Министерство юстиции США изъяло $4,11 млрд в Bitcoin

2978

3 мин

Пресс-служба Министерства юстиции США (DOJ) сообщила, что департамент поспособствовал аресту двух киберпреступников, которых обвинили во взломе одной из крупнейших криптовалютных бирж Bitfinex в 2016 году. У них изъяли Bitcoin на сумму около $4,11 млрд. Заместитель генпрокурора Лиза Монако заявила, что это задержание является огромным успехом для правоохранительной системы Соединенных Штатов.

Согласно данным властей, им удалось конфисковать большую часть из 119 756 BTC ($5,23 млрд), которые хакеры похитили в результате взлома торговой платформы более 5 лет назад с биржи Bitfinex. Виновными назвали некого гражданина Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган. Проведенная операция позволила зафиксировать самый крупномасштабный арест денежных средств за всю историю департамента.

По словам правоохранительных органов, подозреваемые периодически перемещали незначительные суммы цифровых активов и пытались обменять их на фиатные деньги. Однако большая часть криптовалют оставалась нетронутой.

Министерство юстиции США сумело отследить движение порядка 25 000 BTC ($876 млн) из переведенных средств, что и вывело их на след Лихтенштейна и Морган. Спецагенты смогли вычислить преступников и после ареста конфисковали кошельки, хранящие около 94 000 BTC ($4,11 млрд).

Данный случай стал ярким прецедентом, который доказывает, что криптовалюты и децентрализация еще не являются гарантом безнаказанности для злоумышленников. Все попытки виновных сохранить свою анонимность в конечном итоге провалились.

Несмотря на целую цепочку действий, которыми Лихтенштейн и Морган пытались запутать следователей, их все равно удалось обнаружить. По словам Монако, власти США продемонстрировали свою силу и могущество.

Помощник прокурора по уголовным делам Министерства Кеннет Полите заявил, что федералы вычислили все методы, которыми Морган и Лихтенштейн пользовались, чтобы замести следы и запутать правоохранителей. Для этого они переводили цифровые активы на различные биржи, отмывали средства через даркнет и использовали специализированные микшеры транзакций.

С помощью ФБР и отдела по борьбе с киберпреступлениями налоговой службы США операцию удалось успешно завершить. Власти выдвинули обвинения Лихтенштейну и Морган в заговоре с целью отмывания денег и обмана государства. Им грозит по 25 лет тюремного заключения.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Ключевые рыночные расхождения 25 декабря: опционные экспирации и ликвидности

Биткоин готовится к крупнейшей в истории экспирации опционов в эту пятницу, что может подстегнуть рост цен; за последние 24 часа ликвидировано $182 млн, в основном по лонгам. Отчёты VC показывают, что в 2025 году выигрывают стейблкоины, рынки предсказаний и «старые игроки», а анализ 400+ проектов 2021 года: из собранных тогда $25,2 млрд (рост 713% относительно $3,1 млрд в 2020) до сих пор выжило немногим. Brevis представил Tokenomics с общим объёмом предложения 1 млрд и 32,2% токенов на поощрение сообщества; фондовый рынок США закрылся ростом, S&P 500 обновил рекорд.

Kraken запустит рынки предсказаний в 2026 и расширит предложение токенизированных акций

25 декабря глава глобального потребительского бизнеса Kraken Марк Гринберг сообщил CNBC, что биржа планирует запустить рынок предсказаний в 2026 году. Kraken также рассчитывает расширить предложение токенизированных акций после покупки Backed Finance и продукта xStocks, предназначенного для токенизации традиционных акций.

CZ: ранние покупатели BTC действуют в страхе и сомнениях

25 декабря основатель Binance CZ в соцсетях отметил, что те, кто купил биткоин (BTC) раньше, делали это не на ATH, а в условиях страха, неуверенности и сомнений (FUD). Пост завершился пожеланием счастливого Рождества.

Массовые ликвидации за 24 часа — $182 млн

Согласно данным Coinglass, за последние 24 часа суммарные ликвидации в сети достигли $182 млн, при этом длинные позиции пострадали сильнее — на $121 млн, а короткие закрылись на $60,35 млн. Событие указывает на повышенную волатильность и давление на рынке.

Circle запускает платформу для токенизированного золота и серебра

CircleMetals объявила о запуске сервиса для торговли токенизированными драгоценными металлами, который позволит конвертировать USDC в токены золота GLDC и серебра SILC по рыночным ценам в реальном времени. Новая услуга подкреплена высокой ликвидностью на эталонном рынке COMEX и обеспечивает мгновенные расчёты для клиентов.