Нацполиция Украины закрыла фиктивную криптобиржу

1259

2 мин

Киберполиция Украины по Киевской области совместно со следователями Подольского управления полиции Киева пресекла деятельность финансовой пирамиды, замаскированной под криптовалютную биржу. Незаконным путем организаторами схемы были получены 250 млн гривен ($9,183 млн). Мошенники базировались в Черкассах и Хмельницкой области.

Преступники создали мобильное приложение, похожее на популярную всемирную биржу криптовалют (не называется, какую именно). Клиентам предлагалось получать 7% прибыли в день. Минимальная сумма инвестиций в проект составляла 150 тыс. гривен ($5 500).

Продвижение биржи проводили не сами создатели, а нанятые ими “послы”. Они завлекали клиентов на сайт и уговаривали вложить в пирамиду средства. Когда клиент пытался вывести деньги с сайта компании, получал отказ, а в дальнейшем блокировался.

После задержания мошенников работниками полиции было проведено 7 обысков в домах и транспортных средствах подозреваемых. Изъяты техника, телефоны, банковские карты, бухгалтерия и оружие. Число арестованных не сообщается.

Следствие продолжается, уже заведено уголовное дело по части 3 статьи 190 УК Украины (мошенничество). Обвиняемые могут получить до 8 лет лишения свободы.

Ранее финансовой пирамидой была признана работающая на территории стран СНГ компания Antares. После этого платформа заявила о прекращении работы из-за боязни давления со стороны Центробанков. Тем не менее, мошенники обещают выдавать вкладчиком по 2% инвестиций еженедельно.

На данным момент самой крупной криптовалютной аферой считается пирамида OneCoin, созданная в 2014 году Ружой Игнатовой из Болгарии. В течение 3 лет женщина провела множество публичных выступлений и получила 4 млрд евро от обманутых граждан. В 2017 году Игнатова с деньгами пропала.

Автор информационных материалов

Шевелев Максим криптотрейдер, аналитик, журналист

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

XMR краткосрочно превысил $660 и обновил исторический максимум

По данным рынка HTX, XMR ненадолго превысил отметку $660 и достиг нового исторического максимума. Сейчас монета торгуется по $653,5 с 24-часовым ростом 14,36%.

Binance объявила условия участия в FOGO Prime Sale

Официально сообщено 13 января, что пользователи с Binance Alpha Points от 200 и выше могут принять участие в FOGO Prime Sale через страницу мероприятия Alpha. Для участия потребуется списание 15 баллов.

Grayscale опубликовала список из 36 альткойнов для возможного включения в продукты

Grayscale выпустила отчет со «Списком для рассмотрения» из 36 цифровых активов как потенциальных кандидатов для включения в инвестиционные продукты в Q1 2026, включая платформы смарт-контрактов: aptos APT, Arbitrum ARB, Binance Coin BNB, Celo CELO, Mantle MNT, MegaETH, Monad MON, Polkadot DOT, Toncoin TON, Tron TRX. В списке также указаны финансы и DeFi: ethena ENA, Euler EUL, Hyperliquid HYPE, Jupiter JUP, Kamino Finance KMNO, Lombard BARD, Maple Finance SYRUP, Morpho MORPHO, Pendle PENDLE, Plume Network PLUME, Sky SKY, а также потребительские проекты, решения на базе ИИ и сервисные протоколы, среди которых aRIA Protocol ARIAIP, Bonk BONK, Playtron, flock FLOCK, Grass GRASS, Kaito KAITO, Nous Research, Poseidon, Virtuals Protocol VIRTUAL, Worldcoin WLD, doubleZero 2Z, Geodnet GEOD, Jito JTO, Layer Zero ZRO и Wormhole W. Компания подчеркнула, что перечисленные активы пока не входят в продукты Grayscale, но рассматриваются как возможные кандидаты.

CZ предупредил о рисках слепого следования мем-монетам

Глава Binance CZ заявил, что он не против мем-монет и любит мемы, но предостерег: слепое гонение за каждой мем-монетой, вызванное его случайными твитами, почти наверняка приведёт к убыткам. Он добавил, что в твитах чаще шутит и не рассчитывает, что из этого будут рождаться успешные проекты.

NYC Token добавил ликвидность после ребалансировки пула

13 января проект NYC Token сообщил, что из‑за более высокой, чем ожидалось, поддержки и спроса на ранних этапах листинга партнёры провели ребалансировку ликвидности. Команда отреагировала на сообщения о «выводе ликвидности», инициировала покупки по механизму TWAP, добавила средства в пул и заявила о приверженности долгосрочному развитию проекта.