Большинство криптопереводов из РФ и Украины поступает на счета зарубежных компаний

1364

2 мин

Большая часть переводов цифровых валют из Украины и России поступает на кошельки криптобирж, зарегистрированных за пределами этих стран. Исследователи аналитической платформы Chainalysis отметили, что средства в основном уходят на адреса площадок в Северной Америке, Восточной Азии и Западной Европе.

Отчет охватывает период с июля 2020 года по июнь 2021 года. За это время 87% всех криптотранзакций из Украины было осуществлено на счета зарубежных бирж. Доля переводов цифровых активов из России на иностранные обменные площадки составила 86%. По этому показателю они заняли второе и третье место соответственно.

На первом месте по доле криптопереводов за границу оказалась Турция. Держатели цифровых валют из этой страны за отчетный период совершили 92% всех транзакций на адреса иностранных обменных площадок.

По мнению исследователей Chainalysis, украинцы и россияне могли использовать цифровые валюты для вывода своих активов за рубеж. При этом они отметили, что невозможно точно вычислить долю транзакций, которые можно определить как бегство капитала.

Эксперты также отметили, что вывод активов на иностранные площадки через покупку криптовалюты свойственен инвесторам не только из РФ и Украины, а всего восточноевропейского региона. В частности, по их данным, в мае 2021 года из Восточной Европы в другие части планеты было осуществлено криптотранзакций на сумму около $8 млрд.

Ранее платформа Chainalysis обнародовала отчет, который показал, что Россия заняла первое место в рейтинге оборота незаконных цифровых валют. Кроме того, Росфинмониторинг приступил к созданию приложения для отслеживания криптовалютных транзакций и определения их отправителей.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Прогноз: Ethereum пробил сопротивление и может вырасти до $2538

Аналитик Ali Charts сообщил, что Ethereum преодолел уровень сопротивления на $2152, после чего тренд перешёл в бычью фазу. По его оценке, ближайшие цели по цене — $2337 и $2538.

Citibank оценил рынок стейблкоинов в Гонконге в $16 млрд и ждет первые лицензии уже в марте

Citibank прогнозирует, что Управление денежно-кредитной политики Гонконга объявит первую партию лицензий для эмитентов стейблкоинов уже в этом месяце. По оценке банка, в будущем на гонконгских платформах может обращаться около $16 млрд стейблкоинов, или примерно 124,8 млрд гонконгских долларов с диапазоном +/- $8 млрд, а при росте ончейн-активности и зарубежного спроса показатель может увеличиться. В Citi считают, что лицензирование усилит соблюдение требований, но в ближайшие 2–3 года крупным игрокам вроде OSL потребуются значительные инвестиции и они могут столкнуться с давлением на краткосрочную прибыльность.

Dtcpay привлекла $10 миллионов в раунде Series A для расширения платежей стейблкоинами в Европе

Сингапурская dtcpay, развивающая инфраструктуру для платежей в стейблкоинах, закрыла раунд Series A на $10 миллионов под руководством Vertex Ventures Southeast Asia & India. Компания также получила лицензию учреждения электронных денег в Люксембурге, чтобы расширить регулируемые платежные услуги в Европейском экономическом пространстве.

Спотовые ETF на Ethereum в США привлекли $35,9 млн и продлили серию притоков до 5 дней

По данным Farside, за прошедший день чистый приток средств в американские спотовые ETF на Ethereum составил $35,9 млн, это уже пятый день подряд с положительным балансом. При этом из BlackRock ETHA инвесторы вывели $16,2 млн, тогда как в BlackRock ETHB поступило $32,4 млн, а в Fidelity FETH — $34,9 млн.

Ли Сяолай ждет отскок BTC до $85 000–$90 000

Основатель Liquid Capital Ли Сяолай сообщил, что сейчас занят подготовкой нового фонда и платформы и поэтому реже пишет в соцсетях. По его оценке, после перепроданности BTC должен заметно отскочить, и рост до $85 000–$90 000 он считает реалистичным.