Платформа OKX усилила контроль рисков и чрезмерно часто блокирует «подозрительные» счета

832

2 мин

OKX, одна из крупнейших криптобирж мира, усилила меры контроля за движением средств и происхождением капитала пользователей. Генеральный директор OKX Star заявил, что глобальная команда комплаенс и контроля рисков, состоящая более чем из 600 сотрудников, отслеживает даже малейшие нарушения. Сотрудники платформы особенно внимательно проверяет аккаунты, которые попадают в категорию повышенного риска — к примеру, если пользователь заходит из запрещенных юрисдикций либо имеет потенциальные связи со странами под санкциями или политиками из «черного списка».

Если такие подозрения выявляются или обнаруживается «сомнительное» происхождение средств, учетная запись блокируется. На практике это означает полную заморозку всех операций: запрет на торговлю, вывод и перевод средств. В сети появились сообщения пользователей, которые жалуются, что их аккаунты с многолетней историей и подтвержденным KYC неожиданно заморозили.

Один из клиентов описал, что его счет с 11 тыс. USDT заблокировали, потребовав не только повторного KYC и сканов паспорта, но и детальную историю трудоустройства за 10–15 лет с полным перечнем адресов проживания — вплоть до номера квартиры.

По словам пострадавшего, каждый новый раунд подачи данных заканчивался отклонением без подробного объяснения причин, а требования постоянно ужесточаются. Пользователи отмечают, что подобные запросы стали массовыми — многих заставляют приносить справки из местных органов о месте жительства или детально расписывать всю карьеру за последние десятилетия.

Критики считают такие практики способом сбора избыточных персональных данных под предлогом комплаенс-процедур. В то же время представители биржи подчеркивают, что такие меры — часть глобальной стратегии по борьбе с отмыванием денег и обходом санкций, и направлены на сохранение легального статуса площадки в ключевых регионах.

На фоне ужесточения правил многие пользователи начали обсуждать в криптосообществе, стоит ли продолжать хранить активы на централизованных платформах или стоит отдать предпочтение децентрализованным решениям, где риск заморозки капитала ниже.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Акции SK Hynix выросли более чем на 8% в ходе торгов

Акции SK Hynix в ходе торгов выросли более чем на 8% и сейчас торгуются по $153,13 за бумагу.

Lightspeed привлечет $600 млн для вторичного фонда и увеличит инвестиции в OpenAI и Anthropic

Lightspeed Venture Partners планирует привлечь около $600 млн через вторичные сделки, чтобы расширить инвестиции в OpenAI и другие ИИ-компании, а также увеличить вложения в Anthropic. В сделке под кодовым названием Project Mercury участвуют несколько фондов Lightspeed, включая Select V Fund, Opportunity II Fund и часть активов отдельного управляемого счета, что должно дать инвесторам ликвидность при сохранении долгосрочных позиций в лидерах рынка ИИ.

Июльский CPI в США снизил вероятность повышения ставки ФРС в сентябре

Ник Тимираос сообщил, что июльские данные по индексу потребительских цен в США совпали с ожиданиями рынка и ослабили давление на ФРС по вопросу повышения ставки в сентябре. По его словам, регулятор считает текущий уровень процентных ставок достаточно жестким, чтобы вернуть инфляцию к целевым 2% без дополнительных шагов.

Майкл Берри раскритиковал Грега Абеля за слишком агрессивные инвестиции Berkshire Hathaway

Майкл Берри заявил, что при генеральном директоре Греге Абеле Berkshire Hathaway потеряла прежнюю инвестиционную привлекательность, и усомнился в его подходе к распределению капитала. По словам Берри, компания слишком активно тратит средства в период высоких рыночных оценок — на выкуп акций, вложения в ценные бумаги и сделки M&A — из-за чего сократились ее денежные резервы. Берри получил известность после успешной игры на понижение на рынке недвижимости США перед финансовым кризисом 2008 года.

Цена золота поднялась выше $4440 за унцию и обновила максимум с 5 июня

Спотовая цена на золото превысила $4440 за унцию, обновив максимум с 5 июня. По данным Bitget, дневной рост составил 1,66%.