Специалисты MEXC сообщили о росте на 200% числа торговых мошенничеств в Индии, Индонезии и странах СНГ

Отчет сотрудников криптовалютной биржи MEXC за первый квартал 2025 года о мошенничестве в торговле свидетельствует о резком увеличении количества скоординированных действий злоумышленников в этой сфере. Данные подчеркивают рост числа выявленных попыток мошенничества на 200% (по сравнению со сведениями за предыдущий квартал). Основная часть активности сосредоточена в Индии, Индонезии и странах СНГ. Этот всплеск свидетельствует об обострении угроз на быстрорастущих рынках, подчеркивает необходимость взвешенного управления рисками и обучения пользователей.

По данным MEXC, в первом квартале 2025 года платформа выявила 80 057 попыток организованного мошенничества. Их объем увеличился вдвое, по сравнению с показателями за предыдущий квартал. Эти случаи включают в себя скоординированное отмывание средств, манипулирование синдикатов рынком и автоматизированные сети ботов, участвующие в нечестной торговле. Было выявлено более 3000 мошеннических синдикатов.

Увеличению количества действий злоумышленников могли способствовать два фактора: проактивная стратегия листинга токенов развивающихся рынков; низкие комиссии, привлекающие как индивидуальных, так и институциональных инвесторов. Однако эти особенности также сделали платформу предпочтительной для недобросовестных участников рынка, ищущих высоколиквидные площадки с низкими издержками исполнения.

На иллюстрации можно увидеть статистику распределения торговых мошенничеств по странам за 1-й квартал 2025-го. Лидером по числу инцидентов стала Индия. В государстве было выявлено почти 27 000 аккаунтов злоумышленников. За этой страной следуют Индонезия (5603 профиля) и страны СНГ (6404 учетных записей). В процентном соотношении наиболее значительный рост подозрительной активности наблюдался в Индонезии — на 1303% больше, по сравнению с данными за 4-й квартал 2024 года. В регионе СНГ увеличение мошеннических действий составило 245%.

Рост активности злоумышленников в упомянутых государствах демонстрирует более глобальную структурную проблему. Быстрое увеличение числа пользователей на этих рынках часто опережает развитие финансовой грамотности. Согласно отчету, опубликованному Национальным центром финансового образования в феврале 2025 года, только 27% совершеннолетних граждан Индии соответствуют базовым стандартам финансовой грамотности, что намного ниже среднемирового показателя в 42%. Среди миллениалов этот разрыв более существенен: хотя многие из них демонстрируют высокую уверенность в своих финансовых знаниях, лишь 19% обладают надлежащим уровнем понимания. Такое несоответствие не только подвергает пользователей большему риску мошенничества, но и препятствует устойчивому накоплению капитала, подрывает долгосрочное доверие к экосистеме.

Многие новые инвесторы привлекаются с помощью вирусных кампаний или сторонних инфлюенсеров. Однако не все советы, распространяемые в интернете, заслуживают доверия. Злоумышленники часто выдают себя за финансовых экспертов или инфлюенсеров, делая своих подписчиков восприимчивыми к скоординированным манипуляциям, замаскированным под инвестиционные стратегии. В некоторых случаях целые сообщества становятся жертвами воздействия Telegram-каналов и видеороликов на YouTube, рекламирующих группы пампинга или секретные запуски токенов. На рынках с большой базой частных пользователей и относительно низким уровнем финансовой грамотности такая динамика делает инвесторов более уязвимыми для вербовки синдикатами, облегчает манипулирование ими.

В Индонезии и некоторых странах СНГ низкий доход на душу населения и нестабильность местных валют поспособствовали росту спроса на спекуляции высокоприбыльными токенами с соответствующей степенью угроз. Исследование, представленное на Международной конференции по информационному менеджменту и технологиям, показало, что большинство криптовалютных инвесторов в Индонезии — любители риска, движимые в первую очередь стремлением к прибыли. Это свидетельствует о готовности таких пользователей участвовать в высокорискованных стартапах в надежде на приумножение вложенных средств. Это привело к появлению неформальных социальных торговых кругов. Хотя многие из этих групп формируются органично, некоторые из них эксплуатируются скоординированными участниками, распространяющими ложную или манипулятивную информацию под видом финансовых советов.

В ответ на эти риски MEXC применяет механизмы обнаружения угроз в режиме реального времени, уделяет приоритетное внимание наблюдению за активами с малой капитализацией и укрепляет инструменты мониторинга рисков, позволяющие выявлять аномальное поведение. На платформе действует многоуровневая система контроля рисков, которая сочетает в себе автоматическое обнаружение, экспертный анализ и проведение региональных процедур эскалации. Аккаунты, демонстрирующие подозрительную активность, в том числе аномальные паттерны ордеров, временно проверяются или ограничиваются с учетом глобальных правил борьбы с отмыванием денег и внутренних протоколов, соответствующих рекомендациям FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Эта мера позволяет защитить широкую базу пользователей от незаконного поведения, угрожающего доверию и справедливости в торговле.

«Если 2021 год запомнился атаками на DeFi, то 2025-й все больше характеризуется социально инженерными манипуляциями на рынке, — заявила Трейси Джин, исполнительный директор MEXC. — Мы наблюдаем рост числа так называемых образовательных трейдинговых групп, которые на самом деле осуществляют скоординированные попытки ввести пользователей в заблуждение. Эта тенденция подчеркивает важность образовательных инициатив и проактивной защиты, особенно для молодых инвесторов, которые могут быть более восприимчивы к убедительным, но вредоносным нарративам».

Для повышения прозрачности и осведомленности о честной торговле сотрудники MEXC планируют создать обновленную версию руководства по контролю рисков, а также организовать обучение пользователей в пострадавших регионах, инициировать процедуры обжалования. Специалисты собираются запустить ряд образовательных инициатив, включая кампании MEXC Guardian Safe Trading и MEXC Guardian Fund, для обеспечения финансовой защиты частных пользователей, пострадавших от мошенничества.

Это не первый случай, когда MEXC поднимает тревогу в связи со зловредными действиями на рынке. В марте представители биржи сообщили об аналогичном всплеске манипулятивной активности, особенно с участием пользователей из стран СНГ и Вьетнама. Это также иллюстрирует цикличность и региональный характер тенденций мошенничества на криптовалютных рынках.

О MEXC

Основанная в 2018 году, MEXC стремится стать самым легким путем к криптовалюте для пользователей. Обслуживая около 40 миллионов клиентов из более чем 170 стран, площадка известна благодаря широкому выбору популярных токенов, возможностям для аирдропов и низким торговым комиссиям. Биржа создана для поддержки как начинающих трейдеров, так и опытных инвесторов, обеспечивая им безопасный доступ к цифровым активам. Кроме того, MEXC придает особое значение удобству и инновациям.

Главный редактор

Влад Крылов журналист и эксперт крипторынка