Индия ввела новые законы по борьбе с «отмыванием» денег через криптовалюты

4314

2 мин

Индийское правительство добавило правила о криптовалютных транзакциях в закон о борьбе с «отмыванием» денег. По словам представителей власти, операторы обязаны хранить данные о переводах в течение 10 лет и передавать их регуляторам по первому требованию.

Поздно вечером 7 марта 2023 года The Gazette of India опубликовала уведомление Министерства финансов, согласно которому ряд транзакций с криптовалютой будет подчиняться Закону о предотвращении «отмыванию» денег (PLMA) от 2002-го. В их число вошли обмен, переводы, хранение и управление виртуальными активами. Финансовые услуги, связанные с предложением эмитента и продажей виртуальных активов, также стали подпадать под действие PMLA.

В уведомлении не содержалось больших подробностей, однако журналисты подчеркнули, что Закон обязал учреждения вести учет всех транзакций. Кроме того, компании должны регулярно предоставлять отчеты о записях местным органам надзора и проверять личность всех клиентов.

Исследователи рынка отметили: сейчас регуляторы всего мира ужесточают стандарты AML для криптографии. С марта 2022 года, согласно измененным налоговым правилам, хранение и передача криптовалют в Индии стали облагаться налогом в размере 30%.

Вслед за этими нововведениями объем торгов на основных биржах страны упал на 70% в течение первых 10 дней и почти на 90% в следующие 3 месяца. Жесткая политика вынудила криптотрейдеров уходить на зарубежные торговые площадки, а начинающие цифровые стартапы передислоцироваться из Индии.

В феврале 2023 года власти страны в очередной раз продемонстрировали свою жесткую позицию в отношении криптовалют. Они инициировали запрет на рекламу и спонсорство цифровых монет в местной женской крикетной лиге. Кроме того, министр финансов страны Нирмала Ситхараман призвала членов стран G20 усилить регулирование сектора виртуальных активов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Tron Inc. докупила 173 051 TRX и довела запасы до 679,2 миллиона TRX

Tron Inc. объявила о покупке дополнительных 173 051 TRX по средней цене $0,29, в результате чего её общие запасы выросли до 679,2 миллиона TRX. Компания пообещала продолжать наращивать резервы для поддержки Tron Dapp и Protocol и повышения долгосрочной ценности для акционеров.

Основательница Formula купила $2,000,000 в ETH по $2,281 и держит $20,000,000 в резерве

Основательница Formula Вида объявила, что купила ETH на $2,000,000 по средней цене $2,281 и планирует удерживать позицию до начала недели. По её словам, ещё $20,000,000 находятся в резерве и будут использованы для покупок на спаде. Вида ожидает стабилизации рынка и соответствующего восстановления криптовалюты.

Член королевской семьи ОАЭ приобрёл 49% проекта WLFI за $500,000,000

По данным рыночных источников, высокопоставленный член королевской семьи ОАЭ тайно купил 49% в проекте Trump's World Liberty Financial (WLFI) за $500,000,000. Представители сторон сделки не комментируют, и влияние покупки на управление и стратегию проекта пока неизвестно.

Биткоин кратковременно упал ниже средней стоимости Strategy

Сегодня утром по данным HTX биткоин ненадолго опустился до $75 719,9, затем восстановился до примерно $79 000; снижение за 24 часа составило 6,24%. По состоянию на 25 января 2026 года Strategy владеет 712 647 BTC с общей стоимостью приобретения около $54,19 млрд и средней ценой примерно $76 037 за BTC, и кратковременное падение опустило цену ниже этой средней стоимости.

Мировые криптоликвидации за сутки достигли $16 млрд, за 4 часа — $10,89 млрд

За последние 4 часа общая сумма ликвидаций по всем позициям составила $10,89 млрд, из которых $10,51 млрд пришлись на длинные позиции. За последние 24 часа по всему миру было ликвидировано 356 339 человек, общая сумма составила $16 млрд, а крупнейшая единичная ликвидация произошла на Hyperliquid — ETH-USD на $13,389 млн.