Платформа OKX усилила контроль рисков и чрезмерно часто блокирует «подозрительные» счета

985

2 мин

OKX, одна из крупнейших криптобирж мира, усилила меры контроля за движением средств и происхождением капитала пользователей. Генеральный директор OKX Star заявил, что глобальная команда комплаенс и контроля рисков, состоящая более чем из 600 сотрудников, отслеживает даже малейшие нарушения. Сотрудники платформы особенно внимательно проверяет аккаунты, которые попадают в категорию повышенного риска — к примеру, если пользователь заходит из запрещенных юрисдикций либо имеет потенциальные связи со странами под санкциями или политиками из «черного списка».

Если такие подозрения выявляются или обнаруживается «сомнительное» происхождение средств, учетная запись блокируется. На практике это означает полную заморозку всех операций: запрет на торговлю, вывод и перевод средств. В сети появились сообщения пользователей, которые жалуются, что их аккаунты с многолетней историей и подтвержденным KYC неожиданно заморозили.

Один из клиентов описал, что его счет с 11 тыс. USDT заблокировали, потребовав не только повторного KYC и сканов паспорта, но и детальную историю трудоустройства за 10–15 лет с полным перечнем адресов проживания — вплоть до номера квартиры.

По словам пострадавшего, каждый новый раунд подачи данных заканчивался отклонением без подробного объяснения причин, а требования постоянно ужесточаются. Пользователи отмечают, что подобные запросы стали массовыми — многих заставляют приносить справки из местных органов о месте жительства или детально расписывать всю карьеру за последние десятилетия.

Критики считают такие практики способом сбора избыточных персональных данных под предлогом комплаенс-процедур. В то же время представители биржи подчеркивают, что такие меры — часть глобальной стратегии по борьбе с отмыванием денег и обходом санкций, и направлены на сохранение легального статуса площадки в ключевых регионах.

На фоне ужесточения правил многие пользователи начали обсуждать в криптосообществе, стоит ли продолжать хранить активы на централизованных платформах или стоит отдать предпочтение децентрализованным решениям, где риск заморозки капитала ниже.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Индекс страха и жадности крипторынка упал до 20 пунктов

Индекс страха и жадности на рынке криптовалют снизился до 20 пунктов против 28 днем ранее. Настроения инвесторов вернулись в зону «крайний страх» впервые за 3 месяца.

Майкл Берри увеличил доли в JD com, PayPal и других акциях

Майкл Берри, ставший известным после фильма Игра на понижение, сообщил в Substack об изменениях в своем инвестиционном портфеле. Он увеличил доли в PayPal (PYPL), MercadoLibre (MELI), Sprouts Farmers Market (SFM), Adobe (ADBE), JD com (JD) и Ero Copper (ERO), а также снова купил акции Lululemon (LULU). По словам Берри, JD com — самая недооцененная акция в его портфеле.

Serenity усомнился в долгосрочных перспективах NVIDIA после ухода Дженсена Хуанга

Serenity заявил, что после ухода Дженсена Хуанга с поста генерального директора NVIDIA потерял уверенность в долгосрочных перспективах компании. По его мнению, в ближайшие один-два года NVIDIA сможет поддерживать рост за счет текущего бизнеса и выпуска новых продуктов, однако в дальнейшем без руководства Хуанга компании будет сложнее удерживать лидерство в конкуренции с AMD и Broadcom.

Нереализованная прибыль Джастина Сана по PEPE сократилась до $5,048 млн

Обвал крипторынка за последние два дня снизил нереализованную прибыль Джастина Сана по позиции в PEPE до $5,048 млн, хотя ранее она достигала $18,55 млн. С 17 октября он вывел с торговых платформ 11,8 трлн PEPE на $48,76 млн, при средней цене покупки $0,000004114 за монету.

Дуань Юнпин: возможный уход Дженсена Хуанга вряд ли сразу скажется на Nvidia

Инвестор Дуань Юнпин заявил, что возможный уход Дженсена Хуанга, если такое решение примет совет директоров Nvidia, в краткосрочной перспективе не повлияет на бизнес компании. По его словам, в ближайшие 3–5 лет конкурентоспособность Nvidia будет зависеть от того, сможет ли компания найти сильного преемника и сохранить эффективность руководства на фоне роста рынка искусственного интеллекта в течение следующего десятилетия. Дуань Юнпин добавил, что возвращение Хуанга на пост генерального директора маловероятно, если причины ухода сохранятся, однако Nvidia может привлечь его как консультанта с неформальным влиянием на стратегические решения.