В 2025 году объем отмытых криптоактивов через кроссчейн-протоколы превысил $21,8 млрд

В 2025 году кроссчейн-криминал вышел на новый уровень. По данным нового отчета Elliptic, объем отмытых через мультичейн-инфраструктуру криптовалют составил $21,8 млрд. Речь идет о теневых транзакциях через децентрализованные биржи, кроссчейн-мосты и анонимные свап-сервисы, не требующие проверки личности. Эта стратегия все чаще используется злоумышленниками для сокрытия происхождения средств.

В отчете под названием The State of Cross-Chain Crime 2025 представлены кейсы, связанные с хакерскими атаками, мошенническими инвестиционными схемами, обходом санкций и легализацией преступных доходов. Ключевая особенность таких схем — быстрая смена блокчейнов, что значительно усложняет отслеживание транзакций и подрывает эффективность традиционных методов расследования.

Среди примеров в отчете — атаки, связанные с КНДР, крупномасштабные схемы мошенничества, а также нарушения, подпадающие под секторальные санкции. Отдельное внимание уделено рекомендациям для криптоплатформ, стартапов и регулирующих органов, которым предстоит бороться с этими угрозами.

По словам экспертов, рост кроссчейн-преступности отражает более широкую проблему — фрагментацию крипторынка и недостаточный контроль на стыках между экосистемами. Elliptic предлагает решать ее с помощью комплексных аналитических инструментов и более глубокого взаимодействия между участниками отрасли. Эксперты предупреждают: технологии, при всех их преимуществах, стали инструментом не только для децентрализации, но и для отмывания денег.

Elliptic первой внедрила автоматическое кроссчейн-отслеживание. Благодаря новым инструментам можно сократить время расследования с нескольких часов до минут. Платформа также предоставляет поведенческие шаблоны, флаги риска и пошаговые методики выявления подозрительной активности.

Автор

Петр Иванов