Главные криминальные криптовалютные новости из материкового Китая

Согласно отчету эксперта и журналиста Колина Ву, на этой неделе было немало интересных новостей, связанных с криминалом и криптовалютами. Он уделил особое внимание событиям, произошедшим в материковом Китае. Специалист отметил, что отделение Хэдун Бюро общественной безопасности Тяньцзиня опубликовало важное заявление.

Представители учреждения рассказали о крупном уголовном деле. «После расследования Tianjin Lantian Gerui Electronics Technology Co., Ltd. о предполагаемом незаконном приеме государственных вкладов, мы выдали красное уведомление через Интерпол в отношении главного подозреваемого Цянь Чжиминя и начали глобальную охоту на него», — сказано в сообщении.

Представители учреждения также обнародовали сведения о сотрудничестве с правоохранительными органами Великобритании и других стран в целях поиска и возвращения цифровых активов. По данным Caixin, Цянь Чжиминь обвиняется в отмывании 60 тыс. Bitcoin (BTC), а также незаконном сборе средств на сумму 43 млрд китайских юаней (CNY) или $5,95 млрд.. Недавно он был задержан в Соединенном Королевстве .

В 2022 года Ли Мумоу и его подельники создали криптосообщество. По заверению правоохранительных органов, они «использовали приманку, обещая виртуальные валюты для получения статических вознаграждений за майнинг и разрабатывали схемы для получения премий за рефералов».

Преступники утверждали, что пользователи на каждом уровне могут получать управленческие бонусы в размере от 2% до 30%. Группа привлекла огромное количество юзеров, используя WeChat и QQ. Мошенники получили более 280 млн CNY ($38,74 млн).  Они обманули около 10 тыс. человек. На текущий момент 15 подозреваемых задержаны.

Наконец, Бюро общественной безопасности города Паньши провинции Цзилинь успешно раскрыло дело о незаконной подпольной операции по обмену денег с использованием цифровых активов. Общая сумма составила около 21,4 млрд CNY ($2,9 млрд). Сразу 6 подозреваемых были задержаны по этому делу. Они осуществляли незаконные операции по обмену между китайскими юанями (CNY) и корейскими вонами (KRW).

Автор

Петр Иванов