Биржа FTX аннулировала почти 400 тыс. заявок на сумму $2,5 млрд из-за нарушений KYC

675

2 мин

05.04.2025

Обанкротившаяся криптобиржа FTX снова оказалась в центре скандала. Платформа аннулировала 392 тыс. клиентских заявок после того, как пользователи не прошли верификацию личности (KYC) до установленного срока 3 марта 2025 года. Согласно документу, поданному 2 апреля в суд по делам о банкротстве штата Делавэр, эти требования были официально «отклонены и полностью исключены».

Объем «дисквалифицированных» цифровых средств может достигать $2,5 млрд. Из них около $655 млн приходится на заявки до $50 тыс., а оставшиеся $1,9 млрд — на более крупные суммы. Эти данные опубликовал представитель кредиторов FTX Сунил Кавури, сказав, что ранее оценки составляли около $1 млрд.

Отозванные заявки представляют значительную часть общего пула неподтвержденных требований. В рамках последней отчетности FTX указывает, что всего из выплат может быть исключено до $3,36 млрд. Подчеркивается: претензии, нарушающие правила идентификации пользователей, не подлежат удовлетворению.

Представители интересов FTX заявили, что процедура исключения заявок обусловлена необходимостью соблюдения нормативных требований, особенно после того, как прежнее руководство компании систематически игнорировало проверку клиентов и должную осмотрительность.

Несмотря на масштабные исключения, FTX планирует начать выплаты основным кредиторам с 30 мая 2025 года. Компания уже собрала $11,4 млрд и пообещала вернуть денежные средства наличными в полном объеме, исходя из рыночной стоимости активов на момент краха биржи в ноябре 2022 года.

Тем не менее процесс банкротства остаётся сложным. Юристы FTX сообщили о получении 27 квинтильонов заявок — подавляющее большинство из них либо мошеннические, либо завышенные. На фоне попыток урегулирования компания продолжает борьбу с недостоверными претензиями и укрепляет внутренние процедуры контроля.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

HypeStrat за четыре дня докупила 186 877 HYPE на $7,6 млн

HypeStrat за последние 4 дня увеличила запасы HYPE на 186 877 токенов на сумму $7,6 млн, следует из данных Hypurrintel. Сейчас компания держит 19,15 млн HYPE примерно на $780 млн, а также $1,12 млрд наличными.

Акции Intel взлетели на 24% на сильной отчетности, доля правительства США принесла более $27,1 млрд на бумаге

Intel отчиталась за 1 квартал 2026 года: выручка составила $13,6 млрд, что на 7% больше год к году и на 11% выше ожиданий Уолл-стрит, а прибыль на акцию по non-GAAP достигла $0,29 против прогноза $0,01. На этом фоне акции Intel на премаркете подскочили более чем на 24% до $83,27, а доля правительства США показала нереализованную прибыль свыше $27,1 млрд. Пакет сформировали в августе прошлого года, когда администрация Трампа конвертировала $8,9 млрд по CHIPS Act и финансирование Secure Enclave на $433,3 млн в 433,3 млн акций по $20,47 за бумагу, получив около 9,9%; сейчас доля оценивается примерно в $36 млрд, также у правительства есть варранты еще на 5% по $20 за акцию.

Вилли Ву: BTC пока движется как Nasdaq и может стать «тихой гаванью» только через 10 лет

Аналитик Вилли Ву заявил, что, несмотря на веру многих держателей в BTC как в актив-убежище, на практике в периоды неопределенности и войн он чаще ведет себя как рисковый актив и сильно зависит от настроений рынка. По его словам, крупные институциональные фонды пока не считают биткоин достаточно «проверенным временем», поэтому его динамика больше напоминает Nasdaq. Ву добавил, что BTC может понадобиться около 10 лет или больше, чтобы его широко признали активом-убежищем, и тогда его капитализация потенциально сможет конкурировать с золотом.

Американские спотовые ETF на BTC за 5 торговых дней купили 18 991 BTC, превысив добычу в 9 раз

По данным Bitwise, за последние 5 торговых дней американские спотовые ETF на BTC накопили 18 991 BTC. Это в 9 раз больше, чем объем добычи за тот же период — 2 109 BTC.

Metaplanet привлечет около $50 млн через облигации с нулевым купоном для покупок BTC

Японская Metaplanet объявила о выпуске облигаций с нулевым купоном на 8 млрд иен (около $50 млн), направив привлеченные средства на будущие покупки BTC; весь выпуск выкупил зарегистрированный на Каймановых островах EVO Fund, это уже 20-й выпуск облигаций компании. Metaplanet наращивает BTC с апреля 2024 года и за первый квартал приобрела 5 075 BTC, доведя общий объем до 40 177 BTC на 31 марта, что делает ее третьим крупнейшим корпоративным держателем BTC в мире. Ранее компания сообщила о чистом убытке $619 млн за 2025 финансовый год из-за нереализованных потерь при переоценке BTC, при этом биткоин торгуется около $77 700, что на 10% выше, чем месяц назад.