Исследователь ZachXBT обвинил трейдера в попытке скрыть кражу и исказить факты

672

2 мин

Ончейн-аналитик ZachXBT выступил с обвинениями в адрес владельца купленного X-аккаунта, заявив, что тот распространяет ложную историю о заморозке средств Paxos, пытаясь вызвать жалость и оказать давление на компанию. По словам аналитика, автор сознательно искажает факты, чтобы представить себя жертвой и добиться разблокировки $500 тыс. Специалист подчеркнул: подобные попытки манипуляции встречаются регулярно и нередко маскируют криминальное происхождение криптовалют. Его заявление вызвало бурную реакцию среди пользователей и стало центром обсуждений в криптосообществе. Многие отметили прямолинейность и уверенность аналитика в своих выводах.

ZachXBT сообщил, что самостоятельно нашел указанный адрес, поскольку заявитель не предоставил его полностью. Он подчеркнул, что средства в BUSD на кошельке 0x250 имеют отношение к крупной краже у одного из бизнесов, совершенной в апреле 2020 года. Аналитик отметил: происхождение активов легко отслеживается благодаря нетипичным выводам на централизованные биржи. Он напомнил, что ранее эти адреса уже были помечены как связанные с кражей.

На фоне обвинений автор замороженного аккаунта Sky продолжил жаловаться на Paxos и настаивать на своей невиновности. Он утверждает, что компания заморозила $500 тыс. без предупреждения, а служба поддержки не отвечает на многочисленные обращения. В своих постах он призывает сообщество распространять информацию и оказывать давление на организацию. Юзер утверждает, что он и его команда ничего не нарушали, и требует скорейшего решения проблемы.

В криптосообществе реакция оказалась однозначной: большинство пользователей поддержали ZachXBT. Многие назвали его работу точной и быстрой, отмечая, что он снова разоблачил попытку скрыть неправомерные действия. Они подчеркнули, что трейдер пытался спекулировать эмоциями аудитории.

Другие участники отметили, что происхождение 540 тыс. BUSD действительно вызывает вопросы. Пользователи обратили внимание на «запах» крупного преступления, как выразился один из комментаторов. Главным мотивом обсуждений стало восхищение точностью работы ZachXBT.

Тем не менее нашлись и те, кто потребовал доказательств. Несколько пользователей спросили, есть ли дополнительные материалы, подтверждающие обвинения. Их интересовало, насколько достоверны сделанные выводы и есть ли вероятность ошибки. Однако сторонники аналитика напоминали о его прежних успешных расследованиях. Они уверены, что он не делает громких заявлений без существенных оснований.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Финансовый комитет Франции одобрил налог на обмен криптоактивов в стейблкоины

Финансовый комитет Национального собрания Франции поддержал поправки к бюджету на 2027 год, которые вводят налог на обмен криптоактивов в стейблкоины, привязанные к фиатным валютам, с 1 января 2027 года. Также одобрена мера, по которой нереализованная прибыль от криптоактивов будет облагаться налогом при переезде за границу, если стоимость таких активов в составе имущества домохозяйства превышает €800 000 ($895 000). Отдельно комитет поддержал перенос убытков от криптоактивов на следующие 10 лет. Полное Национальное собрание начнет рассматривать законопроект о бюджете на 2027 год во вторник, 13 октября.

Таиланд утвердил правила для запуска ETF на BTC и ETH

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда окончательно утвердила правила, которые с 16 октября 2026 года разрешат листинг криптовалютных ETF на Фондовой бирже Таиланда, пока только для BTC и ETH. На первом этапе запрет сохраняется для продуктов, связанных с зарубежными крипто-ETF, а тайским брокерам по-прежнему нельзя помогать розничным инвесторам вкладываться в иностранные крипто-ETF, кроме институциональных инвесторов и состоятельных клиентов. Новые правила также разрешают взаимным и частным фондам инвестировать в созданные в Таиланде крипто-ETF, запрещают маржинальные займы для их покупки и обязывают хранить активы у лицензированных хранителей. При этом ETF должны следовать за ценой криптоактива как пассивный инструмент, а средняя чистая экспозиция к одной криптовалюте в течение отчетного года должна составлять не менее 80% чистой стоимости активов.

ESMA потребовала от криптокомпаний ЕС за три месяца свернуть услуги с не соответствующими MiCA стейблкоинами

ESMA призвала криптокомпании в ЕС прекратить услуги, связанные со стейблкоинами, не соответствующими MiCA, а национальным регуляторам дала срок до 8 января 2027 года для снижения связанных с ними рисков. Ограничения затронут торговые платформы, обмен, исполнение ордеров, хранение, переводы, инвестиционные консультации и управление портфелями. Регулятор также потребовал ввести технические и организационные меры, чтобы клиенты из ЕС не могли покупать неавторизованные стейблкоины или увеличивать вложения в них. При этом для закрытия уже открытых позиций могут временно сохранить отдельные операции, включая конвертацию, вывод средств, переводы и хранение, но только под строгим надзором.

Греция готовит 10%-ный налог на доход от криптовалют

Греция опубликовала законопроект о введении 10%-ного налога на прирост капитала от криптовалют, что может стать первой в стране системой налогообложения цифровых активов. Документ предусматривает освобождение от налога на ежегодный доход до €500 ($559,95).

Глава Digital Asset призвал ускорить массовое внедрение блокчейна на фоне возможной смены политики США

Сооснователь и CEO Digital Asset Юваль Руз на Token2049 в Сингапуре заявил, что криптоиндустрии нужно быстрее добиваться широкого и институционального внедрения блокчейна, чтобы будущим властям США было сложнее свернуть достигнутый прогресс после выборов 7 ноября 2028 года. Он сравнил ситуацию с Uber и Airbnb, которые успели прочно закрепиться на рынке до того, как regulators попытались их ограничить. На той же панели CEO Binance Ричард Тенг выразил надежду на принятие CLARITY Act, назвав возможный регуляторный откат главным страхом отрасли, а CEO Franklin Templeton Дженни Джонсон отметила, что SEC и CFTC уже продолжают работу над более понятными правилами для рынка. После того как CLARITY Act не прошел процедурное голосование в Сенате в сентябре, участники рынка считают, что дальнейшая ясность в регулировании может поддержать инновации и приток институциональных инвесторов.