Категории
Прогнозы
Все монеты
Курсы
Криптобот 💎
Калькулятор
Отзывы о криптовалютах
Ближайшие аирдропы криптовалют
Обучение арбитражу криптовалют
По странам
На русском языке
Белорусские
Украинские
Американские
Японские
Корейские
Китайские
Турецкие
Казахстанские
Мониторинг обменников
Криптокарты 💎
Приложения для обмена
Другие рейтинги
Инфографика
NFT
DeFi
Мероприятия
Регулирование
Криптопроекты
Безопасность
Институциональные инвесторы
Майнинг
Эксперты
Инвестирование
Интервью
Биткоин
Эфириум
Эксперимент
Купить оборудование для майнинга
Онлайн-калькулятор доходности майнинга
Доходность асиков и цена
Майнинговые компании
Книги про майнинг криптовалют
Индекс страха и жадности
Календарь листинга криптовалют на биржах
Календарь ICO
Рейтинг IDO-площадок
Халвинг Биткоина
Рынок NFT
Академия криптовалют
Телеграм-каналы про криптовалюту
Аккаунты о крипте в Twitter
Вопросы и ответы
Закон
Обратная связь
Редакция
Книга о криптовалюте
Пожаловаться на биржу
Комьюнити
Блоги
Форум
Топ-100 СМИКоинКит — первый российский сервис AML-проверки криптовалют
Регулярная AML-проверка входящих транзакций считается базовой мерой безопасности для любого пользователя криптовалют. КоинКит — первый российский сервис, который адаптировал скоринговые алгоритмы под требования AML-законодательства РФ. Разработчики создали уникальную систему анализа блокчейн-сетей, способную устанавливать связи между адресами и выдавать наиболее точные данные об источниках криптовалюты. Редакция Crypto.ru подготовила обзор платформы и ее возможностей.
Что такое КоинКит
Это аналитический сервис, который помогает компаниям и пользователям криптовалют соблюдать международные стандарты борьбы с отмыванием денег, избегая сделок с «грязной» криптовалютой. Возможности КоинКит включают в себя AML-проверку кошельков и отдельных транзакций, глубокий анализ и выявление связей с другими участниками рынка. Пользователи получают подробные отчеты с распределением переводов по категориям источников и максимально точной оценкой риска.
Проект создан российской аналитической компанией ООО «КоинКит», резидентом инновационного центра «Сколково». Сервис использует собственные алгоритмы анализа криптовалютных сетей, которые учитывают все без исключения прямые и косвенные связи адресов.
Система регулярно пополняется данными из обозревателей блокчейнов. КоинКит работает на базе веб-платформы с двумя уровнями доступа:
- Lite — для моментального получения Risk Score транзакций и криптокошельков.
- PRO — расширенный функционал с глубокой аналитикой и визуализацией связей.
Функции Lite также дублируются в приложении Telegram. Бот обеспечивает быструю проверку криптопереводов, кошельков и предоставляет детализированный отчет в виде PDF-файла. Его можно синхронизировать с веб-интерфейсом.
Еще одно направление КоинКит — расследование инцидентов, связанных с криптовалютами. Профессиональные AML-сотрудники компании помогают вернуть заблокированные активы, выяснить, куда ушли средства после взлома, и формируют экспертный отчет для обращения на биржу или в правоохранительные структуры.
Доступные функции
Продукты КоинКит предназначены для разных категорий пользователей — от обычных держателей криптовалют и небольших компаний до крупных участников рынка. В таблице можно сравнить доступный функционал.
| Продукт | Категория пользователей | Возможности |
|---|---|---|
| Lite | Частные лица и средний бизнес | Моментальные проверки криптопереводов и кошельков, установление взаимодействия с другими участниками рынка |
| PRO | Корпоративные клиенты | Визуализация связей криптокошельков и транзакций, глубокий анализ и проверка взаимодействия с другими участниками рынка |
| Бот в Telegram | Криптоэнтузиасты | Мгновенное установление статуса Risk Score с детализацией результата |
КоинКит Lite
Версия Lite позволяет проводить детализированные проверки криптовалютных переводов, кошельков и связанных с ними участников рынка (сущностей). Пользователи получают доступ к личному кабинету на сайте КоинКит, в котором отображается полная информация о предмете исследования:
- Дата, номер блока и уровень риска транзакции.
