Эксперты из SlowMist оценили санкции OFAC против северокорейских мошенников

154

2 мин

безопасность
Активы
Финансирование
Транзакции
санкции
Slowmist
КНДР

На прошлой неделе Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против 8 граждан и 2 компаний. Они связаны с незаконной деятельностью и схемами мошенничества из Северной Кореи. Среди них — участники операций, направленных на финансирование правительственных программ КНДР. Эти лица использовали криптовалюту для обхода международных ограничений, перемещая активы через анонимные сети и офшорные структуры.

По данным аналитиков из SlowMist, на адреса, включенные в санкционный список, поступило около $16 млн в USDT сети TRC-20. При этом около 60% кошельков сейчас не имеют средств на балансе, что указывает на активное перемещение и отмывание средств. Остальные 40% хранят примерно $6,5 млн, которые были заморожены компанией Tether. Транзакции проходили в период с августа 2023-го по июль 2025 года, достигнув пика активности в середине 2024-го.

Исследователи отмечают сложные схемы многократных переводов, включая обратные транзакции между одними и теми же адресами, что типично для попыток скрыть происхождение средств. Отслеженные движения активов в итоге привели экспертов к популярным централизованным биржам, на которых злоумышленники пытались конвертировать криптовалюту в фиат или иные цифровые монеты. Эти данные указывают на высокую степень организации операций и наличие сети посредников в нескольких странах, включая Китай и Россию.

По информации Минфина США, северокорейские хакеры и IT-специалисты годами использовали фальшивые профили и украденные данные для регистрации на фриланс-платформах.

Они выполняли заказы на разработку программного обеспечения, генерируя сотни миллионов долларов доходности ежегодно. Некоторые из мошенников сотрудничали с иностранными программистами, делясь прибылью, а полученные средства впоследствии направлялись на финансирование киберпрограммы КНДР. Представители ведомства подчеркнули, что для перемещения активов северокорейские структуры задействовали сеть международных посредников: банковских агентов, офшорные компании и финансовые учреждения, помогающие проводить сделки через различные страны.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

LIGHT взлетел почти на 700% и затем рухнул, ликвидировав $32,11 млн

За последние 24 часа LIGHT сначала вырос почти на 700%, а затем упал на 77,3%, в момент опустившись до $0,5287 и сейчас торгуя на уровне $0,64. По данным рынка, токен упал до $0,32 в 16:00 по пекинскому времени, затем вырос до $2,5 в 18:45, а через час обвалился. Coinglass оценивает суммарные ликвидации за сутки в $32,11 млн — $12,39 млн лонгов и $19,71 млн шортов, уступив по объёму только BTC с $47,85 млн.

Биткоин преодолел отметку $88 000 и торгуется около $88,024

По данным биржи HTX, BTC отскочил и преодолел отметку в $88 000; сейчас торгуется около $88,024. Рост последовал за кратким откатом накануне.

Падение Ethereum до $2900 может вызвать ликвидации на $784 млн на CEX

Согласно данным Coinglass, если Ethereum опустится ниже $2900, суммарная сила длинных ликвидаций на крупных CEX достигнет $784 млн, а при пробое выше $3100 суммарная сила коротких ликвидаций составит $923 млн. График ликвидаций показывает относительную важность кластеров и не отражает точное число или стоимость контрактов, но указывает на возможную интенсивность ценовой реакции при достижении указанных уровней.

Древние киты с базой ниже $400 готовят волны продаж ETH при росте до $4,000

Аналитик Мерфи проанализировал поведение старых держателей ETH и выяснил, что средняя стоимость 5–7-летних запасов составляет $378, а при росте ETH до $4,000 в 2024–2025 годах они массово фиксируют прибыль: в марте 2024 ежедневная прибыль таких монет доходила до $600 млн, в июне — до $1 млрд, а в сентябре и октябре 2025 — более $500 млн в день. С мая 2024, после активных покупок казначейств, предложение монет старше 5 лет сократилось, но киты с базой ниже $400 все ещё держат 20,1 млн ETH.

Bithumb добавит торговую пару XAUT-KRW

Криптобиржа Bithumb объявила о листинге торговой пары XAUT-KRW с запуском торгов 1 января. Точная информация по времени и комиссиям будет опубликована отдельно.