Колин Ву рассказал о массовых задержаниях сотрудников криптобирж

1927

2 мин

Известный азиатский журналист и эксперт Колин Ву рассказал, что большое количество руководителей высшего звена офшорных криптовалютных бирж были задержаны китайской полицией. Их подозревают в предоставлении незаконных услуг «по выплате средств и расчетам для игорных сайтов».

Согласно исследованию аналитиков из Bitrace, средства от онлайн-гемблинга, прямо или косвенно переведенные на офшорные криптобиржи в 2022 году, превысили $7,6 млрд. Колин Ву подчеркнул, что многие торговые платформы основаны гражданами КНР. Создатели площадок проживают в Дубае или Сингапуре, однако большинство сотрудников таких бирж работают непосредственно из Китая.

По мнению Колина Ву, специалисты криптовалютных платформ должны уделять приоритетное внимание управлению рисками фондов. Журналист подчеркнул, что с ростом активности в сфере онлайн-гемблинга увеличивается приток средств на централизованные биржи (CEX). По словам Колина Ву, операторы сервисов должны бдительнее относиться к комплаенс-рискам.

Среди предлагаемых решений — внедрение более тщательной проверки активности пользователей в дополнение к базовым механизмам KYC. По словам Ву, анализируя источники средств клиентов и их связь с рискованными адресами, платформы могут эффективно определять уровни риска.

При любых подозрениях площадка должна требовать объяснений касательно происхождения криптовалютных средств. Если пользователи пытаются перевести цифровые активы на известные незаконные адреса, биржа должна выдавать предупреждения о рисках или замораживать криптовалюту.

Кроме того, важны понимание местных законов и правил, а также сотрудничество с правоохранительными органами. Платформы должны создавать профессиональные группы для рассмотрения запросов, помогая в выявлении преступников и борьбе с незаконной деятельностью. Наконец, по мнению Ву, биржам также стоит наладить партнерские отношения с компаниями, занимающимися безопасностью блокчейнов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Ethereum опустился ниже $2100 и потерял 3,5% за сутки

По данным биржи HTX, курс Ethereum опустился ниже отметки $2100. За последние 24 часа цена снизилась на 3,5%.

Гундлах: доходность 2-летних казначейских облигаций намекает на скорое повышение ставки ФРС

Инвестор Джеффри Гундлах заявил, что динамика доходности 2-летних казначейских облигаций США указывает на возможное скорое повышение ставки ФРС. По его словам, рынок фактически закладывает ужесточение политики регулятора.

Американские индексы открылись снижением, акции криптокомпаний ушли в минус, Circle просела более чем на 5%

После жёстких комментариев представителей ФРС американский рынок открылся падением: Dow -0,64%, S&P 500 -0,79%, Nasdaq -1,14%. Акции компаний, связанных с криптовалютами, снизились, включая Circle (CRCL) -5,29%, Coinbase (COIN) -4,55%, Riot Platforms (RIOT) -4,47%, American Bitcoin (ABTC) -4,34%, Bit Digital (BTBT) -4,32% и Bitmine (BMNR) -3,85%.

Аналитик BullionVault: золото проходит «проверку», но дно пока не найдено

Аналитик BullionVault Эдриан Эш считает, что сроки будущего снижения ставок центробанками могут сдвинуться дальше, что негативно для золота. По его словам, рынок одновременно испытывает давление со стороны покупателей и продавцов, и текущую ситуацию он назвал «пробной», но не ценовым минимумом.

MEET48 запустила стейкинг IDOL в сети BNB Chain с блокировкой на 90 дней и доходностью 40% годовых

MEET48 открыла программу стейкинга токенов IDOL на BNB Chain: с 19 марта 2026 года по 18 апреля 2026 года пользователи могут заблокировать IDOL на 90 дней и получить основную сумму плюс 40% годовых по итогам срока. Лимит программы — 15 миллионов IDOL, досрочный вывод не предусмотрен; для участия нужно подключить кошелек с самостоятельным хранением, например MetaMask или OKX Wallet. Программа доступна на сайте MEET48.