Главные криминальные криптовалютные новости из материкового Китая

2193

2 мин

19.05.2024

Bitcoin
безопасность
мошенничество
Китай
Расследование
WeChat
криминал
Интерпол

Согласно отчету эксперта и журналиста Колина Ву, на этой неделе было немало интересных новостей, связанных с криминалом и криптовалютами. Он уделил особое внимание событиям, произошедшим в материковом Китае. Специалист отметил, что отделение Хэдун Бюро общественной безопасности Тяньцзиня опубликовало важное заявление.

Представители учреждения рассказали о крупном уголовном деле. «После расследования Tianjin Lantian Gerui Electronics Technology Co., Ltd. о предполагаемом незаконном приеме государственных вкладов, мы выдали красное уведомление через Интерпол в отношении главного подозреваемого Цянь Чжиминя и начали глобальную охоту на него», — сказано в сообщении.

Представители учреждения также обнародовали сведения о сотрудничестве с правоохранительными органами Великобритании и других стран в целях поиска и возвращения цифровых активов. По данным Caixin, Цянь Чжиминь обвиняется в отмывании 60 тыс. Bitcoin (BTC), а также незаконном сборе средств на сумму 43 млрд китайских юаней (CNY) или $5,95 млрд.. Недавно он был задержан в Соединенном Королевстве .

В 2022 года Ли Мумоу и его подельники создали криптосообщество. По заверению правоохранительных органов, они «использовали приманку, обещая виртуальные валюты для получения статических вознаграждений за майнинг и разрабатывали схемы для получения премий за рефералов».

Преступники утверждали, что пользователи на каждом уровне могут получать управленческие бонусы в размере от 2% до 30%. Группа привлекла огромное количество юзеров, используя WeChat и QQ. Мошенники получили более 280 млн CNY ($38,74 млн). Они обманули около 10 тыс. человек. На текущий момент 15 подозреваемых задержаны.

Наконец, Бюро общественной безопасности города Паньши провинции Цзилинь успешно раскрыло дело о незаконной подпольной операции по обмену денег с использованием цифровых активов. Общая сумма составила около 21,4 млрд CNY ($2,9 млрд). Сразу 6 подозреваемых были задержаны по этому делу. Они осуществляли незаконные операции по обмену между китайскими юанями (CNY) и корейскими вонами (KRW).

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

21Shares выводит ETP BOLD с биткоином и золотом на Лондонскую фондовую биржу

ETP «Золото и Биткоин» от 21Shares под тикером BOLD начнёт котироваться на London Stock Exchange с 13 января. Продукт объединяет Биткоин и золото в один биржевой инструмент, стремясь повторять доходность Биткоина при одновременном снижении волатильности. BOLD позиционируют как первый в Великобритании единый ETP, сочетающий оба актива в одном портфеле с учётом риска.

Объем контрактов XMR в цепочке вырос почти на 70% за четыре дня

Согласно данным Coinglass, при росте XMR на 51,6% за последнюю неделю цена монеты не раз била исторические максимумы, а общий объем контрактов в сети достиг 417 500 монет, что на 69,3% больше, чем четыре дня назад. За последние 24 часа общая сумма ликвидаций XMR в цепочке составила $3,2264 млн.

XMR краткосрочно превысил $660 и обновил исторический максимум

По данным рынка HTX, XMR ненадолго превысил отметку $660 и достиг нового исторического максимума. Сейчас монета торгуется по $653,5 с 24-часовым ростом 14,36%.

Binance объявила условия участия в FOGO Prime Sale

Официально сообщено 13 января, что пользователи с Binance Alpha Points от 200 и выше могут принять участие в FOGO Prime Sale через страницу мероприятия Alpha. Для участия потребуется списание 15 баллов.

Grayscale опубликовала список из 36 альткойнов для возможного включения в продукты

Grayscale выпустила отчет со «Списком для рассмотрения» из 36 цифровых активов как потенциальных кандидатов для включения в инвестиционные продукты в Q1 2026, включая платформы смарт-контрактов: aptos APT, Arbitrum ARB, Binance Coin BNB, Celo CELO, Mantle MNT, MegaETH, Monad MON, Polkadot DOT, Toncoin TON, Tron TRX. В списке также указаны финансы и DeFi: ethena ENA, Euler EUL, Hyperliquid HYPE, Jupiter JUP, Kamino Finance KMNO, Lombard BARD, Maple Finance SYRUP, Morpho MORPHO, Pendle PENDLE, Plume Network PLUME, Sky SKY, а также потребительские проекты, решения на базе ИИ и сервисные протоколы, среди которых aRIA Protocol ARIAIP, Bonk BONK, Playtron, flock FLOCK, Grass GRASS, Kaito KAITO, Nous Research, Poseidon, Virtuals Protocol VIRTUAL, Worldcoin WLD, doubleZero 2Z, Geodnet GEOD, Jito JTO, Layer Zero ZRO и Wormhole W. Компания подчеркнула, что перечисленные активы пока не входят в продукты Grayscale, но рассматриваются как возможные кандидаты.