Нацполиция Украины закрыла фиктивную криптобиржу

1274

2 мин

Киберполиция Украины по Киевской области совместно со следователями Подольского управления полиции Киева пресекла деятельность финансовой пирамиды, замаскированной под криптовалютную биржу. Незаконным путем организаторами схемы были получены 250 млн гривен ($9,183 млн). Мошенники базировались в Черкассах и Хмельницкой области.

Преступники создали мобильное приложение, похожее на популярную всемирную биржу криптовалют (не называется, какую именно). Клиентам предлагалось получать 7% прибыли в день. Минимальная сумма инвестиций в проект составляла 150 тыс. гривен ($5 500).

Продвижение биржи проводили не сами создатели, а нанятые ими “послы”. Они завлекали клиентов на сайт и уговаривали вложить в пирамиду средства. Когда клиент пытался вывести деньги с сайта компании, получал отказ, а в дальнейшем блокировался.

После задержания мошенников работниками полиции было проведено 7 обысков в домах и транспортных средствах подозреваемых. Изъяты техника, телефоны, банковские карты, бухгалтерия и оружие. Число арестованных не сообщается.

Следствие продолжается, уже заведено уголовное дело по части 3 статьи 190 УК Украины (мошенничество). Обвиняемые могут получить до 8 лет лишения свободы.

Ранее финансовой пирамидой была признана работающая на территории стран СНГ компания Antares. После этого платформа заявила о прекращении работы из-за боязни давления со стороны Центробанков. Тем не менее, мошенники обещают выдавать вкладчиком по 2% инвестиций еженедельно.

На данным момент самой крупной криптовалютной аферой считается пирамида OneCoin, созданная в 2014 году Ружой Игнатовой из Болгарии. В течение 3 лет женщина провела множество публичных выступлений и получила 4 млрд евро от обманутых граждан. В 2017 году Игнатова с деньгами пропала.

Автор информационных материалов

Шевелев Максим криптотрейдер, аналитик, журналист

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Токены экосистемы BAGS резко падают — RALPH и GAS в лидерах снижения

По данным GMGN, популярные токены экосистемы BAGS показали значительное падение: рыночная капитализация RALPH составляет 25,4 млн долларов, с падением за 24 часа на 35,89%, GAS — 15,8 млн долларов, падение 44,5%, LORIA — 1,9 млн долларов, падение 18,6%, CMEM — 1,6 млн долларов, падение 52,87%, ORY — 1,45 млн долларов, падение 27,45%. Инвесторам напоминают, что мем-монеты часто лишены реального применения и подвержены высокой волатильности, поэтому вложения требуют осторожности.

OKX Web3 запустила новую модель трейдера Smart Account

OKX Star объявил о запуске в OKX Web3 новой модели трейдера Smart Account, которая упрощает участие в торговле на блокчейне. Платформа сочетает в себе сканер, трекер и инструменты управления стратегиями, чтобы находить торговые возможности и отслеживать успешных трейдеров в реальном времени. Функции Smart Account направлены на повышение эффективности и контроля пользователей при торговле.

Гонконг планирует пилотный запуск центральной клиринговой системы для золота в этом году

Финансовый секретарь Гонконга Пол Чан Мо-по заявил, что спрос на золото резко вырос: в 2025 году цена поднялась более чем на 60%, а к третьему кварталу прошлого года мировой спрос вырос на 44% и достиг $146 миллиардов. Рынок спотовой торговли в Гонконге оживился — средний дневной объем на Гонконгской золотой бирже к ноябрю вырос до HK$2,9 млрд — и власти продвигают создание Gold Central Clearing System, планируя пилотный запуск в этом году с приглашением Shanghai Gold Exchange для участия.

Команда Floki продала 27,4 млрд FLOKI за 340,61 ETH

По данным аналитика блокчейна Ai Auntie (@ai_9684xtpa), адрес 0xf12...3739B, связанный с командой Floki, продал 27,4 миллиарда FLOKI и получил 340,61 ETH, что составляет около $1,35 миллиона. Сделка была зафиксирована в блокчейне час назад.

State Street представил решение для институциональной токенизации

Американский банковский холдинг State Street объявил о запуске институциональной площадки цифровых активов. Она ориентирована на организации, которые ведут бизнес-деятельность в...