Нацполиция Украины закрыла фиктивную криптобиржу

1204

2 мин

Киберполиция Украины по Киевской области совместно со следователями Подольского управления полиции Киева пресекла деятельность финансовой пирамиды, замаскированной под криптовалютную биржу. Незаконным путем организаторами схемы были получены 250 млн гривен ($9,183 млн). Мошенники базировались в Черкассах и Хмельницкой области.

Преступники создали мобильное приложение, похожее на популярную всемирную биржу криптовалют (не называется, какую именно). Клиентам предлагалось получать 7% прибыли в день. Минимальная сумма инвестиций в проект составляла 150 тыс. гривен ($5 500).

Продвижение биржи проводили не сами создатели, а нанятые ими “послы”. Они завлекали клиентов на сайт и уговаривали вложить в пирамиду средства. Когда клиент пытался вывести деньги с сайта компании, получал отказ, а в дальнейшем блокировался.

После задержания мошенников работниками полиции было проведено 7 обысков в домах и транспортных средствах подозреваемых. Изъяты техника, телефоны, банковские карты, бухгалтерия и оружие. Число арестованных не сообщается.

Следствие продолжается, уже заведено уголовное дело по части 3 статьи 190 УК Украины (мошенничество). Обвиняемые могут получить до 8 лет лишения свободы.

Ранее финансовой пирамидой была признана работающая на территории стран СНГ компания Antares. После этого платформа заявила о прекращении работы из-за боязни давления со стороны Центробанков. Тем не менее, мошенники обещают выдавать вкладчиком по 2% инвестиций еженедельно.

На данным момент самой крупной криптовалютной аферой считается пирамида OneCoin, созданная в 2014 году Ружой Игнатовой из Болгарии. В течение 3 лет женщина провела множество публичных выступлений и получила 4 млрд евро от обманутых граждан. В 2017 году Игнатова с деньгами пропала.

Автор информационных материалов

Шевелев Максим криптотрейдер, аналитик, журналист

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Спотовое серебро обновило исторический максимум на $61,73 за унцию

11 декабря спотовое серебро подорожало на $1 за унцию и достигло рекордной отметки в $61,73, увеличившись на 1,66% в течение дня.

Биткоин впервые превысил $94 000

Курс биткоина поднялся выше $94 000, увеличившись за последние сутки на 0,37%. Это новый рекорд для криптовалюты, согласно данным HTX.

Три крупнейших американских фондовых индекса продолжают рост

11 декабря индексы Dow вырос на 1,0%, S&P 500 — на 0,58%, а Nasdaq — на 0,2%. Три ведущих американских фондовых индекса продолжают демонстрировать положительную динамику.

Фондовые индексы США выросли после снижения процентной ставки

11 декабря три основных индекса США отреагировали на снижение процентной ставки: Dow поднялся на 0,5%, S&P 500 — на 0,2%, а Nasdaq сократил падение до 0,1%. Это свидетельствует о положительной реакции рынка на решение регулятора.

Ethereum превысил $3400 на фоне роста рынка

Ethereum поднялся выше отметки в $3400, показав рост за сутки на 1,38%. Это свидетельствует о продолжающемся укреплении криптовалюты на фоне позитивных настроений на рынке.