Как можно отследить транзакции биткоина

Bitcoin — децентрализованная анонимная сеть. Переводы внутри нее подтверждаются на основе криптографических алгоритмов. Это позволяет пользователям работать с цифровыми деньгами, не раскрывая свою личность. Однако отследить биткоин-кошелек можно. Стоит отметить, что вычислить клиента банковской организации все равно проще, ведь он обязан предоставить персональные данные.

Как устроен адрес в сети Биткоин

Номер кошелька в блокчейне Bitcoin — это 160-битная хешированная (сокращенная) версия публичного ключа. Адрес генерируется сетью и служит для идентификации хранилища. В Bitcoin используется такой алгоритм создания номера кошелька:

1. Генерируется приватный ключ.
2. Применяется односторонняя криптографическая функция (невозможно произвести обратные действия).
3. Создается открытый ключ.
4. Используется последовательное двойное хеширование по механизмам SHA-256 и RIPEMD-160.
5. Полученная 160-битная функция публичного ключа шифруется в формат base58 при помощи кодера.

После совершения пользователем пятого шага номер биткоин-кошелька готов. Позже он используется в сети для правильной адресации криптовалютных транзакций. При переводе цифровых монет пользователи каждый раз обращаются к номеру BTC-кошелька. Без биткоин-адреса обмен криптовалют был бы невозможен.

Топ бирж с поддержкой Bitcoin (BTC)

Биржа

Монет

Пополнение

Платформы

Реклама

BitMart

5.0

65

1077

+28

Торговать Обзор

Bitget

4.9

393

714

+30

Торговать Обзор

Реклама

Bybit

4.9

1020

473

+52

Торговать Обзор

CoinEx

4.8

201

1064

+32

Торговать Обзор

BYDFi

4.8

5

95

Торговать Обзор

Принцип работы транзакций в сети Bitcoin

Биткоин использует алгоритм консенсуса Proof-of-Work. Этот механизм позволяет майнерам приходить к общей точке зрения на текущее состояние блокчейна монеты BTC. Каждый узел хранит свою копию сети. Когда майнер генерирует хеш новой транзакции или блока (для этого с помощью вычислительных мощностей решаются криптографические задачи), он обновляет блокчейн. Остальные узлы проверяют валидность (действительность) измененной цифровой цепочки и синхронизируют свои копии.

Транзакции выстраиваются в последовательный список внутри блоков сети, чтобы корректно ссылаться друг на друга. Хеш нового криптовалютного перевода содержит информацию об отправителе и адресате (откуда средства берутся и куда пересылаются). Пользователи также могут отследить биткоин-транзакцию с помощью мониторинг-сервисов.

Например, инвестор купил 100 BTC. Эта информация будет записана в блок. Использование полученных монет (продажа, обмен) создаст новые транзакции в сети. Они будут ссылаться на перевод, когда 100 BTC зачислилось на счет. Только такие транзакции признаются валидными (действительными).

Новые переводы последовательно обращаются к старым. Также в качестве доказательства использования именно своих монет пользователь обязан оставить цифровую подпись. Этот процесс проходит автоматически. В итоге последовательность ссылок новых биткоин-транзакций к старым переводам создает цепочку. Она вкладывается в блок криптовалютной сети.

Комиссия за перевод

Работа майнеров является услугой для пользователей сети Биткоин. За обработку платежей узлы взимают комиссию. Однако пропускная способность системы ограничена, поэтому пользователи могут конкурировать между собой. Чем большую комиссию предлагает инициатор перевода, тем выше приоритет заявки для майнеров. Биткоин-транзакции с низким сбором перемещаются в конец очереди и могут быть отложены в следующий блок. Тогда время их обработки увеличивается.

Каждая цифровая торговая операция — набор данных, который имеет размер в байтах. При формировании комиссии эта характеристика играет ключевую роль. Расчет производится по формуле: размер данных * цена байта = рекомендуемая комиссия. Стоимость обработки постоянно меняется. На 10 ноября 2021 года средний сбор составлял $4,69.

Статусы транзакции

Перед подтверждением криптоперевод проходит несколько этапов — от создания заявки до записи в цепочку. Также в личном кошельке отправителя биткоин-транзакция помечается одним из 3 статусов:

• Ожидает подтверждения. Заявка на проведение биткоин-перевода была создана и отправлена в систему.
• Отклонена. Bitcoin-транзакция не была подтверждена майнерами из-за низкой комиссии или по другим причинам.
• Подтверждена. BTC-перевод записан в блокчейн, и отправленная криптовалюта поступила на счет получателя.

Как отследить транзакцию биткоина

Bitcoin — прозрачная криптовалютная сеть. Информация из нее есть в свободном доступе. Пользователи могут просматривать:

• Биткоин-транзакции.
• Адреса кошельков.
• Блоки системы.
• Количество монет, хранящихся на кошельках инвесторов, и другую информацию.

Отследить конкретный BTC-перевод можно через мониторинг-сервисы. Также есть 3 способа найти интересующую транзакцию:

• Через хеш отслеживаемого перевода. Является уникальным идентификатором BTC-транзакции. Зная хеш, при помощи обозревателя можно узнать все детали криптоперевода.
• Через Bitcoin-адрес получателя. Мониторинг-сервис позволяет просматривать все входящие и исходящие криптотранзакции кошельков. Потребуется только найти в списке отслеживаемый BTC-перевод и ознакомиться с информацией о нем.
• Через Биткоин-адрес отправителя. Действия идентичны тем, что осуществляются при использовании предыдущего способа.

