Биржа FTX аннулировала почти 400 тыс. заявок на сумму $2,5 млрд из-за нарушений KYC

871

2 мин

05.04.2025

Обанкротившаяся криптобиржа FTX снова оказалась в центре скандала. Платформа аннулировала 392 тыс. клиентских заявок после того, как пользователи не прошли верификацию личности (KYC) до установленного срока 3 марта 2025 года. Согласно документу, поданному 2 апреля в суд по делам о банкротстве штата Делавэр, эти требования были официально «отклонены и полностью исключены».

Объем «дисквалифицированных» цифровых средств может достигать $2,5 млрд. Из них около $655 млн приходится на заявки до $50 тыс., а оставшиеся $1,9 млрд — на более крупные суммы. Эти данные опубликовал представитель кредиторов FTX Сунил Кавури, сказав, что ранее оценки составляли около $1 млрд.

Отозванные заявки представляют значительную часть общего пула неподтвержденных требований. В рамках последней отчетности FTX указывает, что всего из выплат может быть исключено до $3,36 млрд. Подчеркивается: претензии, нарушающие правила идентификации пользователей, не подлежат удовлетворению.

Представители интересов FTX заявили, что процедура исключения заявок обусловлена необходимостью соблюдения нормативных требований, особенно после того, как прежнее руководство компании систематически игнорировало проверку клиентов и должную осмотрительность.

Несмотря на масштабные исключения, FTX планирует начать выплаты основным кредиторам с 30 мая 2025 года. Компания уже собрала $11,4 млрд и пообещала вернуть денежные средства наличными в полном объеме, исходя из рыночной стоимости активов на момент краха биржи в ноябре 2022 года.

Тем не менее процесс банкротства остаётся сложным. Юристы FTX сообщили о получении 27 квинтильонов заявок — подавляющее большинство из них либо мошеннические, либо завышенные. На фоне попыток урегулирования компания продолжает борьбу с недостоверными претензиями и укрепляет внутренние процедуры контроля.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Bitmine увеличила запасы ETH до 5 847 611 монет на фоне роста Ethereum выше $2 500

Bitmine Immersion Technologies сообщила о покупке 32 447 ETH за прошлую неделю, доведя общий объем резервов до 5 847 611 ETH, или примерно 4,8% циркулирующего предложения Ethereum. Компания продолжает еженедельные покупки с 30 июня 2025 года и уже выполнила 97% своей цели по владению 5% предложения ETH. На фоне роста ETH более чем на 32% с прошлой среды акции Bitmine в начале недели прибавили 8,7%, а рост за последние шесть месяцев достиг почти 28%. Компания также разместила в стейкинге 5,07 млн ETH и оценила совокупный объем криптоактивов, денежных средств, ценных бумаг и других инвестиций в $14,9 млрд, при этом ее нереализованные убытки сократились до менее чем $5 млрд с более чем $8,4 млрд неделей ранее.

Strategy сохранила 840 447 BTC и сформировала денежный резерв на $1,59 млрд после привлечения $2 млрд

Strategy не покупала BTC на прошлой неделе и сохранила объем своих активов на уровне 840 447 BTC. После продажи 18,26 млн акций MSTR компания привлекла около $2 млрд, направила $136,4 млн на выкуп привилегированных акций STRC, добавила $300 млн в долларовый резерв и открыла новый денежный счет на $1,59 млрд. На конец недели у Strategy было $5,1 млрд в резерве и $1,59 млрд на новом счете, а общий объем средств достиг $6,69 млрд.

SBI Group возглавила раунд Fasset на $68 млн при оценке в $1 млрд

Японская SBI Group возглавила раунд серии C для Fasset на $68 млн при оценке компании в $1 млрд. Привлеченные средства направят на развитие цифрового банка в Малайзии, расширение платежей в стейблкоинах и инфраструктуры Own Network, которая связывает банки, платежные сервисы и поставщиков ликвидности более чем в 100 банковских коридорах. После закрытия раунда SBI планирует увеличить долю в Fasset через исполнение варрантов, а сама компания может стать аффилированной структурой группы. С начала 2026 года Fasset привлекла $119 млн, включая раунд серии B на $51 млн в мае.

Приток в биткоин-ETF в США достиг $1,92 млрд — это лучший недельный результат с октября 2025 года

Американские спотовые биткоин-ETF за неделю, завершившуюся в пятницу, привлекли $1,92 млрд чистого притока — это максимальный показатель почти за 10 месяцев. На фоне роста спроса цена BTC за неделю поднялась более чем на 20% и в пятницу ненадолго превысила $79 000. По данным SoSoValue, с начала 2026 года спотовые биткоин-ETF в США все еще показывают чистый отток около $2,91 млрд, несмотря на сильный августовский результат в $2,38 млрд. Фонд iShares Bitcoin Trust от BlackRock внес основной вклад в приток средств на прошлой неделе, получив около $1,33 млрд за пять торговых дней подряд.

BYDFi выступит спонсором Coinfest Asia 2026

Глобальная криптобиржа BYDFi выступит золотым спонсором Coinfest Asia 2026, который пройдет 20–21 августа на Бали. Мероприятие позиционируется как «Всемирный криптофестиваль для...