Нацполиция Украины закрыла фиктивную криптобиржу

Киберполиция Украины по Киевской области совместно со следователями Подольского управления полиции Киева пресекла деятельность финансовой пирамиды, замаскированной под криптовалютную биржу. Незаконным путем организаторами схемы были получены 250 млн гривен ($9,183 млн). Мошенники базировались в Черкассах и Хмельницкой области.

Преступники создали мобильное приложение, похожее на популярную всемирную биржу криптовалют (не называется, какую именно). Клиентам предлагалось получать 7% прибыли в день. Минимальная сумма инвестиций в проект составляла 150 тыс. гривен ($5 500).

Продвижение биржи проводили не сами создатели, а нанятые ими “послы”. Они завлекали клиентов на сайт и уговаривали вложить в пирамиду средства. Когда клиент пытался вывести деньги с сайта компании, получал отказ, а в дальнейшем блокировался.

После задержания мошенников работниками полиции было проведено 7 обысков в домах и транспортных средствах подозреваемых. Изъяты техника, телефоны, банковские карты, бухгалтерия и оружие. Число арестованных не сообщается.

Следствие продолжается, уже заведено уголовное дело по части 3 статьи 190 УК Украины (мошенничество). Обвиняемые могут получить до 8 лет лишения свободы.

Ранее финансовой пирамидой была признана работающая на территории стран СНГ компания Antares. После этого платформа заявила о прекращении работы из-за боязни давления со стороны Центробанков. Тем не менее, мошенники обещают выдавать вкладчиком по 2% инвестиций еженедельно.

На данным момент самой крупной криптовалютной аферой считается пирамида OneCoin, созданная в 2014 году Ружой Игнатовой из Болгарии. В течение 3 лет женщина провела множество публичных выступлений и получила 4 млрд евро от обманутых граждан. В 2017 году Игнатова с деньгами пропала.

Автор информационных материалов

Максим Шевелев криптотрейдер, аналитик, журналист