Эксперты из SlowMist оценили санкции OFAC против северокорейских мошенников

На прошлой неделе Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против 8 граждан и 2 компаний. Они связаны с незаконной деятельностью и схемами мошенничества из Северной Кореи. Среди них — участники операций, направленных на финансирование правительственных программ КНДР. Эти лица использовали криптовалюту для обхода международных ограничений, перемещая активы через анонимные сети и офшорные структуры.

По данным аналитиков из SlowMist, на адреса, включенные в санкционный список, поступило около $16 млн в USDT сети TRC-20. При этом около 60% кошельков сейчас не имеют средств на балансе, что указывает на активное перемещение и отмывание средств. Остальные 40% хранят примерно $6,5 млн, которые были заморожены компанией Tether. Транзакции проходили в период с августа 2023-го по июль 2025 года, достигнув пика активности в середине 2024-го.

Исследователи отмечают сложные схемы многократных переводов, включая обратные транзакции между одними и теми же адресами, что типично для попыток скрыть происхождение средств. Отслеженные движения активов в итоге привели экспертов к популярным централизованным биржам, на которых злоумышленники пытались конвертировать криптовалюту в фиат или иные цифровые монеты. Эти данные указывают на высокую степень организации операций и наличие сети посредников в нескольких странах, включая Китай и Россию.

По информации Минфина США, северокорейские хакеры и IT-специалисты годами использовали фальшивые профили и украденные данные для регистрации на фриланс-платформах.

Они выполняли заказы на разработку программного обеспечения, генерируя сотни миллионов долларов доходности ежегодно. Некоторые из мошенников сотрудничали с иностранными программистами, делясь прибылью, а полученные средства впоследствии направлялись на финансирование киберпрограммы КНДР. Представители ведомства подчеркнули, что для перемещения активов северокорейские структуры задействовали сеть международных посредников: банковских агентов, офшорные компании и финансовые учреждения, помогающие проводить сделки через различные страны.

Автор

Петр Иванов