Американские сенаторы требуют проверки Binance

360

2 мин

28.02.2026

Binance
Компании
Транзакции
Регулирование
санкции

Группа из 11 сенаторов США обратилась к федеральным властям с требованием проверить, соблюдает ли криптовалютная биржа Binance американские санкции и нормы по противодействию отмыванию денег AML. Поводом стали публикации, в которых ставится под сомнение эффективность системы внутреннего контроля компании и ее приверженность обязательствам, взятым в рамках соглашений с властями в 2023 году.

Письмо направлено министру финансов Скотту Бессенту и генеральному прокурору Памеле Бонди. Законодатели настаивают на срочной и комплексной проверке комплаенс-механизмов Binance, а также на оценке того, насколько добросовестно компания исполняет условия регулирования. По их мнению, надзорные ведомства должны установить, способна ли биржа предотвращать операции, связанные с обходом санкций и финансированием запрещенных структур.

В обращении упоминаются данные о том, что через платформу прошло около $1,7 млрд в цифровых валютах. Предположительно данные активы могли быть связаны с деятельностью нелегальных субъектов. Кроме того сенаторы ссылаются на информацию о более чем 1500 аккаунтах, к которым имели доступ пользователи из стран, на которые распространяются санкции США.

Отдельные вопросы вызвали кадровые решения внутри компании. По версии законодателей, сотрудники, занимавшиеся соблюдением нормативных требований и выявлявшие подозрительные транзакции, были быстро уволены.

Также сенаторы сослались на комментарий правоохранительных органов о том, что биржа стала менее активно предоставлять сведения о клиентах. А это может затруднять ход расследований.

Сенаторы выразили обеспокоенность и новыми продуктами Binance, включая платежные карты в ряде стран и инициативы, связанные со стейблкоинами. По их оценке, такие инструменты при недостаточном контроле способны расширить возможности для трансграничных переводов и потенциального обхода ограничений.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

KOSPI вырос на 1,14%, Nikkei 225 снизился на 0,13% по итогам торгов в понедельник

В понедельник фондовые рынки Японии и Южной Кореи закрылись разнонаправленно, следует из данных Bitget. Индекс KOSPI прибавил 62,61 пункта 1,14% и достиг 5549,85 пункта, а Nikkei 225 снизился на 68,46 пункта 0,13% до 53 751,15 пунктов.

Barclays: Банк Англии, вероятно, сохранит ставки без изменений в марте

По оценке Barclays, Банк Англии в марте, вероятно, оставит процентные ставки без изменений, хотя ранее ожидалось снижение на 25 базисных пунктов. Об этом сообщает ForexLive.

Moody's Analytics: Банк Японии пока не тронет ставку, но к середине года возможен рост до 1%

Moody's Analytics прогнозирует, что на этой неделе Банк Японии сохранит процентные ставки без изменений, но к середине года может повысить их до 1%. В агентстве отмечают, что конфликт на Ближнем Востоке усилил риски нового ускорения инфляции, однако неопределенность из-за него, вероятно, заставит регулятора взять паузу. Дополнительным фактором для повышения ставки к концу года может стать дальнейшее ослабление иены, но замедление роста зарплат и слабые сигналы из реальной экономики ограничивают потенциал ужесточения выше 1%.

На этой неделе запланированы крупные разовые разблокировки токенов ARB, ZRO, KAITO и других

На этой неделе ожидаются разовые разблокировки токенов ARB, ZK, BARD, ZRO, YZY, BR, LISTA, PIXEL и KAITO. Среди крупнейших: ZRO разблокируют 20 марта на ~$55,53 млн 5,64%, BARD — 17 марта на ~$32,43 млн 11,09%, ARB — 16 марта на ~$9,65 млн 1,78%, а KAITO — 20 марта около 18 млн токенов на ~$6,3 млн 5,19%. Также 19 марта запланированы разблокировки YZY на ~$6,8 млн 4,90%, BR на ~$4,15 млн 68,45% и PIXEL на ~$1,05 млн 3,57%, а 20 марта — LISTA на ~$2,9 млн 6,17%.

За неделю чистый приток на централизованные биржи составил 4300,25 BTC

По данным Coinglass, за последние 7 дней совокупный чистый приток на централизованные биржи достиг 4300,25 BTC. Больше всего BTC поступило на coinbase Pro 24 964,19 BTC, Bitfinex 22 672,72 BTC и OKX 4 096,39 BTC.