- Количество переводов и текущий остаток средств в кошельке.
- Подсчет Risk Score по входящим и исходящим транзакциям.
- Распределение активов по сущностям с учетом уровня риска.
Поддерживаются популярные сети: Bitcoin, Ethereum, TRON и другие. Результаты проверки можно сохранить в виде PDF-отчета. В личном кабинете также отображается количество выданных API-ключей и автоматических запросов на AML-скоринг.
Стоимость услуг варьируется в зависимости от выбранного пакета проверок. Ознакомиться с тарифами можно в таблице ниже.
| Пакет | Количество проверок | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Базовый | 10 | 300 |
| 100 | 2000 | |
| КоинКит Lite + API | 1000 | 8000 |
| 5000 | 25 000 | |
| 15 000 | 55 000 |
КоинКит PRO
В 2025 году разработчики обновили PRO-версию платформы, добавив возможность точно определять источники криптовалюты и обосновывать присвоенный уровень риска при взаимодействии с контрагентами. В отчете указываются конкретные даты и суммы операций, информация о владельце аккаунта, его связи с другими кошельками и площадками. Другие возможности КоинКит PRO включают в себя:
- Доступ к инструментам для глубокой аналитики в личном кабинете.
- Визуализацию связей кошелька в виде диаграмм и графиков.
- Распределение криптоактивов по категориям с установлением уровня риска для каждой из них.
- Сохранение отчетов и визуализаций в личную библиотеку.
- Создание API-ключей и отображение автоматических запросов на AML-проверки.
В обновленном интерфейсе также можно посмотреть все транзакции адреса за сутки, месяц, год или все время с момента создания. В разделе отображаются TxID, даты, суммы и комиссии за переводы. Также представлен график активности кошелька за выбранный период.
Есть возможность настроить уведомления о потенциально рискованных входящих транзакциях. Пользователь задает критические для него пороги риска и в реальном времени может отслеживать все подозрительные операции. Уведомления приходят в Telegram.
В интерфейсе PRO пользователям доступно несколько тарифов.
| Тариф | Услуги | Цена |
|---|---|---|
| Тестовый | Доступ к обозревателю, визуализация и техническая поддержка. | Бесплатно по запросу |
| 1 месяц | Все функции тестового тарифа, API-интеграция и 500 запросов по API в день. | Нужно уточнять у администратора |
| 6 месяцев | Дополнительное сопровождение менеджера. Количество запросов по API увеличивается до 1000 в день. | |
| 12 месяцев | Все функции 6-месячного тарифа. Дополнительно — неограниченное количество запросов по API в день. |
Бот КоинКит
Telegram-бот дублирует функции КоинКит Lite, обеспечивая быструю проверку транзакций и криптокошельков в популярном мессенджере. Результат формируется в течение нескольких секунд прямо в аккаунте. Отчет можно сохранить в формате PDF.
Для запуска бота нужно перейти по ссылке с официального сайта и кликнуть по кнопке Start. Управление осуществляется с помощью меню:
- Проверить — опция запускает анализ адреса или операции в выбранной сети.
- Пополнить — можно выбрать и оплатить пакет проверок. Первые 3 операции доступны бесплатно.
- Аккаунт — позволяет синхронизировать бота с версией Lite (объединить баланс проверок), получить API-ключ и подключиться к партнерской программе.
- Украли? — здесь можно сообщить о возможном нарушении и заказать расследование, заполнив специальную форму.
- Помощь — раздел с ответами на вопросы и контактами службы поддержки.
