Криптовалютные биржи теряют роль в теневых операциях

Аналитики Chainalysis зафиксировали глобальные изменения в способах отмывания средств с использованием криптовалют. Согласно результатам исследования, хакеры все реже используют централизованные криптовалютные биржи и все активнее переходят к неформальным сетям, работающим через китайскоязычные цифровые каналы. По оценке экспертов, именно такие структуры сегодня занимают ключевое место в глобальной системе незаконных операций с цифровыми активами.

В отчете отмечается, что подобные сети представляют собой разветвленную экосистему посредников, предлагающих услуги по сокрытию происхождения криптовалюты. Для перемещения средств используются денежные пулы, нерегулируемые внебиржевые площадки и онлайн-игровые сервисы. Они позволяют смешивать активы и затруднять их отслеживание. Популяризироваться такие решения начали в 2020 году на фоне пандемии COVID 19, и с тех пор их роль в теневом сегменте рынка значительно выросла.

Снижение привлекательности централизованных бирж для преступников аналитики связывают с ужесточением глобального регулирования. В последние годы такие платформы усилили процедуры идентификации клиентов, мониторинга транзакций и взаимодействия с надзорными ведомствами.

Возможность замораживать подозрительные средства сделала централизованные сервисы менее удобными для отмывания денег, что подтолкнуло преступные структуры к поиску альтернативных решений.

По данным Chainalysis, за последние 5 лет через китайские сети прошло около 20% всех отслеживаемых незаконных криптовалютных потоков. При этом темпы роста объема средств, направляемых в такие структуры с 2020 года, в тысячи раз превышали аналогичные показатели для централизованных бирж. Эксперты подчеркивают, что, несмотря на наличие других каналов, именно китайскоязычные сервисы играют большую роль в нелегальной блокчейн-активности.

Автор

Андрей Александров