Канадская RCMP изъяла более $40 млн криптоактивов с TradeOgre — крупнейшая операция против отмывания средств

612

2 мин

19.09.2025

Канадская королевская конная полиция (RCMP) сообщила о крупнейшем в истории страны изъятии криптоактивов — около 56 CAD ($40,55 млн) с платформы TradeOgre. По данным RCMP, расследование началось в июне 2024 года после поступления информации от Europol и привело к закрытию биржи. Платформа не была зарегистрирована в FINTRAC как поставщик финансовых услуг и позволяла анонимные аккаунты, что облегчало отмывание денег.

Следствие установило, что значительная часть транзакций на TradeOgre имела криминальное происхождение. Анонимность при регистрации привлекала преступные организации, стремившиеся скрыть источники средств. Канадские следователи получили доступ к данным о транзакциях и продолжают анализ, чтобы выявить лиц и группы, стоящие за операциями.

Дело RCMP стало 1-м случаем закрытия криптовалютной биржи канадскими правоохранителями. Она также показала, что регуляторы и полиция Северной Америки усиливают давление на площадки без KYC. Это вызвало эффект домино на рынке — трейдеры начали выводить средства с бирж с минимальными требованиями к идентификации.

Рынок отреагировал ростом волатильности: ряд альткоинов, для которых TradeOgre был основным каналом ликвидности, зафиксировали резкие колебания цен и объемов. Аналитики предупреждают, что возможны вынужденные перемещения активов между биржами и скачки спрэда.

Сообщество криптотрейдеров разделилось: часть поддерживает действия RCMP как шаг к легализации отрасли, другая считает это атакой на приватность и свободу транзакций. На форумах усилились дискуссии о будущем площадок без KYC и о том, где проходит граница между безопасностью и конфиденциальностью. Представители RCMP подтвердили, что расследование продолжается. Ведомство также обратилось к населению с просьбой сообщать о любых сведениях о незаконной деятельности.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Спотовые Bitcoin-ETF в США привлекли $1 млрд за неделю — это максимум с апреля

Спотовые Bitcoin-ETF в США за неделю получили около $1 млрд чистого притока, что стало лучшим результатом с апреля и третьим по величине недельным притоком с октября прошлого года, сообщил аналитик Bloomberg Эрик Балчунас. Рост интереса инвесторов совпал с обсуждением рисков самостоятельного хранения криптовалют после инцидента с аппаратным кошельком Coldcard, в результате которого были похищены BTC примерно на $116 млн.

ВТБ и Сбер готовят запуск сервисов для торговли криптовалютой в России

ВТБ сообщил о планах занять значимую долю рынка криптовалютных операций в России и развивать это направление через платформу ВТБ Мои Инвестиции, а также с помощью цифрового депозитария. В банке оценивают рынок в несколько десятков миллиардов рублей и ожидают, что он начнет полноценно работать в 2027 году после вступления профильного закона в силу 1 сентября и завершения подготовки всех правил к концу года. Сбер также создает инфраструктуру для торгов криптовалютой и намерен запустить цифровой депозитарий к 1 декабря 2026 года. В банке назвали принятие закона о регулировании крипторынка важным шагом для развития рынка криптоактивов в России.

Morgan Stanley запустил ETP на ETH и SOL

Morgan Stanley вывел на NYSE Arca два биржевых продукта: Morgan Stanley Ethereum Trust под тикером MSSE и Morgan Stanley Solana Trust под тикером MSOL. Фонды отслеживают цену ETH и SOL, берут комиссию 0,14% и планируют направлять часть монет в стейкинг. Запуск состоялся после выхода Morgan Stanley Bitcoin Trust, активы которого к середине июля превысили $381 млн. Совокупный объем активов под управлением линейки ETF и ETP компании превысил $14 млрд в 22 продуктах, а 17 июля платформа E*TRADE также открыла спотовую торговлю криптовалютами в партнерстве с Zero Hash.

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.