ФБР конфисковало $1,7 млн в криптовалютах во 2-м квартале 2023 года

4907

2 мин

Сегодня были опубликованы документы с отчетностью Федерального бюро расследований США (ФБР). Данные из них продемонстрировали, что с марта по май 2023 года правоохранительные органы конфисковали цифровых активов на сумму около $1,7 млн.

Согласно сообщению, ФБР изъяло $147 тыс. в биткоинах (BTC), $800 тыс. в эфире (ETH), $307 тыс. в стейблкоине Tether (USDT), $469 тыс. в стабильной монете DAI и $20 тыс. в Monero (XMR). По заверениям специалистов, криптовалютные монеты и токены были конфискованы из различных источников, включая кошельки биржи Binance.

В Восточном округе Вирджинии (США) Агентство конфисковало в общей сложности 428,5 ETH, что является самой большой суммой, изъятой за 1 раз. В заявлении ФБР также подчеркнуто, что эти рейды были результатом различных нарушений федеральных правил: «Федеральное бюро расследований (ФБР) уведомляет о том, что перечисленное ниже имущество конфисковано за несоблюдение государственных законов».

Представители ФБР также заявили о том, что, помимо криптовалют, «забрали у преступников множество различных предметов, включая доллары США (USD) с банковских счетов, компьютеры, смартфоны, планшеты, автомобили, одежду, обувь и прочее».

ФБР регулярно напоминает членам криптосообщества, что на глобальном рынке, а особенно в пространстве децентрализованных финансов (DeFi) и невзаимозаменяемых токенов (NFT), существуют огромные риски. В последний год значительно выросло количество мошенников, выдающих себя за известных людей и рекламирующих цифровые активы.

Последний раз ФБР предупредило о похитителях учетных записей. Злоумышленники использовали потенциальных жертв, «формируя ложное чувство доверия» и направляя их на поддельные веб-сайты, предназначенные для кражи виртуальных активов юзеров. Представители Бюро заявили, что преступники зачастую взламывают официальные учетные записи в социальных сетях либо создают новые аккаунты, похожие на оригинальные.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Ключевые рыночные расхождения 25 декабря: опционные экспирации и ликвидности

Биткоин готовится к крупнейшей в истории экспирации опционов в эту пятницу, что может подстегнуть рост цен; за последние 24 часа ликвидировано $182 млн, в основном по лонгам. Отчёты VC показывают, что в 2025 году выигрывают стейблкоины, рынки предсказаний и «старые игроки», а анализ 400+ проектов 2021 года: из собранных тогда $25,2 млрд (рост 713% относительно $3,1 млрд в 2020) до сих пор выжило немногим. Brevis представил Tokenomics с общим объёмом предложения 1 млрд и 32,2% токенов на поощрение сообщества; фондовый рынок США закрылся ростом, S&P 500 обновил рекорд.

Kraken запустит рынки предсказаний в 2026 и расширит предложение токенизированных акций

25 декабря глава глобального потребительского бизнеса Kraken Марк Гринберг сообщил CNBC, что биржа планирует запустить рынок предсказаний в 2026 году. Kraken также рассчитывает расширить предложение токенизированных акций после покупки Backed Finance и продукта xStocks, предназначенного для токенизации традиционных акций.

CZ: ранние покупатели BTC действуют в страхе и сомнениях

25 декабря основатель Binance CZ в соцсетях отметил, что те, кто купил биткоин (BTC) раньше, делали это не на ATH, а в условиях страха, неуверенности и сомнений (FUD). Пост завершился пожеланием счастливого Рождества.

Массовые ликвидации за 24 часа — $182 млн

Согласно данным Coinglass, за последние 24 часа суммарные ликвидации в сети достигли $182 млн, при этом длинные позиции пострадали сильнее — на $121 млн, а короткие закрылись на $60,35 млн. Событие указывает на повышенную волатильность и давление на рынке.

Circle запускает платформу для токенизированного золота и серебра

CircleMetals объявила о запуске сервиса для торговли токенизированными драгоценными металлами, который позволит конвертировать USDC в токены золота GLDC и серебра SILC по рыночным ценам в реальном времени. Новая услуга подкреплена высокой ликвидностью на эталонном рынке COMEX и обеспечивает мгновенные расчёты для клиентов.