Мошенник незаконно добыл криптовалюты на $1 млн и попал на скамью подсудимых

2728

2 мин

Ethereum
безопасность
мошенничество
Litecoin
Monero

По данным Министерства юстиции США (DOJ), 45-летний Чарльз О. Паркс предположительно добыл $1 млн в криптовалютах Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Monero (XMR) и других цифровых активах. До этого он нанес ущерб в размере $3,5 млн сервисам облачных вычислений. Преступник задействовал схему криптоджекинга.

Этот термин обозначает использование чужой компьютерной мощности для майнинга цифровых монет с целью получения личной финансовой выгоды. Согласно официальному сообщению правительства США, Паркс якобы обманул сразу нескольких крупных поставщиков облачных вычислений. Он обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств, а также в отмывании денег и незаконных финансовых операциях. Паркс предстанет перед федеральным судом 16 апреля 2024 года.

Сообщается, что обвиняемый использовал многочисленные псевдонимы, включая MultiMillionaire LLC и CP3O LLC, чтобы зарегистрироваться на различных сервисах под видом организаций и получить доступ к «огромному количеству» вычислительной мощности без оплаты за нее. Он мошенническим способом изменил уровень облачных услуг и отсрочил выставление счетов на имя подставных учреждений и совершил еще ряд преступных действий.

Паркс переводил и отмывал полученные средства через криптовалютные биржи и торговые NFT-площадки. Согласно заявлению стороны обвинения, это позволило «замаскировать аудиторский след и отделить легитимные цифровые активы от мошеннических».

«Чарльз Паркс намерено создал схему криптоджекинга, чтобы обмануть поставщиков облачных услуг и незаконно добыть цифровую валюту на сумму около $1 млн для личного использования, — заявил помощник исполняющего обязанности директора Федерального бюро расследований Джон Смит. — Преступники становятся все более искусными в манипулировании цифровыми инструментами и прячутся за передовыми технологиями, что часто наносит значительный финансовый ущерб жертвам. ФБР будет неуклонно преследовать таких людей».

Согласно сообщению, Парксу грозит до 20 лет тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег. Еще 10 лет подсудимый может получить за незаконные финансовые операции, связанные с криптоджекингом.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

LIGHT взлетел почти на 700% и затем рухнул, ликвидировав $32,11 млн

За последние 24 часа LIGHT сначала вырос почти на 700%, а затем упал на 77,3%, в момент опустившись до $0,5287 и сейчас торгуя на уровне $0,64. По данным рынка, токен упал до $0,32 в 16:00 по пекинскому времени, затем вырос до $2,5 в 18:45, а через час обвалился. Coinglass оценивает суммарные ликвидации за сутки в $32,11 млн — $12,39 млн лонгов и $19,71 млн шортов, уступив по объёму только BTC с $47,85 млн.

Биткоин преодолел отметку $88 000 и торгуется около $88,024

По данным биржи HTX, BTC отскочил и преодолел отметку в $88 000; сейчас торгуется около $88,024. Рост последовал за кратким откатом накануне.

Падение Ethereum до $2900 может вызвать ликвидации на $784 млн на CEX

Согласно данным Coinglass, если Ethereum опустится ниже $2900, суммарная сила длинных ликвидаций на крупных CEX достигнет $784 млн, а при пробое выше $3100 суммарная сила коротких ликвидаций составит $923 млн. График ликвидаций показывает относительную важность кластеров и не отражает точное число или стоимость контрактов, но указывает на возможную интенсивность ценовой реакции при достижении указанных уровней.

Древние киты с базой ниже $400 готовят волны продаж ETH при росте до $4,000

Аналитик Мерфи проанализировал поведение старых держателей ETH и выяснил, что средняя стоимость 5–7-летних запасов составляет $378, а при росте ETH до $4,000 в 2024–2025 годах они массово фиксируют прибыль: в марте 2024 ежедневная прибыль таких монет доходила до $600 млн, в июне — до $1 млрд, а в сентябре и октябре 2025 — более $500 млн в день. С мая 2024, после активных покупок казначейств, предложение монет старше 5 лет сократилось, но киты с базой ниже $400 все ещё держат 20,1 млн ETH.

Bithumb добавит торговую пару XAUT-KRW

Криптобиржа Bithumb объявила о листинге торговой пары XAUT-KRW с запуском торгов 1 января. Точная информация по времени и комиссиям будет опубликована отдельно.