Эксперты Beosin рассказали об отмывании криптовалют крупной международной преступной группировкой

313

2 мин

29.12.2025

Исследователи компании Beosin рассказали, что Министерство финансов США ввело санкций против преступной группировки, возглавляемой Райаном Джеймсом Уэддингом. По данным ведомства, организация занималась масштабной контрабандой запрещенных препаратов через Колумбию и Мексику с последующей продажей в США и Канаде. Для легализации доходов группа активно использовала криптовалюты. Объем незаконных средств исчислялся сотнями миллионов долларов. Основным инструментом отмывания стали стейблкоины.

По заверению экспертов, финансовая структура группы управлялась через 2-х ключевых посредников. Одним из них был канадский ювелир по фамилии Соколовски, вторым — бывший боец итальянского спецназа Тьеполо. Они совместно контролировали физические активы и потоки цифровых средств. Через ювелирный бизнес и криптовалютные операции Соколовски отмывал миллионы долларов. Известные кошельки Уэддинга суммарно получили более $263 млн в USDT.

Согласно анализу Beosin Trace, 3 кошелька, связанные непосредственно с ним, обработали 266,76 млн USDT. Часть активов была успешно заморожена компанией Tether. Однако значительная доля монет выведена через адреса с высокой частотой транзакций. Использовались многоуровневые переводы для запутывания источника. Впоследствии активы поступали на централизованные биржи, включая Binance, OKX, Kraken и BTSE.

Анализ адресов, связанных с Соколовски, охватывает несколько блокчейнов. Два BTC-адреса оказались депозитными кошельками KuCoin и Binance. Совокупно на них поступило 331,14 BTC. Часть монет направлялась на адрес онлайн-платформы Stake, а другая — на депозитные Binance.

В сети Ethereum кошельки использовались для отмывания 580 ETH, 38,97 млн USDT и 4,27 млн USDC. Около 10,96% средств поступили напрямую с обменных сервисов и бирж, включая FixedFloat, ChangeNOW и Coinbase. В сети TRON 2 адреса, также оказавшиеся депозитными адресами KuCoin и Binance, получили 132,29 млн USDT. Эксперты заявили: дело Уэддинга демонстрирует масштабы использования криптовалют в международных схемах отмывания денег. Расследование показало активное задействование нескольких блокчейнов и централизованных бирж.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Представитель ФРС поддержал сохранение ставки на прежнем уровне

Член ФРС Логан на последнем заседании FOMC выступил за сохранение процентной ставки без изменений.

Американские индексы резко просели на старте торгов: Nasdaq упал на 1,6%

На открытии торгов в США три основных фондовых индекса пошли вниз: Dow Jones снизился на 1,2%, S&P 500 — на 1,1%, Nasdaq — на 1,6%.

Первичные заявки на пособие по безработице в США упали до минимума с января 2026 года

В США число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 28 марта, снизилось до 202 000, что стало минимумом с недели, завершившейся 10 января 2026 года. Показатель оказался лучше прогноза в 212 000, а данные за предыдущую неделю пересмотрели с 210 000 до 211 000. По оценке CME FedWatch, вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в апреле составляет 2,6%, а сохранения ставок — 97,4%.

Курс LIT кратковременно вырос более чем на 5% и держится на уровне $0,906

По данным HTX, токен LIT за короткое время прибавил более 5% и сейчас торгуется по $0,906. Ранее встроенный в Telegram кошелёк Wallet in Telegram объявил о запуске торговли бессрочными контрактами при технической поддержке Lighter с доступом более чем к 50 рынкам, включая металлы, акции, нефть и криптовалюту, с плечом до 50x.

UBS ждет от золота новых максимумов в этом году и прогнозирует $5 000 за унцию в 2026 году

Стратег UBS Джони Тевес считает, что золото, несмотря на недавние колебания, может обновить максимум в этом году, а последнее снижение цен выглядит как возможность для покупок. В UBS ожидают, что средняя цена золота в 2026 году составит $5 000 за унцию, в 2027 году — $4 800, а в 2028 году — $4 250.