Двое граждан Эстонии арестованы по делу о криптопреступлениях

Два гражданина Эстонии были арестованы 20 ноября в Таллине в связи с обвинением по 18 пунктам в их предполагаемой причастности к мошеннической схеме с криптовалютой на сумму $575 млн. Также им инкриминируется сговор в отмывании денежных средств.

Согласно судебным данным, Сергей Потапенко и Иван Турыгин предположительно обманули тысячи жертв посредством многоуровневой схемы. Они предлагали соискателям заключать мошеннические соглашения аренды майнингового оборудования в компании HashFlare. Также субъекты уговаривали людей инвестировать средства в банк виртуальной валюты Polybius Bank.

Суть в том, что Polybius Bank никогда не позиционировался в качестве банка и не выплачивал дивидендов. Специалисты указывают на то, что в ходе реализации данной мошеннической схемы преступники могли несанкционированно завладеть активами на сумму $575.

Правоохранительные органы также отмечают предполагаемое участие Потапенко и Турыгина в мероприятиях, направленных на отмывание денежных средств. В реализации схемы были задействованы 75 объектов недвижимости, 6 роскошных автомобилей, криптовалютные кошельки и тысячи установок для майнинга. По словам специалистов, ФБР уже приступило к расследованию этого дела.

Ранее редакция Crypto.ru информировала: корпорация Iris Energy приняла решение об остановки части своих майнеров. Как сообщили представители организации, данный шаг стал адекватной реакцией на уведомление о кредитном дефолте, который оценивается в $108 млн.

В прошлом эксперты компании сообщали, что в майнинговом секторе сложились непростые экономические условия. На фоне затяжной просадки крипторынка оборудование уже не приносит достаточного дохода для покрытия кредитных обязательств. Среднемесячная прибыль корпорации оценивается в $2 млн, тогда как долговая ответственность составляет $7 млн.

Автор

Андрей Александров