Филиппины усиливают давление на криптоплатформы, работающие без лицензии

Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин усиливает давление на иностранные криптовалютные платформы, работающие с местными инвесторами без официального разрешения. В новом предупреждении регулятор рекомендовал гражданам страны отказаться от вложений в dYdX и еще 6 сервисов, указав, что эти площадки не зарегистрированы в юрисдикции Филиппин и не имеют права предлагать инвестиционные продукты гражданам.

В ведомственный список вошли dYdX, Aevo, gTrade, Pacifica, Orderly, Deriv и Ostium. По оценке ведомства, деятельность этих платформ связана не только с предоставлением технической инфраструктуры для операций с цифровыми валютами. Регулятор считает, что озвученные сервисы вовлекают пользователей в инвестиционную деятельность, предлагая инструменты для пассивного дохода. По этой причине их работа подпадает под действие законодательства о ценных бумагах и требует обязательного лицензирования.

Комиссия отдельно подчеркнула, что ни одна из перечисленных компаний не получила разрешение в рамках режима для поставщиков услуг в сфере криптомонет. Этот механизм предусматривает лицензирование участников рынка, а также соблюдение требований к капиталу, внутреннему контролю, корпоративному управлению и операционной устойчивости.

Дополнительно SEC предупредила о возможной ответственности не только для самих платформ, но и для лиц, участвующих в их продвижении на местном рынке. Речь идет о рекламных партнерах, посредниках, маркетинговых представителях и инфлюенсерах.

Ведомство оппирается на Кодекс о регулировании ценных бумаг и напомнило, что за такие нарушения может грозить штраф до 5 млн филиппинских песо, а также лишение свободы сроком до 21 года.

Новое предупреждение стало частью более широкой кампании по ужесточению контроля над криптовалютным сектором. Власти Филиппин постепенно переходят от уведомлений о рисках к прямым ограничениям доступа для сервисов, работающих без местной лицензии.

Автор

Андрей Александров