Глава Binance рассказал об отмывании денег на бирже

Генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао (CZ) прокомментировал новости о том, что представители наркокартелей отмывали крупные суммы денежных средств на его торговой площадке. Он отметил, что на самом деле криптовалюта не является хорошим инструментом для незаконной деятельности, в отличие от наличных денег.

Предприниматель подчеркнул, что блокчейны прозрачны и это позволяет легко отследить все мошеннические транзакции. CZ также подтвердил: его команда действительно сотрудничала с правоохранительными органами и помогала в расследовании данного инцидента.

Ранее Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) заявило, что глобальная наркокартель использовала Binance для отмывания денег. По данным Forbes, со ссылкой на полученный ордер на обыск, через крупнейшую в мире торговую площадку для цифровых валют было отмыто от $15 до $40 млн.

Расследование данного дела началось еще в 2020 году, но держалось в секрете все это время. Ранее информаторы УБН обнаружили пользователя, предлагающего криптовалюту в обмен на фиатную валюту на другой платформе для торговли виртуальными активами.

По этим следам УБН сумело выйти на Карлоса Фонга Эчаварриа, который признал себя виновным в незаконной деятельности, включавшей в себя отмывание денег и торговлю запрещенными веществами. Binance помогла агентству, отследив активность пользователя в блокчейне и обнаружив транзакции на общую сумму $4,7 млн.

Кроме того, позднее удалось выявить дополнительный счет, регулярно получавший виртуальные валюты от Эчаварриа. Его владелец, которому пока не было предъявлено официальных обвинений, предположительно купил криптовалюты на сумму почти $42 млн. Из них не менее $16 млн были ранее заработаны незаконным путем.

Главный директор по расследованиям Binance Мэтью Прайс заверил: прозрачность транзакций в блокчейне работает против преступников.

Автор

Петр Иванов