Несанкционированный оборот криптосредств составил $20 млрд в 2022 году

1841

2 мин

Несанкционированный оборот криптосредств составил $20 млрд в 2022 году

Специалисты из аналитического издания Chainalysis рассказали, что незаконный оборот криптовалютных средств в минувшем году превысил $20 млрд. Это обусловлено тем, что транзакции с участием корпораций, на которых распространяются санкции США, резко возросли за прошедшие 12 месяцев.

Также эксперты отметили, что, невзирая на затяжной медвежий тренд, незаконный оборот криптоактивов растет второй год подряд. По данным Chainalysis, количество транзакций, связанных с подсанкционными компаниями, выросло почти на 44% относительно показателей 2021 года.

Примечательно, что средства, полученные российской площадкой Garantex (находится под санкциями), составили большую часть незаконного объема в прошлом году. В минувшие 12 месяцев Соединенные Штаты также ввели санкционные ограничения против криптомикшеров Blender и Tornado Cash. По словам американских чиновников, данные компания активно использовали хакеры, в том числе и небезызвестная группировка из Северной Кореи Lazarus.

В Chainalysis акцентировали внимание на том, что их оценка учитывает только действия, отраженные в блокчейне. При этом нельзя получить достоверную статистику относительно криптопреступлений, которые осуществлялись вне сети.

Ранее редакция Crypto.ru сообщала: руководство Болгарии активно изучает деятельность криптокредитора Nexo. В настоящее время корпорация пребывает под следствием по подозрению в отмывании денежных средств и уклонению от уплаты налогов. Также местные правоохранительные органы утверждают, что фирма могла принимать участие в финансировании терроризма.

Как сообщает прокуратура, около 300 человек могли быть причастны к реализации преступных схем. При этом журналисты из Bloomberg сообщили, что болгарские силовики провели масштабный обыск в офисе Nexo.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Dragonfly Partner: к концу 2026 года BTC превысит $150K, но доля рынка упадёт

Генеральный партнёр Dragonfly прогнозирует, что к концу 2026 года BTC превысит $150K, но его доля на рынке снизится, тогда как Ethereum и Solana превзойдут ожидания, а публичные финтех-цепочки, такие как Tempo, Arc и Robinhood Chain, могут разочаровать. Ожидается, что крупная технологическая компания запустит или приобретёт криптокошелёк; три крупных Perp DEX займут 90,% рынка в этой нише; инвестиции в акции вырастут до более чем 20,% от вложений в DeFi; предложение стейблкоинов увеличится примерно на 60,%, при этом долларовые стейблкоины сохранят доминирование выше 99,%, а доля USDT составит около 55,%. По мнению партнёра, закон о ясности станет законом после серьёзных переговоров, рынок предсказаний быстро вырастет, но 90,% продуктов исчезнут к концу года, а применение ИИ в крипто-сфере останется в основном в разработке ПО и безопасности.

Рынок 30 декабря: сделки, ликвидации и планы выкупа

Meta приобрела Manus за миллиарды, TRON в премаркете вырос на 2,78% и достиг рыночной стоимости $3,70 млрд, а законодателю от правящей партии Южной Кореи предъявлены обвинения в давлении на Upbit и обеспечении работ для сына в Bithumb, которые он отрицает. За последние 24 часа ликвидировали $299 млн по длинным и коротким позициям; казначейская компания WLD — Eightco Holdings — объявила о плане выкупа акций на сумму до $125 млн. Основатель Lighter подтвердил завершение TGE в этом году, а исследование отмечает рост манипулятивных мемов и AI‑генерированного контента, способствующих крипомошенничеству.

Ключевые события рынка криптовалют 30 декабря

Meta приобрела Manus за миллиарды долларов, TRON на премаркете вырос на 2,78,% и достиг рыночной капитализации $3,70 млрд, а за последние 24 часа ликвидировали $299 млн. Законодатель правящей партии Южной Кореи отрицает обвинения в давлении на Upbit и содействии трудоустройству для сына в Bithumb; WLD и Eightco Holdings объявили план выкупа акций на сумму до $125 млн. Основатель Lighter подтвердил, что TGE завершат в последние три дня года, при этом чистки аккаунтов и массовая генерация мемов вызвали волну обсуждений в соцсетях.

Delphi Digital: финансирование GameFi упало более чем на 55% к 2025 году, в рост идут игры Web2,5

По оценке Delphi Digital, общий объем финансирования GameFi в 2025 году сократился более чем на 55% по сравнению с прошлым годом, а многие ожидавшиеся проекты не оправдали надежд. Новым вектором роста стали игры Web2,5, которые используют блокчейн как инфраструктуру без выпуска токенов, фокусируясь на реальном доходе и пользовательском опыте; студии вроде Fumb Games, Mythical Games и Wemade / Wemix получают значительные доходы, тогда как нативные Web3‑проекты остаются с небольшой, в том числе ботовой, базой игроков (до $6-7 цифр дохода). Тенденция должна усилиться с распространением стейблкоинов, микротранзакций, глобальных платежных каналов и моделей вознаграждений за вовлеченность.

Сооснователь Framework Ventures прогнозирует сдвиг рынка к крупным токенам в 2026 году

Сооснователь Framework Ventures Вэнс Спенсер назвал 2025 год переходным, после которого сократится количество выпусков токенов, и рынок сместится в сторону мейнстримовых активов — ETH и BTC. По его прогнозу институциональные фонды будут перетекать в DeFi blue-chip с понятными моделями захвата стоимости, а ключевыми направлениями станут стейблкоины, RWA, кредитование, рынки капитала и управление активами.