Эксперты Beosin рассказали об отмывании криптовалют крупной международной преступной группировкой

449

2 мин

29.12.2025

Исследователи компании Beosin рассказали, что Министерство финансов США ввело санкций против преступной группировки, возглавляемой Райаном Джеймсом Уэддингом. По данным ведомства, организация занималась масштабной контрабандой запрещенных препаратов через Колумбию и Мексику с последующей продажей в США и Канаде. Для легализации доходов группа активно использовала криптовалюты. Объем незаконных средств исчислялся сотнями миллионов долларов. Основным инструментом отмывания стали стейблкоины.

По заверению экспертов, финансовая структура группы управлялась через 2-х ключевых посредников. Одним из них был канадский ювелир по фамилии Соколовски, вторым — бывший боец итальянского спецназа Тьеполо. Они совместно контролировали физические активы и потоки цифровых средств. Через ювелирный бизнес и криптовалютные операции Соколовски отмывал миллионы долларов. Известные кошельки Уэддинга суммарно получили более $263 млн в USDT.

Согласно анализу Beosin Trace, 3 кошелька, связанные непосредственно с ним, обработали 266,76 млн USDT. Часть активов была успешно заморожена компанией Tether. Однако значительная доля монет выведена через адреса с высокой частотой транзакций. Использовались многоуровневые переводы для запутывания источника. Впоследствии активы поступали на централизованные биржи, включая Binance, OKX, Kraken и BTSE.

Анализ адресов, связанных с Соколовски, охватывает несколько блокчейнов. Два BTC-адреса оказались депозитными кошельками KuCoin и Binance. Совокупно на них поступило 331,14 BTC. Часть монет направлялась на адрес онлайн-платформы Stake, а другая — на депозитные Binance.

В сети Ethereum кошельки использовались для отмывания 580 ETH, 38,97 млн USDT и 4,27 млн USDC. Около 10,96% средств поступили напрямую с обменных сервисов и бирж, включая FixedFloat, ChangeNOW и Coinbase. В сети TRON 2 адреса, также оказавшиеся депозитными адресами KuCoin и Binance, получили 132,29 млн USDT. Эксперты заявили: дело Уэддинга демонстрирует масштабы использования криптовалют в международных схемах отмывания денег. Расследование показало активное задействование нескольких блокчейнов и централизованных бирж.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.

XStocks добавит токенизированные акции Гонконга, Британии и Южной Кореи

Платформа xStocks, принадлежащая Kraken, расширит линейку токенизированных акций за счет бумаг из Гонконга, Британии, Южной Кореи и других стран на фоне усиливающейся конкуренции за перевод фондовых рынков в блокчейн. Для этого компания заключила партнерство с GTN, которая обеспечивает доступ более чем к 90 мировым рынкам и будет отвечать за исполнение сделок, хранение и учет ценных бумаг. На первом этапе xStocks запустит токенизированные акции Гонконга, а дальнейшее расширение будет зависеть от одобрения регуляторов. Сейчас платформа поддерживает более 500 токенизированных ценных бумаг, их совокупный оборот превысил $35 млрд, а число держателей приблизилось к 200 тыс.

Институциональные инвесторы продают BTC 37 дней подряд на фоне макроэкономических рисков

Крупные участники крипторынка сокращают вложения в BTC: по данным аналитика Darkfost, индекс Coinbase Premium остается в отрицательной зоне более 900 часов подряд, или около 37 дней. Это самый длительный такой период за последние два года и сигнал того, что продажи на Coinbase Advanced, популярной среди профессиональных инвесторов из США, идут быстрее, чем на Binance. Аналитик связывает давление на рынок с устойчивой инфляцией, колебаниями цен на нефть и неопределенностью вокруг сигналов ФРС США и дальнейшей денежно-кредитной политики. На этом фоне институциональные инвесторы снижают риск и сокращают присутствие в цифровых активах.

River: США лидируют в мире по внедрению BTC

США занимают ведущие позиции в сфере BTC, говорится в отчете River: на американцев приходится около 42% всех монет в обращении, а 49,6 млн взрослых резидентов, или 18,6%, владеют биткоином. Также страна обеспечивает 37,5% мирового хешрейта, в США работают более 150 биткоин-компаний и свыше 50 майнинговых объектов мощностью более 10 МВт каждый. Публичные компании США накопили 1,24 млн BTC, что составляет 92,7% всех биткоинов в корпоративных резервах, а за последние 12 месяцев американские корпорации купили еще 510 000 BTC. Кроме того, власти США держат 328 372 BTC — почти в три раза больше, чем все остальные правительства мира вместе взятые.