Нацполиция Украины закрыла фиктивную криптобиржу

1185

2 мин

Киберполиция Украины по Киевской области совместно со следователями Подольского управления полиции Киева пресекла деятельность финансовой пирамиды, замаскированной под криптовалютную биржу. Незаконным путем организаторами схемы были получены 250 млн гривен ($9,183 млн). Мошенники базировались в Черкассах и Хмельницкой области.

Преступники создали мобильное приложение, похожее на популярную всемирную биржу криптовалют (не называется, какую именно). Клиентам предлагалось получать 7% прибыли в день. Минимальная сумма инвестиций в проект составляла 150 тыс. гривен ($5 500).

Продвижение биржи проводили не сами создатели, а нанятые ими “послы”. Они завлекали клиентов на сайт и уговаривали вложить в пирамиду средства. Когда клиент пытался вывести деньги с сайта компании, получал отказ, а в дальнейшем блокировался.

После задержания мошенников работниками полиции было проведено 7 обысков в домах и транспортных средствах подозреваемых. Изъяты техника, телефоны, банковские карты, бухгалтерия и оружие. Число арестованных не сообщается.

Следствие продолжается, уже заведено уголовное дело по части 3 статьи 190 УК Украины (мошенничество). Обвиняемые могут получить до 8 лет лишения свободы.

Ранее финансовой пирамидой была признана работающая на территории стран СНГ компания Antares. После этого платформа заявила о прекращении работы из-за боязни давления со стороны Центробанков. Тем не менее, мошенники обещают выдавать вкладчиком по 2% инвестиций еженедельно.

На данным момент самой крупной криптовалютной аферой считается пирамида OneCoin, созданная в 2014 году Ружой Игнатовой из Болгарии. В течение 3 лет женщина провела множество публичных выступлений и получила 4 млрд евро от обманутых граждан. В 2017 году Игнатова с деньгами пропала.

Автор информационных материалов

Шевелев Максим криптотрейдер, аналитик, журналист

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

OKX запускает акцию с токенами SEI и пулом ETH

OKX открывает подписку на токены SEI в рамках акции "Flash Earn" с 27 ноября по 2 декабря 2025 года, предлагая пользователям получить в общей сложности 7 319 915 SEI. Вложиться можно через OKB, USDT, BTC или ETH с минимальными суммами от 1 OKB до 0,033 ETH, а максимальные лимиты зависят от уровня пользователя — от обычного до VIP3 и выше. В акции участвуют четыре пула с общим объемом 1 829 979 SEI, а условия позволяют гибко инвестировать в зависимости от баланса и статуса клиента.

Lista DAO запустила продукт RWA на BNB Chain с доходностью, привязанной к облигациям США и корпоративным бумагам

Lista DAO представила на BNB Chain продукт RWA, который позволяет пользователям вносить USDT и получать доход, связанный с казначейскими облигациями США и корпоративными облигациями с рейтингом AAA. Сейчас доступ к продукту открыт только для пользователей из белого списка, а прием заявок уже начался.

Доллар готов к крупнейшему недельному падению за четыре месяца на фоне ожиданий по ФРС

Доллар отступает от шестимесячного максимума и готов к самому большому недельному падению с июля из-за дефицита ликвидности на рынке в День благодарения. Эксперты считают, что если экономический советник Белого дома Хассетт станет главой Федеральной резервной системы и будет поддерживать снижение ставок, это окажет давление на доллар. Инвесторы уже готовятся пересмотреть свои стратегии на 2026 год, сокращая длинные позиции по доллару.

Рубини уверен: фондовый рынок США не рухнет благодаря технологическому прорыву

Экономист Нуриэль Рубини прогнозирует, что после кратковременного спада в США начнется мощный рост, поддержанный технологиями и инвестициями, что поможет сохранить лидерство страны. Он опровергает мнение о пузыре на фондовом рынке и считает, что технологический прогресс снизит инфляцию и повысит производительность, а устойчивый внешний долг компенсируется притоком капитала в долларовые активы. По его словам, США могут повторить сценарий развивающихся стран с инвестиционным бумом на фоне роста производительности.

Binance запускает airdrop токена APRO в рамках программы HODLer Airdrop

Binance объявила о запуске 59-го проекта в программе HODLer Airdrop — токена APRO (AT) от Data Premise Protocol. Пользователи, подписавшиеся с 4 по 7 ноября 2025 года на продукты с доходностью через BNB, получат airdrop, а торги токеном начнутся 27 ноября с торговыми парами USDT, USDC, BNB и TRY. Депозиты AT откроются за несколько часов до старта торгов.