Министерство юстиции США изъяло $4,11 млрд в Bitcoin

Пресс-служба Министерства юстиции США (DOJ) сообщила, что департамент поспособствовал аресту двух киберпреступников, которых обвинили во взломе одной из крупнейших криптовалютных бирж Bitfinex в 2016 году. У них изъяли Bitcoin на сумму около $4,11 млрд. Заместитель генпрокурора Лиза Монако заявила, что это задержание является огромным успехом для правоохранительной системы Соединенных Штатов.

Согласно данным властей, им удалось конфисковать большую часть из 119 756 BTC ($5,23 млрд), которые хакеры похитили в результате взлома торговой платформы более 5 лет назад с биржи Bitfinex. Виновными назвали некого гражданина Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган. Проведенная операция позволила зафиксировать самый крупномасштабный арест денежных средств за всю историю департамента.

По словам правоохранительных органов, подозреваемые периодически перемещали незначительные суммы цифровых активов и пытались обменять их на фиатные деньги. Однако большая часть криптовалют оставалась нетронутой.

Министерство юстиции США сумело отследить движение порядка 25 000 BTC ($876 млн) из переведенных средств, что и вывело их на след Лихтенштейна и Морган. Спецагенты смогли вычислить преступников и после ареста конфисковали кошельки, хранящие около 94 000 BTC ($4,11 млрд).

Данный случай стал ярким прецедентом, который доказывает, что криптовалюты и децентрализация еще не являются гарантом безнаказанности для злоумышленников. Все попытки виновных сохранить свою анонимность в конечном итоге провалились.

Несмотря на целую цепочку действий, которыми Лихтенштейн и Морган пытались запутать следователей, их все равно удалось обнаружить. По словам Монако, власти США продемонстрировали свою силу и могущество.

Помощник прокурора по уголовным делам Министерства Кеннет Полите заявил, что федералы вычислили все методы, которыми Морган и Лихтенштейн пользовались, чтобы замести следы и запутать правоохранителей. Для этого они переводили цифровые активы на различные биржи, отмывали средства через даркнет и использовали специализированные микшеры транзакций.

С помощью ФБР и отдела по борьбе с киберпреступлениями налоговой службы США операцию удалось успешно завершить. Власти выдвинули обвинения Лихтенштейну и Морган в заговоре с целью отмывания денег и обмана государства. Им грозит по 25 лет тюремного заключения.

Автор

Петр Иванов