Детали обвинения CFTC в адрес основателя FTX Бэнкмана-Фрида

1804

2 мин

13.12.2022

Пресс-служба Комиссии по товарным фьючерсам США (CFTC) опубликовала документ на 40 страниц. В нем она раскрыла свои претензии и обвинения в адрес основателя и бывшего руководителя криптобиржи FTX и фонда Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида. Файл получил название «CFTC против Самуэля».

В документе указано, что финансовый регулятор США имеет вопросы и претензии сразу по нескольким пунктам. Представители организации заверили: у них есть доказательства того, что по указанию Бэнкмана-Фрида другие руководители FTX создали специальные функции в базовом коде FTX Token (FTT). Они позволили фонду Alameda Research поддерживать практически неограниченную кредитную линию на торговой площадке FTX.

Кроме того, по заверениям членов CFTC, у них есть показания свидетелей, согласно которым, руководители FTX Trading также создали и другие исключения для Alameda Research. Таким образом, данная организация имела персонализированные разрешения, что дало ей возможность иметь несправедливое преимущество при совершении транзакций на платформе.

Это включало в себя более быстрое время исполнения сделок и освобождение от отличительного процесса управления рисками автоматической ликвидации на сервисе.

В многостраничном документе сказано: Бэнкман-Фрид сам подтвердил факт того, что лично инициировал агрессивную политику приобретения разнообразных стартапов, используя средства фонда Alameda Research. Предприниматель также получил доступ к дополнительным источникам капитала, которые могли быть использованы для поддержки его существующего бизнеса и заполнения дыр в активах клиентов.

По мнению представителей CFTC, все эти действия являются незаконными и Бэнкман-Фрид должен предоставить объяснения по ним. В противном случае бизнесмен предстанет перед судом.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Рынок ждет данных по безработице и занятости в США за март: прогнозы банков разошлись

Сегодня в 20:30 по пекинскому времени выйдут данные США по безработице и числу рабочих мест вне сельского хозяйства за март. Большинство крупных банков и аналитических компаний ждут безработицу на уровне 4,4% , оценки колеблются от 4,3% до 4,5%. Прогноз по росту занятости вне сельского хозяйства сильно различается: от -25 тыс. до +125 тыс. при медиане опроса Reuters +60 тыс.

Ant Group начала внутреннее тестирование ИИ-помощника DTClaw для бизнеса

Ant Group запустила внутреннее тестирование DTClaw — профессионального ИИ-помощника для финансовых специалистов, маркетологов и аналитиков данных. В компании говорят, что сервис работает 24/7, поддерживает сотни специализированных функций и интегрируется с корпоративными системами для автоматизации рабочих процессов. Развернуть DTClaw можно «в один клик», при этом обещана экономия 50% потребления токенов.

HTX DeepThink: обострение между США и Ираном усилило дефицит ликвидности и давление на крипторынок

После обращения президента Трампа по Ирану рынки, по оценке HTX DeepThink, перешли от факторов ставок и инфляции к геополитическому шоку и росту неопределенности, а нефть WTI поднялась выше $103 при усилении рисков вокруг Ормузского пролива. Это поддержало рост доходностей US Treasuries и усилило отток ликвидности из рискованных активов, из-за чего крипторынок входит в фазу снижения кредитного плеча и переоценки. В HTX считают, что BTC в ближайшее время будет относительно устойчив к снижению, но без явного импульса роста, тогда как ETH, Layer 1, альткойны и AI-токены сильнее зависят от притока денег и могут проседать дальше. Перелом возможен при ослаблении энергетического шока и возвращении ожиданий по снижению ставок.

Grayscale обновила заявку S-1 по трасту Bittensor TAO

Grayscale подала поправку к форме S-1 по своему трасту Bittensor (TAO), следует из информации на сайте компании.

Открытый интерес на TradeXYZ на базе Hip3 вырос на 788% с начала года

По данным Flowscan, на фоне перетока средств из традиционных активов, включая американский фондовый рынок, золото, серебро и нефть, открытый интерес на TradeXYZ, работающем на протоколе Hip3, с начала года увеличился на 788%.