LBank объяснила причины ограничений на вывод средств

Криптовалютная биржа LBank опубликовала заявление в связи с недавними обвинениями в ограничении доступа к счетам и возникновении проблем с выводом средств. Платформа подтвердила приверженность принципам безопасности пользовательских активов и прозрачности процедур проверки подозрительной активности.

В бирже уточнили, что до публичных обвинений пользователю была предоставлена возможность вывести 100% первоначально внесенных средств. При этом действующие ограничения распространяются исключительно на активы, которые могут быть связаны с подозрительной деятельностью.

Согласно заявлению LBank, в ходе проверки система управления рисками выявила несколько нарушений, связанных с использованием устройств и доступом к аккаунту. В частности, выяснилось, что пользователь совершал торговые операции с одной учетной записи почти с 50 различных устройств.

Кроме того, специалисты обнаружили использование разных устройств во время нескольких процедур прохождения KYC-верификации. Временные метки установки приложения и авторизации на девайсах, практически совпадали с данными устройства, использованного при первоначальной регистрации аккаунта. Также была зафиксирована одновременная авторизация в учетной записи с нескольких устройств.

По мнению представителей биржи, совокупность этих обстоятельств вызвала дополнительные вопросы. Это потребовало проведения углубленной проверки в соответствии с внутренними процедурами контроля рисков и положениями пользовательского соглашения.

В LBank отдельно подчеркнули, что введенные ограничения обусловлены выявленными индикаторами риска, а не прибыльностью торговли пользователя. Для рассмотрения его возражений биржа сформировала специальную команду, которой предстоит повторно оценить основания, масштабы и необходимость сохранения действующих ограничений. При этом специалисты намерены учитывать историю торговых операций, предоставленные пользователем объяснения и правила платформы.

Также представители LBank подтвердили, что остальные услуги, не затронутые ограничениями в рамках данного разбирательства, продолжают работать в штатном режиме. Пользователь сохраняет право оспорить результаты проверки, направить официальную жалобу и воспользоваться предусмотренными законом способами правовой защиты.

Случай также привлекает внимание к более масштабным проблемам безопасности централизованных криптовалютных бирж. LBank работает на рынке более 10 лет и за этот период она не сталкивалась с масштабными проблемами безопасности.

В августе 2026 года биржа запустила инициативу Crypto Resilience Initiative, в рамках которой привлекла компании CertiK и SlowMist, специализирующиеся на безопасности блокчейн-инфраструктуры. Программа предусматривает проведение аудитов безопасности, выявление уязвимостей, обмен информацией об угрозах, реагирование на инциденты, а также изучение новых рисков, связанных с использованием ИИ-агентов.

Приверженность биржи требованиям регулирующих органов проявляется и в ее реакции на соответствующие замечания со стороны надзорных структур. Согласно информации CoinDesk и официальным судебным документам, в сентябре 2026 года Управление по финансовым услугам Астаны (AFSA) обратилось с просьбой исключить LBank из-под действия судебного распоряжения Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Это произошло после того, как биржа приняла меры для устранения замечаний регулятора. Впоследствии суд удовлетворил соответствующее ходатайство и официально исключил LBank из действия данного распоряжения.

По мере развития криптовалютного рынка безопасность становится одним из ключевых критериев при выборе централизованной биржи. Потенциальные угрозы связаны не только с хранением средств, но и с контролем доступа к аккаунтам, идентификацией устройств, выявлением подозрительных торговых операций, внешними атаками и новыми технологическими рисками.

Автор

Андрей Александров