Отследить перевод Bitcoin легко — для этого не нужно обладать специальными навыками. Лучше подробно рассмотреть алгоритм поиска через хеш транзакции на примере сервиса Blockchain.com. Пользователю нужно сделать следующие шаги:

1. Открыть онлайн-ресурс.
2. Перейти во вкладку Explorer.
3. В поисковой строке вставить имеющийся хеш.
4. Нажать на значок лупы.

В результате загрузится страница с данными о Bitcoin-транзакции.

Как раскрывается анонимность кошелька

Bitcoin позволяет работать с цифровыми активами, не предоставляя персональных данных. Однако все равно можно не только отследить транзакцию BTC, но и раскрыть имя и местоположение владельца биткоин-кошелька, с которого был осуществлен перевод. Чтобы обезопасить персональные данные, следует знать о способах установления личности держателя BTC-хранилища.

Топ 10 событий на криптовалютном рынке

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Пройти опрос

P2P-сеть

Пиринговые (одноранговые) системы имеют уязвимость. Злоумышленник может подключить несколько узлов к Bitcoin-сети, что позволит собрать информацию для определения источника биткоин-переводов (IP-адреса). По нему можно определить владельца BTC-хранилища.

Личная информация на кошельке

Иногда владельца биткоин-счета можно установить из-за привязки его персональных данных к конкретному адресу. Например, часть криптовалютных бирж обязует своих клиентов верифицировать личность для внесения депозита или снятия средств. Также персональные данные можно связать с биткоин-адресом после оплаты в интернет-магазине.

Полная прозрачность транзакций в сети

Участники криптовалютного сообщества могут отслеживать переводы и активность Bitcoin-адресов внутри системы. Это позволяет злоумышленнику связать несколько биткоин-номеров с одним владельцем, если его личность известна хотя бы для одного из кошельков.

 Загрузка ...

Кластеризация биткоин-адресов

С точки зрения пользователя у криптовалютного кошелька есть только один номер. Однако технически к биткоин-хранилищу привязывается много адресов, которые автоматически генерируются каждый раз, когда потребуется.

Все монеты в кошельке рассматривается блокчейном как единая «банкнота». Отправить часть «купюры» нельзя. Для проведения биткоин-транзакции «банкнота» отдается целиком. Но инициатору перевода, сумма которого меньше общих сбережений в кошельке, возвращается остаток. Он может быть зачислен на другие номера Bitcoin-хранилища, которые называются «адресами для сдачи».

Иногда в биткоин-переводе участвует больше 2 номеров. Также адреса делятся на входы и выходы транзакции, которых может быть несколько. Благодаря им в блокчейн корректно записывается информация о том, откуда и куда переводится криптовалюта.

Кластеризация — это метод анализа переводов в сети, при котором оцениваются связки кошельков, в том числе хранилищ для сдачи. Сопоставив эти данные, можно определить все адреса, которые принадлежат одному человеку.

Как сохранить анонимность в сети

Способы раскрытия личности пользователя важны для работы правоохранителей. Таким образом удается вычислить монеты, полученные преступным путем. Но личные данные владельцев кошелька могут заинтересовать и злоумышленников. Чтобы такого не произошло, нужно знать методы сохранения анонимности. Для этого применяются:

• Tor-браузеры.
• Миксеры.
• Специальные кошельки.
• Альтернативные криптовалюты.

Tor

Технология The Onion Router используется для шифрования соединения с интернетом. Обычно концепция реализовывается через специальные Tor-браузеры. Они используют многоуровневое шифрование 3 ключами, которые генерируются при прохождении соединения через 3 случайных прокси-сервера (промежуточных звена между абонентом и интернетом).

Благодаря технологии Tor пользователь скрывает информацию о местоположении и личный IP-адрес, чтобы злоумышленники не смогли идентифицировать личность владельца криптокошелька.

Читайте также

Время подтверждения транзакции биткоина

Централизованные платежные узлы используют сервера для проведения сделок и хранения данных. Однако...

Как произошла первая транзакция в сети Биткоин

Блокчейн Bitcoin представляет собой децентрализованный публичный реестр. Он состоит из цепочки...

Все про работу биткоина для чайников простыми словами

Главное отличие криптовалюты от — полная независимость. Она неподконтрольна правительству, а для...

Миксеры

Это программное обеспечение, которое используется для анонимизации инициатора последующих биткоин-транзакций. Алгоритм работы таких сервисов:

1. Пользователь отправляет на адрес миксера личные монеты.
2. Цифровая валюта дробится и хаотично перемешивается с активами других инвесторов.
3. Пользователь частями с разных адресов получает обратно такую же сумму, какую отправил в миксер.

Специальные кошельки

Некоторые биткоин-хранилища позволяют пользователям отправлять монеты BTC анонимно. В 2021 году среди таких кошельков популярны:

• Matbea — онлайн-хранилище.
• Ledger Nano S — аппаратный кошелек на физическом цифровом устройстве в виде флеш-накопителя.
• Samourai Wallet — мобильное хранилище с приложением для смартфонов с операционной системой Android.

Альтернативные криптовалюты

После успеха Биткоин некоторые разработчики цифровых проектов стали создавать полностью анонимные сети. В 2021 году популярны:

• Monero (XMR).
• Zcash (ZEC).
• DASH.
• Verge (XVG).

Сервисы отслеживания транзакций BTC

Есть много мониторинг-ресурсов, которые позволяют просматривать информацию о блокчейне Bitcoin. Список популярных обозревателей в 2021 году представлен в таблице ниже. Через них можно отследить перевод Bitcoin.

Часто задаваемые вопросы

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин