Из Северной Кореи заграницу перевели $7,2 млрд

2577

2 мин

Служба финансового надзора Южной Кореи выпустила отчет о махинациях. Согласно данным, начиная с июня 2022 года, резидентами государства было совершено множество «аномальных» операций с иностранной валютой на сумму $7,2 млрд. Большинство из этих денежных средств проводились через криптовалютные биржи.

В отчете сказано, что переводы из Hana Bank, Kookmin Bank, Nonghyup Bank, Shinhan Bank, Woori Bank и 7 других банков в стране в данный момент тщательно изучаются финансовыми регуляторами и правоохранительными органами. Транзакции как минимум на $680 млн вызвали особенное подозрение. Расследование по данному делу ориентировочно будет завершено к концу октября текущего года. В сообщении говорилось: большая часть средств была переведена в Гонконг, а 82% из суммы всех транзакций были сделаны в долларах США (USD).

Ранее власти Южной Кореи арестовала 16 человек за причастность к незаконным валютным операциям на сумму $2 млрд, а также стало известно о том, что расследуется дело двух предпринимателей, которые якобы вывели за рубеж $3,4 млрд.

Южная Корея, как и Северная активно борется с финансовыми преступлениями, хотя граждане последней зачастую и сами становятся подозреваемыми.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила: эксперты по безопасности из Elliptic и других организаций заявили: за взлом протокола Harmony ответственна группировка из Северной Кореи Lazarus Group. Данная команда хакеров, по слухам, финансируется правительством страны. По итогам атаки, злоумышленники смогли похитить более $100 млн.

Напомним, что по сведениям CoinCub, Северная Корея стала лидером по хакерским взломам. Местные хакеры украли более $1,59 млрд из криптовалютного сектора за прошедшие 5 лет по состоянию на конец июня 2022 года.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

S&P 500 снова поднялся выше 7 000 пунктов и приблизился к рекорду

Индекс S&P 500 в ходе дневных торгов поднялся выше 7 000 пунктов впервые с 28 января, свидетельствуют данные Bitget. Это приблизило индекс к историческому максимуму.

Спотовый ETF Bitwise на AVAX стартовал с оборотом $400 000 за первые 90 минут

Bitwise запустила спотовый ETF на Avalanche с тикером BAVA, который напрямую владеет токенами AVAX и планирует отправлять их в стейкинг, сохраняя ликвидность. За первые 90 минут торгов объем составил $400 000, а аналитик Bloomberg Джеймс Сейффарт назвал такой старт «довольно неплохим». Также фонд намерен распределять около 5,4% от среднего вознаграждения за стейкинг.

Акции Allbirds взлетели почти в 9 раз на фоне планов перейти в сферу ИИ

Акции американского ритейлера обуви Allbirds (BIRD) выросли с цены открытия $6,82 до дневного максимума $24,3, а на момент публикации торговались по $20,1 при капитализации $176 млн и пиковом росте 876%. Компания сообщила о завершении финансирования на $50 млн через выпуск конвертируемых облигаций и заявила о переходе от розничного бизнеса к инфраструктуре искусственного интеллекта, а также о планах ребрендинга в NewBird AI.

Allbirds привлекла $50 миллионов и готовит ребрендинг в NewBird AI

Компания Allbirds привлекла $50 миллионов через выпуск конвертируемых облигаций, чтобы сместить фокус с розничной торговли обувью на создание инфраструктуры для искусственного интеллекта. Компания планирует провести ребрендинг и сменить название на NewBird AI.

Canaan увеличила крипторезервы до рекордного уровня и нарастила мощности майнинга до 266,3 мегаватт

Canaan Inc. сообщила, что по итогам марта добыла 89 BTC и увеличила запасы до 1808 BTC. Компания также держит 3952 ETH, что стало новым рекордом для ее криптовалютной казны. За месяц Canaan ввела более 10 мегаватт новых мощностей, доведя общую глобальную мощность до 266,3 мегаватт.