Binance названа контрагентом в отмывании денег через Bitzlato

1831

2 мин

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance была названа контрагентом в деле против малоизвестной торговой площадки Bitzlato. Власти США обвинили последню в отмывании средств на сумму $700 млн. Согласно приказу Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), Binance вошла в тройку ведущих получателей и отправителей, связанных с торговой площадкой.

В отчете организации было отмечено, что примерно 2/3 основных получающих и отправляющих контрагентов Bitzlato связаны с рынками даркнета или мошенничеством. Тремя основными контрагентами по общему количеству входящих биткоинов (BTC), полученных в период с мая 2018 года по сентябрь 2022 года, были Binance, VASP, связанный с Россией даркнет-рынок Hydra и российская финансовая пирамида TheFiniko.

В документе добавлено, что за тот же период в тройку крупнейших отправляющих контрагентов входили все та же Hydra, а также Local Bitcoins и TheFiniko.

Неназванный представитель Binance заверил, что руководство платформы будет радо оказать помощь международным партнерам из правоохранительных органов в поддержке данного расследования. Это станет свидетельством приверженности компании совместной работе с финансовыми регуляторами по всему миру.

Представители Local Bitcoin и TheFiniko отказались давать комментарии по этому вопросу. FinCEN официально назвал компанию Bitzlato «главным предприятием по отмыванию денег». Вердикт регулятора означал полный запрет на передачи средств с участием Bitzlato любым местным финансовым учреждением.

Также отмечено, что «помимо получения доходов от программ-вымогателей, транзакционная деятельность Bitzlato по получению и отправке показывает значительную связь с контрагентами, связанными с другими подозреваемыми незаконными действиями, такими как рынки даркнета и мошенничество со связями и операциями в России». Российский основатель компании Анатолий Легкодымов был арестован в Майами 18 января 2023 года.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Tron Inc. докупила 173 051 TRX и довела запасы до 679,2 миллиона TRX

Tron Inc. объявила о покупке дополнительных 173 051 TRX по средней цене $0,29, в результате чего её общие запасы выросли до 679,2 миллиона TRX. Компания пообещала продолжать наращивать резервы для поддержки Tron Dapp и Protocol и повышения долгосрочной ценности для акционеров.

Основательница Formula купила $2,000,000 в ETH по $2,281 и держит $20,000,000 в резерве

Основательница Formula Вида объявила, что купила ETH на $2,000,000 по средней цене $2,281 и планирует удерживать позицию до начала недели. По её словам, ещё $20,000,000 находятся в резерве и будут использованы для покупок на спаде. Вида ожидает стабилизации рынка и соответствующего восстановления криптовалюты.

Член королевской семьи ОАЭ приобрёл 49% проекта WLFI за $500,000,000

По данным рыночных источников, высокопоставленный член королевской семьи ОАЭ тайно купил 49% в проекте Trump's World Liberty Financial (WLFI) за $500,000,000. Представители сторон сделки не комментируют, и влияние покупки на управление и стратегию проекта пока неизвестно.

Биткоин кратковременно упал ниже средней стоимости Strategy

Сегодня утром по данным HTX биткоин ненадолго опустился до $75 719,9, затем восстановился до примерно $79 000; снижение за 24 часа составило 6,24%. По состоянию на 25 января 2026 года Strategy владеет 712 647 BTC с общей стоимостью приобретения около $54,19 млрд и средней ценой примерно $76 037 за BTC, и кратковременное падение опустило цену ниже этой средней стоимости.

Мировые криптоликвидации за сутки достигли $16 млрд, за 4 часа — $10,89 млрд

За последние 4 часа общая сумма ликвидаций по всем позициям составила $10,89 млрд, из которых $10,51 млрд пришлись на длинные позиции. За последние 24 часа по всему миру было ликвидировано 356 339 человек, общая сумма составила $16 млрд, а крупнейшая единичная ликвидация произошла на Hyperliquid — ETH-USD на $13,389 млн.