количество юзеров, используя WeChat и QQ. Мошенники получили более 280 млн CNY ($38,74 млн). Они обманули около 10 тыс. человек. На текущий момент 15 подозреваемых задержаны.

Наконец, Бюро общественной безопасности города Паньши провинции Цзилинь успешно раскрыло дело о незаконной подпольной операции по обмену денег с использованием цифровых активов. Общая сумма составила около 21,4 млрд CNY ($2,9 млрд). Сразу 6 подозреваемых были задержаны по этому делу. Они осуществляли незаконные операции по обмену между китайскими юанями (CNY) и корейскими вонами (KRW).

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Спотовая цена серебра превысила $87 за унцию

По данным Bitget, спотовая цена на серебро впервые превысила $87 за унцию. С начала года металл подорожал более чем на 21%.

Meta сокращает Reality Labs и переводит ресурсы в носимые AI-устройства

Meta Platforms объявила об увольнении более 1000 сотрудников подразделения Reality Labs в рамках перераспределения инвестиций с VR и метавселенной на носимые устройства с искусственным интеллектом и функции телефонов. По внутреннему уведомлению от технического директора Andrew Bosworth, уведомления об увольнении начнут рассылать со вторника; предыдущие зарубежные сообщения указывали, что волна затронет около 10% из примерно 15 000 сотрудников Reality Labs. Представитель Meta подтвердил, что сэкономленные ресурсы планируют реинвестировать для поддержки роста бизнеса носимых устройств в этом году, по данным Jinse Finance.

Спотовая цена серебра превысила $86,244 и обновила рекорд

По данным рынка Bitget, перед объявлением индекса потребительских цен спотовое серебро пробило отметку в $86,244 за унцию и достигло нового исторического максимума. Рост произошёл на фоне ожиданий выхода данных по инфляции.

Dark Horse взлетел более чем на 400% и достиг 8 миллионов долларов

Dark Horse на короткое время вырос более чем на 400% и в какой-то момент достиг рыночной капитализации более 8 миллионов долларов, после чего упал до 5,94 миллиона долларов. За 24 часа цена монеты увеличилась на 242%, при этом эксперты предупреждают о высокой волатильности мем-монет и советуют не поддаваться страху упущенной выгоды.

Мем-монета Laozi выросла почти на 80% и затем упала ниже $10 миллионов

Китайская мем-монета Laozi в короткий период выросла почти на 80% после объявления о листинге на Binance Alpha, затем откатилась, и сейчас её рыночная капитализация составляет $9,32 миллиона долларов, что на 18% ниже уровня до объявления. Эксперты предупреждают, что большинство мем-монет не имеют реальной ценности и отличаются высокой волатильностью, инвесторам советуют быть осторожными и избегать FOMO.