Канада усиливает контроль над криптовалютными сервисами

671

2 мин

Канада усиливает контроль над рынком криптовалютных услуг. С начала 2026 года регулятор FINTRAC аннулировал регистрацию у 50 операторов со статусом MSB, из которых 47 были связаны с цифровыми инструментами. Недавно ведомство отозвало лицензии еще у 23 профильных компаний.

Представители FINTRAC уточнили, что у организаций остается 30 дней для подачи запроса на пересмотр решения. При этом власти подчеркнули: речь идет не о разовой акции, а о последовательной политике ужесточения надзора. Основной целью остается борьба с отмыванием средств и мошенничеством, в рамках которого, по мнению регулятора, могут использоваться криптовалютные сервисы.

Министр финансов Франсуа-Филипп Шампань заявил, что темпы правоприменительных мер значительно выросли и будут сохраняться в дальнейшем. По словам деятеля, под особым контролем находятся не только криптоплатформы, но и сопутствующая инфраструктура, включая банкоматы, которые могут использоваться для проведения сомнительных операций.

FINTRAC продолжает усиливать давление на компании, нарушающие требования отчетности и внутреннего контроля. В центре внимания оказываются случаи несообщения о подозрительных транзакциях и отсутствие эффективных процедур комплаенса. По оценке регулятора, это создает условия для прямых и регулярных правонарушений финансового рода.

Ранее ведомство уже штрафовало криптосервисы на крупные суммы. В октябре 2024 года платформу Cryptomus обязали выплатить в $126 млн за многочисленные нарушения, включая более 1000 случаев несообщения о подозрительных операциях. До этого биржа KuCoin получила штраф в $14 млн за отсутствие регистрации и несоблюдение правил финансовой отчетности.

При этом эксперты отмечают, что большинство случаев отмывания средств по-прежнему затрагивают традиционные финансовые системы. По международным оценкам, через банковский сектор ежегодно проводится до 5% мирового ВВП посредством нелегальных схем. При этом доля незаконных операций с криптовалютами остается в рамках 1%.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Американские спотовые ETF на Ethereum второй день подряд фиксируют приток средств

По данным Farside, вчера чистый приток средств в спотовые ETF на Ethereum в США составил $64,9 млн. Это второй день подряд, когда фонды показывают положительный приток.

Мировая экономика стала менее зависимой от нефти и лучше переносит ценовые шоки

В отчете одного из американских банков от 10 апреля говорится, что с 1970-х годов мировая экономика постепенно снизила зависимость от нефти: сейчас для выпуска того же объема ВВП требуется лишь треть прежнего объема нефти. По оценке аналитиков, из-за этого экономика стала устойчивее к энергетическим потрясениям масштаба кризиса ОПЕК. Huatai Securities отмечает, что с марта геополитика ухудшила интерес к риску, а золото не сработало как «тихая гавань» и двигалось вместе с рисковыми активами. После конфликта США и Ирана в марте золото снижалось более чем на 17% а затем отскочило на фоне признаков ослабления напряженности; коррекцию связывают с перегруженными позициями, проблемами с ликвидностью, продажами части золота центробанками и перетоком средств из энергетических инструментов.

Binance добавила 5 пред-IPO активов в Binance Wallet Marketplace

Binance сообщила, что активы на стадии pre-IPO теперь можно сразу просматривать в Binance Wallet. Первая партия из 5 таких активов уже доступна на странице Markets в разделе Binance Wallet Marketplace, где пользователи могут ознакомиться с ними.

BTC поднялся выше $73 000 на бирже HTX

По данным биржи HTX, курс BTC превысил отметку $73 000. За последние 24 часа цена выросла на 3,31%.

В США ждут замедления годовой инфляции до 4,3% в апреле

По данным Forex, ожидаемый годовой уровень инфляции в США на 1 апреля составит 4,3% против первоначальных 4,8% и предыдущих 3,80%.