Компания Tether заблокировала кошельки создателей пирамиды Finiko

1099

2 мин

По информации ChainArgos, руководство Tether добавило в черный список 6 кошельков, включая 5 адресов Ethereum, на которых практически нет активов, и 1 хранилище Tron с балансом всего $7 тыс. Все они предположительно могут быть связаны с финансовой пирамидой Finiko и ее руководством. Аналитики отметили, что в последнее время эмитент стейблкоина USDT стал более активно блокировать подобные хранилища.

Пирамида Finiko была финансовой схемой, которая функционировала в России и других странах. Основатель Кирилл Доронин обещал участникам высокую доходность и гарантированный возврат до 30% в месяц на их инвестиции.

Finiko привлекала пользователей, предлагая им вступить в «пакеты», при этом обещая огромную прибыль. Участники пирамиды также получали вознаграждение за приглашение новых инвесторов. Однако основной источник дохода состоял в именно в реферальной программе, что позволяло выплатить деньги более ранним вкладчикам.

Схема Finiko получила популярность и привлекла огромное количество участников, включая инвесторов из различных социальных слоев. Однако в 2021 году пирамида рухнула, и многие вкладчики потеряли свои криптоинвестиции. Кирилл Доронин был объявлен в розыск и позднее задержан правоохранительными органами.

Finiko является примером классической финансовой пирамиды, в которой прибыль образуется за счет привлечения новых участников, а не реальной коммерческой деятельности или инвестиций.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила, что Tether и биржа OKX в сотрудничестве с Министерством юстиции США (DOJ) заблокировали примерно 225 млн токенов USDT. Представители эмитента USDT заявили, что заморозка произошла в связи с расследованием противозаконных действий международной преступной группировки в Юго-Восточной Азии. В отслеживании перемещения денежных средств участвовали эксперты из Chainalysis.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

За неделю чистый приток на централизованные биржи составил 4300,25 BTC

По данным Coinglass, за последние 7 дней совокупный чистый приток на централизованные биржи достиг 4300,25 BTC. Больше всего BTC поступило на coinbase Pro 24 964,19 BTC, Bitfinex 22 672,72 BTC и OKX 4 096,39 BTC.

У Strategy нереализованный убыток по BTC достиг 5,96% — около $3,34 млрд

По данным HTX, за последние 24 часа BTC подорожал на 0,82% до $71 342. На этом фоне нереализованный убыток Strategy по биткоинам составляет 5,96% или примерно $3,34 млрд. По состоянию на 8 марта 2026 года компания владеет 738 731 BTC общей стоимостью около $56,04 млрд при средней цене покупки около $75 862 за BTC.

Глава Wintermute: продолжу держать ETH ради культуры и мемов

CEO Wintermute Евгений Гаевой прокомментировал программное заявление Ethereum Foundation, отметив, что оно вызвало больше критики, чем восторга, и это, по его словам, оправданно. Он считает, что Ethereum Foundation остается единственным игроком с ресурсами и сетевым эффектом, способным воплотить «киберпанковскую мечту», но в краткосрочной перспективе это не повлияет на цену ETH, а в долгосрочной — только при успехе. Гаевой добавил, что продолжит держать ETH как долгосрочную ставку ради культуры и мемов.

Майкл Сэйлор снова намекнул на возможную покупку BTC

Основатель Strategy Майкл Сэйлор опубликовал новые данные Bitcoin Tracker, что может указывать на очередную покупку BTC. Обычно Strategy раскрывает информацию о своих запасах биткоина на второй день после появления подобных сигналов.

Polymarket оценивает шанс роста BTC до $100 000 в этом году в 40%

Polymarket оценивает вероятность того, что BTC достигнет $100 000 в этом году, в 40%. По данным платформы, вероятность роста BTC до $80 000 составляет 76%, до $90 000 — 53%, а падения до $50 000 — 61%.