Глава PGI получил 20 лет тюремного заключения за мошенничество с биткоинами на $200 млн

424

2 мин

13.02.2026

Власти США сообщили, что генеральный директор Praetorian Group International (PGI) Рамиль Вентура Палафокс был приговорен к 20 годам тюремного заключения за организацию Bitcoin-схемы Понци на сумму около $200 млн. По данным Министерства юстиции США, мошенничество затронуло более 90 тыс инвесторов по всему миру, а совокупные потери жертв составили не менее $62,7 млн.

Следствие установило, что Рамиль Вентура Палафокс, будучи гражданином США и Филиппин, управлял компанией PGI. Он заявлял, что его организация занимается торговлей биткоинами, и обещал инвесторам ежедневную доходность от 0,5% до 3%. В действительности компания не осуществляла сделки в масштабах, способных обеспечить такие выплаты, а доходы инвесторам предлагались за счет средств новых участников.

С декабря 2019 года по октябрь 2021 года инвесторы вложили в проект более $201 млн, включая свыше $30,3 млн в фиатных средствах и не менее 8198 BTC на сумму около $171,5 млн. Для поддержания доверия Палафокс создал онлайн-портал, на котором демонстрировались фиктивные данные о росте инвестиций, вводившие пользователей в заблуждение относительно прибыльности собственных вложений.

Значительная часть активов инвесторов использовалась в личных целях, покрывая расходы и продвижение мошеннической схемы. Палафокс потратил около $3 млн на 20 роскошных автомобилей, включая покупки Porsche, Lamborghini и Ferrari.

Кроме того он приобрел пентхаусы в элитных отелях на сумму около $329 тыс и купил недвижимость в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе на $6 млн. Еще около $3 млн мошенник направил на одежду, ювелирные изделия и прочие предметы роскоши, а также перевел членам семьи не менее $800 тыс и 100 BTC. Расследование проводили ФБР и подразделение уголовных расследований Налоговой службы США. Пострадавшие инвесторы могут претендовать на компенсационные выплаты в рамках процедуры возмещения ущерба.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Демократы в США хотят расширить законопроект о защите потребителей в криптосфере

Демократы в Палате представителей США планируют расширить предложенный Максин Уотерс законопроект о защите инвесторов и потребителей в сфере криптовалют и превратить его в более масштабный закон о структуре рынка на 2025 год. Инициатива предполагает расширение полномочий SEC по регулированию, усиление ее надзорной роли в отношениях с CFTC и введение федеральных этических ограничений. В случае принятия документ может заметно изменить правила регулирования крипторынка США и распределение полномочий между SEC и CFTC.

Индекс Philadelphia Semiconductor упал на 5%, акции Intel потеряли более 5%

Индекс Philadelphia Semiconductor продолжил снижение и достиг 5%. На этом фоне акции Marvell Technology Group упали более чем на 9%, Micron Technology — более чем на 6%, Intel — более чем на 5%, а Nvidia и Broa com — более чем на 2% каждая.

Демократы вернули контроль над Сенатом и усилили давление на кадровые планы Трампа в ФРС

После промежуточных выборов в США демократы вновь получили контроль над Сенатом, что осложнит утверждение кандидатов Дональда Трампа на руководящие посты в Федеральной резервной системе. Сейчас в Совете управляющих ФРС из семи членов нет вакантных мест, а Джером Пауэлл сохраняет место в совете до января 2028 года, поэтому быстро изменить состав регулятора не получится. При этом новый Конгресс начнет работу только в январе 2027 года, а аналитики считают, что итоги выборов снижают риск политического давления на ФРС, хотя дальнейшая политика по ставкам по-прежнему будет зависеть от инфляции и экономических данных.

Запасы золота Tether Gold с начала года выросли на 59%, а капитализация XAUT достигла $3,44 млрд

Tether сообщила, что к концу III квартала 2026 года резервы физического золота, обеспечивающие Tether Gold (XAUT), выросли до 827 418 унций, или примерно 25,7 тонн, против 16,2 тонн на конец 2025 года. Общая рыночная капитализация XAUT достигла рекордных $3,44 млрд, при этом каждый токен по-прежнему обеспечен 1 тройской унцией золота в соотношении 1:1. С начала года вложения пользователей в XAUT выросли на 73%, что добавило более 9 тонн золота к резервам. По данным Tether, золото хранится в Швейцарии по стандарту London Good Delivery, а в резерве компании находятся 2 057 слитков.

Отчет Circle: компания держит $45,88 млн в HYPE и $47,99 млн в Canton Coin

Circle сообщила, что на 30 сентября справедливая стоимость ее цифровых активов составляла около $133 млн, включая 380 млн Canton Coin на $47,99 млн, 504 000 HYPE на $45,88 млн, 77 BTC на $6,39 млн, 4,1 млн SUI на $4,77 млн и 1 728 ETH на $4,64 млн. Запасы HYPE выросли более чем в 5 раз по сравнению с примерно 81 000 токенов на конец прошлого года. В отчете также говорится, что во втором квартале Circle продала 807,5 млн ARC по $0,30 за монету и привлекла около $242,2 млн, из которых $181,8 млн были признаны выручкой в третьем квартале. Кроме того, связанная с IDG Capital компания 8 мая купила 83,3 млн ARC на $25 млн, а Binance инвестировала в капитал Circle $100 млн в USDC, получив около 1,237 млн обыкновенных акций класса A.