Глава EminiFX был арестован ФБР по обвинению в мошенничестве

Американскими правоохранительными органами был арестован руководитель брокерской криптовалютной компании EminiFX 50-летний Эдди Александр. Федеральное бюро расследований (ФБР) предъявило ему обвинение в мошенничестве на сумму $59 млн. Главе организации, базирующейся в Нью-Йорке, грозит тюремное заключение продолжительностью до 30 лет.

Текст документов уголовного иска, переданного в суд Манхэттена, гласил, что проект EminiFX в лице арестованного вводил в заблуждение несколько сотен людей в течение 8 месяцев (с сентября 2021 года по май 2022-го) с целью вымогательства денежных средств.

Представитель государственного обвинения прокурор Дамиан Уильямс заявил:

Мошенничество заключалось в предоставлении пользователям проекта EminiFX ложных гарантий высокого дохода от пассивных финансовых вложений. Введенные в заблуждение инвесторы передали обвиняемому средства на общую сумму $59 млн.

Концепция работы брокерской компании Эдди Александра, по словам экспертов, являлась очередной финансовой пирамидой. Заместитель главы ФБР Майкл Дрисколл прокомментировал:

Преступная группа обещала еженедельную прибыль в размере 5% от пассивно вложенных в фонд компании сумм размером от $99 до $250 000.

Создателям проекта удалось получить инвестиционный успех благодаря уверениям в «эффективной технологии», детали которой мошенники не раскрывали, называя «коммерческой тайной». В реальности данной технологии не существовало, что стало основанием для возбуждения уголовного дела против главы компании.

Государственное обвинение доказало: большая часть полученных мошенниками денежных активов оказались переведены на личные счета основателей и были использованы для приобретения предметов роскоши.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила, что компания Google подала иск в Нью-Йорке на двух российских граждан, обвинив в краже пользовательских данных для последующего обогащения с помощью .

Автор

Петр Иванов