Как и основная платформа, бот предлагает 2 типа тарифов. С подробностями можно ознакомиться в таблице.
| Тариф | Количество проверок | Цена ($) |
|---|---|---|
| Базовый | 12 | 6 |
| 100 | 25 | |
| КоинКит Bot + API | 1000 | 150 |
| 5000 | 600 | |
| 15 000 | 1000 |
Расследование инцидентов
Команда КоинКит помогает частным лицам и бизнесу решать проблемы, связанные с блокировкой или утратой криптовалюты:
- Отслеживает движение средств после инцидента.
- Предоставляет полный разбор транзакций с указанием потенциальных рисков.
- Составляет подробный отчет для внутреннего и внешнего аудитов компании.
- Устанавливает происхождение средств контрагентов.
- Формирует экспертное заключение, которое можно использовать в правовом поле.
AML-офицеры используют для расследований мощные KYT-инструменты и технологии глубокого анализа транзакций, которые позволяют быстро вернуть контроль над ситуацией. Заявку на расследование можно оставить на официальном сайте. Специалисты детально изучат запрос и предоставят алгоритм для его решения. По результату работы будет составлено экспертное заключение с доказательной базой для дальнейших юридических действий.
Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте
Регистрация на платформе
Чтобы получить доступ к функциям КоинКит, необходимо создать аккаунт. Инструкция следующая:
- Кликнуть по кнопке «Регистрация» в верхней части сайта.
- Указать e-mail, номер телефона или ник в Telegram, придумать пароль, согласиться с условиями использования и политикой конфиденциальности.
- Решить reCAPTCHA и подтвердить регистрацию, нажав на кнопку «Отправить».
- Перейти по ссылке из электронного письма для активации аккаунта.
Обзор личного кабинета
КоинКит предлагает простой и минималистичный интерфейс. После регистрации пользователю доступно 3 бесплатных проверки. Этого достаточно, чтобы протестировать возможности сервиса. Для продолжения работы нужно выбрать тариф — кликнуть по иконке «+» в правом верхнем углу аккаунта.
Рекомендуется сразу подключить двухфакторную аутентификацию Google. Это обезопасит вход и другие действия на платформе. В личном кабинете также можно:
- Привязать Telegram-аккаунт (синхронизировать с ботом).
- Активировать промокод.
- Выбрать тему и язык аккаунта.
- Изменить пароль доступа.
Чтобы перейти в PRO-версию интерфейса, нужно связаться с администратором в Telegram. Ссылка доступна на главной странице сайта. Можно сначала оформить демодоступ, а затем выбрать тариф.
Цифровой рынок предлагает много способов заработка, включая бесплатные. Эта статья расскажет, что...
Растущая популярность криптовалют неизбежно приводит к увеличению нагрузки на блокчейн. Протокол...
В мире криптовалют безопасность означает не только защиту кошелька с помощью пароля и приватных...
Как проверить криптовалюту с помощью КоинКит
Чтобы запустить проверку, достаточно указать адрес кошелька или TxID транзакции на главной странице аккаунта. Через несколько секунд на экране появится подробный отчет.
Результат можно скачать в виде PDF-файла. Информация обо всех выполненных проверках также сохранится в личном кабинете. Стоит учитывать, что при переходе на страницу отчета будет использована еще одна проверка, которая покажет актуальное состояние кошелька или транзакции.
Партнерская программа
КоинКит расширяет аудиторию пользователей и поощряет активность по привлечению рефералов. Чтобы ознакомиться с условиями партнерской программы, нужно обратиться к администраторам платформы. В открытом доступе информации пока нет.
Заключение
КоинКит использует уникальные алгоритмы, позволяющие с высокой точностью определить источники криптовалюты и предоставить обоснованную оценку риска взаимодействия с контрагентами. Платформа полностью адаптирована под российское AML-законодательство, предлагает продукты для обычных пользователей и корпоративных клиентов. Благодаря собственной технической архитектуре КоинКит может предложить широкую линейку тарифов с низкими ценами. Первые проверки доступны бесплатно после регистрации.
Монеты
Обменники
Вход/регистрация
Обучение
Форум