Несанкционированный оборот криптосредств составил $20 млрд в 2022 году

1899

2 мин

Несанкционированный оборот криптосредств составил $20 млрд в 2022 году

Специалисты из аналитического издания Chainalysis рассказали, что незаконный оборот криптовалютных средств в минувшем году превысил $20 млрд. Это обусловлено тем, что транзакции с участием корпораций, на которых распространяются санкции США, резко возросли за прошедшие 12 месяцев.

Также эксперты отметили, что, невзирая на затяжной медвежий тренд, незаконный оборот криптоактивов растет второй год подряд. По данным Chainalysis, количество транзакций, связанных с подсанкционными компаниями, выросло почти на 44% относительно показателей 2021 года.

Примечательно, что средства, полученные российской площадкой Garantex (находится под санкциями), составили большую часть незаконного объема в прошлом году. В минувшие 12 месяцев Соединенные Штаты также ввели санкционные ограничения против криптомикшеров Blender и Tornado Cash. По словам американских чиновников, данные компания активно использовали хакеры, в том числе и небезызвестная группировка из Северной Кореи Lazarus.

В Chainalysis акцентировали внимание на том, что их оценка учитывает только действия, отраженные в блокчейне. При этом нельзя получить достоверную статистику относительно криптопреступлений, которые осуществлялись вне сети.

Ранее редакция Crypto.ru сообщала: руководство Болгарии активно изучает деятельность криптокредитора Nexo. В настоящее время корпорация пребывает под следствием по подозрению в отмывании денежных средств и уклонению от уплаты налогов. Также местные правоохранительные органы утверждают, что фирма могла принимать участие в финансировании терроризма.

Как сообщает прокуратура, около 300 человек могли быть причастны к реализации преступных схем. При этом журналисты из Bloomberg сообщили, что болгарские силовики провели масштабный обыск в офисе Nexo.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

За час ликвидировали $149 миллионов, в основном коротких позиций

За последний час в рынке ликвидировали $149 миллионов, в основном коротких позиций: $2,74 миллиона пришлись на длинные ликвидации и $146 миллионов — на короткие. За последние 24 часа ликвидировали 105 156 человек, общий объём ликвидаций составил $303 миллиона. Крупнейшая единичная ликвидация произошла на Hyperliquid — ETH-USD на $30,38 миллиона.

Акции майнинговых компаний США выросли, iREN прибавила более 8%

24 января по данным Bitget акции американских компаний, связанных с майнингом криптовалют, значительно укрепились: iREN и Applied Digital выросли более чем на 8%, а Terawulf и Bitfarms — более чем на 3%. Рост отражает повышенный интерес инвесторов к сектору майнинга на фоне общего подъёма рынка.

Биткоин превысил $90 000

По данным рынка HTX, Биткоин (BTC) преодолел отметку $90 000; за 24 часа он прибавил 1,4%. Движение указывает на укрепление спроса на крипторынке.

Standard Chartered: длинные позиции по ETH и BMNR перед выходными выглядят привлекательными

Джефф Кендрик из Standard Chartered отметил оптимизм по ETH несмотря на откат: в начале сессии в США в пятницу ETH торговался около $2912, что на 12% ниже недели ранее и на 1,7% ниже с начала года. BitMine BMNR, крупнейший держатель Ethereum под управлением Tom Lee, за неделю потеряла почти 9% и около 10% с начала года, но Кендрик отмечает рост активности сети и рекордный объем транзакций после обновления Fusaka, которые увеличили пропускную способность. По его мнению, улучшение макрообстановки и устойчивый спрос со стороны BitMine делают длинные позиции по ETH и BMNR на выходные с хорошим соотношением риска и прибыли.

Цена серебра приближается к $100 за унцию на фоне спроса на безопасные активы

Под влиянием притока капитала в безопасные активы, ослабления доллара США и высокого промышленного спроса цена на серебро приближается к отметке $100 за унцию: с начала недели металл подорожал примерно на 12%, а с начала года — более чем на 40%. Оле Хансен, глава отдела сырьевой стратегии Saxo Bank, отметил, что импульс и страх упустить выгодную сделку (FOMO) подталкивают рост, но это не чисто спекулятивный ажиотаж; цена на платину при этом выросла на 3,3%.