Глава PGI получил 20 лет тюремного заключения за мошенничество с биткоинами на $200 млн

345

2 мин

13.02.2026

Власти США сообщили, что генеральный директор Praetorian Group International (PGI) Рамиль Вентура Палафокс был приговорен к 20 годам тюремного заключения за организацию Bitcoin-схемы Понци на сумму около $200 млн. По данным Министерства юстиции США, мошенничество затронуло более 90 тыс инвесторов по всему миру, а совокупные потери жертв составили не менее $62,7 млн.

Следствие установило, что Рамиль Вентура Палафокс, будучи гражданином США и Филиппин, управлял компанией PGI. Он заявлял, что его организация занимается торговлей биткоинами, и обещал инвесторам ежедневную доходность от 0,5% до 3%. В действительности компания не осуществляла сделки в масштабах, способных обеспечить такие выплаты, а доходы инвесторам предлагались за счет средств новых участников.

С декабря 2019 года по октябрь 2021 года инвесторы вложили в проект более $201 млн, включая свыше $30,3 млн в фиатных средствах и не менее 8198 BTC на сумму около $171,5 млн. Для поддержания доверия Палафокс создал онлайн-портал, на котором демонстрировались фиктивные данные о росте инвестиций, вводившие пользователей в заблуждение относительно прибыльности собственных вложений.

Значительная часть активов инвесторов использовалась в личных целях, покрывая расходы и продвижение мошеннической схемы. Палафокс потратил около $3 млн на 20 роскошных автомобилей, включая покупки Porsche, Lamborghini и Ferrari.

Кроме того он приобрел пентхаусы в элитных отелях на сумму около $329 тыс и купил недвижимость в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе на $6 млн. Еще около $3 млн мошенник направил на одежду, ювелирные изделия и прочие предметы роскоши, а также перевел членам семьи не менее $800 тыс и 100 BTC. Расследование проводили ФБР и подразделение уголовных расследований Налоговой службы США. Пострадавшие инвесторы могут претендовать на компенсационные выплаты в рамках процедуры возмещения ущерба.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.

XStocks добавит токенизированные акции Гонконга, Британии и Южной Кореи

Платформа xStocks, принадлежащая Kraken, расширит линейку токенизированных акций за счет бумаг из Гонконга, Британии, Южной Кореи и других стран на фоне усиливающейся конкуренции за перевод фондовых рынков в блокчейн. Для этого компания заключила партнерство с GTN, которая обеспечивает доступ более чем к 90 мировым рынкам и будет отвечать за исполнение сделок, хранение и учет ценных бумаг. На первом этапе xStocks запустит токенизированные акции Гонконга, а дальнейшее расширение будет зависеть от одобрения регуляторов. Сейчас платформа поддерживает более 500 токенизированных ценных бумаг, их совокупный оборот превысил $35 млрд, а число держателей приблизилось к 200 тыс.

Институциональные инвесторы продают BTC 37 дней подряд на фоне макроэкономических рисков

Крупные участники крипторынка сокращают вложения в BTC: по данным аналитика Darkfost, индекс Coinbase Premium остается в отрицательной зоне более 900 часов подряд, или около 37 дней. Это самый длительный такой период за последние два года и сигнал того, что продажи на Coinbase Advanced, популярной среди профессиональных инвесторов из США, идут быстрее, чем на Binance. Аналитик связывает давление на рынок с устойчивой инфляцией, колебаниями цен на нефть и неопределенностью вокруг сигналов ФРС США и дальнейшей денежно-кредитной политики. На этом фоне институциональные инвесторы снижают риск и сокращают присутствие в цифровых активах.

River: США лидируют в мире по внедрению BTC

США занимают ведущие позиции в сфере BTC, говорится в отчете River: на американцев приходится около 42% всех монет в обращении, а 49,6 млн взрослых резидентов, или 18,6%, владеют биткоином. Также страна обеспечивает 37,5% мирового хешрейта, в США работают более 150 биткоин-компаний и свыше 50 майнинговых объектов мощностью более 10 МВт каждый. Публичные компании США накопили 1,24 млн BTC, что составляет 92,7% всех биткоинов в корпоративных резервах, а за последние 12 месяцев американские корпорации купили еще 510 000 BTC. Кроме того, власти США держат 328 372 BTC — почти в три раза больше, чем все остальные правительства мира вместе взятые.