Американские сенаторы требуют проверки Binance

618

2 мин

28.02.2026

Группа из 11 сенаторов США обратилась к федеральным властям с требованием проверить, соблюдает ли криптовалютная биржа Binance американские санкции и нормы по противодействию отмыванию денег AML. Поводом стали публикации, в которых ставится под сомнение эффективность системы внутреннего контроля компании и ее приверженность обязательствам, взятым в рамках соглашений с властями в 2023 году.

Письмо направлено министру финансов Скотту Бессенту и генеральному прокурору Памеле Бонди. Законодатели настаивают на срочной и комплексной проверке комплаенс-механизмов Binance, а также на оценке того, насколько добросовестно компания исполняет условия регулирования. По их мнению, надзорные ведомства должны установить, способна ли биржа предотвращать операции, связанные с обходом санкций и финансированием запрещенных структур.

В обращении упоминаются данные о том, что через платформу прошло около $1,7 млрд в цифровых валютах. Предположительно данные активы могли быть связаны с деятельностью нелегальных субъектов. Кроме того сенаторы ссылаются на информацию о более чем 1500 аккаунтах, к которым имели доступ пользователи из стран, на которые распространяются санкции США.

Отдельные вопросы вызвали кадровые решения внутри компании. По версии законодателей, сотрудники, занимавшиеся соблюдением нормативных требований и выявлявшие подозрительные транзакции, были быстро уволены.

Также сенаторы сослались на комментарий правоохранительных органов о том, что биржа стала менее активно предоставлять сведения о клиентах. А это может затруднять ход расследований.

Сенаторы выразили обеспокоенность и новыми продуктами Binance, включая платежные карты в ряде стран и инициативы, связанные со стейблкоинами. По их оценке, такие инструменты при недостаточном контроле способны расширить возможности для трансграничных переводов и потенциального обхода ограничений.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Самани и DeFi Monk поспорили о будущем Hyperliquid и рисках регулирования

Бывший соучредитель Multicoin Capital Кайл Самани и исследователь DeFi Monk обсудили перспективы Hyperliquid: Monk считает, что проект может перевернуть мировой рынок деривативов с ежедневным номинальным объемом торгов около $1 трлн и при решении регуляторных вопросов его рост станет «практически безграничным». Самани не согласился и назвал Hyperliquid «Binance 2,0 без маркетинговой команды», заявив, что многие технические решения подходят для централизованной модели, но плохо совместимы с децентрализованной средой, а дорожная карта уже отстает. По его мнению, из-за централизации и прошлых решений Hyperliquid рискует столкнуться с недоверием и потерять шансы на сотрудничество с легитимными компаниями в США.

Токен POD от Base Protocol подскочил более чем на 35%, капитализация превысила $137 млн

Токен POD экосистемы Base вырос более чем на 35%, его рыночная капитализация превысила $137 млн, а суточный объем торгов достиг $1,2 млн. Ранее лаборатория Dolphin сообщила, что всю выручку направит на выкуп POD на рынке, а держатели смогут стейкать токены в казне xPOD и получать вознаграждения. В Dolphin кредиты на вычисления можно купить за POD, ETH, BTC, USDC, XMR и ZEC, а участники сети получают POD за выполненные задачи.

Американские спотовые Bitcoin-ETF за неделю показали чистый отток $14,156 млрд

По данным Farside, на этой неделе совокупный чистый отток из американских спотовых Bitcoin-ETF составил $14,156 млрд. Больше всего средств вывели из IBIT — $9,663 млрд, а также из GBTC — $1,72 млрд и FBTC — $1,691 млрд. Среди остальных фондов отток составил: BITB — $46,3 млн, ARKB — $24,7 млн, MSBT — $1 млн и Grayscale BTC — $33 млн.

Предторговый контракт Quantinuum на Binance подешевел на 13,78% до $93,65

На Binance предторговый фьючерс на акции Quantinuum за 24 часа снизился на 13,78% до $93,65, объем торгов составил $22,91 млн. Контракты на OPENAI и SPCX выросли на 0,73% до $1401,90 и на 1,82% до $198,56 соответственно, с объемами $5,06 млн и $34,93 млн. По данным источников, из-за высокого спроса Quantinuum обсуждает увеличение объема IPO и повышение ценового диапазона примерно на 10%: ранее компания планировала разместить около 21 млн акций по $45–$50, что соответствовало оценке до $12,7 млрд, а Bloomberg сообщал о многократной переподписке.

Артур Хейс допустил рост токена HYPE до $150 на фоне интереса к Hyperliquid

Соучредитель BitMEX Артур Хейс написал в соцсетях, что HYPE может вырасти до $150, добавив критические комментарии о TradFi и «Законе о прозрачности». За последнюю неделю токен прибавил почти 20% на фоне давления на рынок, а глава Intercontinental Exchange Джеффри Спречер ранее заявил, что потенциал Hyperliquid «может быть больше, чем у Nasdaq». Инвесторы также следят за возможным одобрением первых продуктов с бессрочными контрактами в США и развитием ETF Grayscale Hyperliquid.