Платформа OKX усилила контроль рисков и чрезмерно часто блокирует «подозрительные» счета

728

2 мин

OKX, одна из крупнейших криптобирж мира, усилила меры контроля за движением средств и происхождением капитала пользователей. Генеральный директор OKX Star заявил, что глобальная команда комплаенс и контроля рисков, состоящая более чем из 600 сотрудников, отслеживает даже малейшие нарушения. Сотрудники платформы особенно внимательно проверяет аккаунты, которые попадают в категорию повышенного риска — к примеру, если пользователь заходит из запрещенных юрисдикций либо имеет потенциальные связи со странами под санкциями или политиками из «черного списка».

Если такие подозрения выявляются или обнаруживается «сомнительное» происхождение средств, учетная запись блокируется. На практике это означает полную заморозку всех операций: запрет на торговлю, вывод и перевод средств. В сети появились сообщения пользователей, которые жалуются, что их аккаунты с многолетней историей и подтвержденным KYC неожиданно заморозили.

Один из клиентов описал, что его счет с 11 тыс. USDT заблокировали, потребовав не только повторного KYC и сканов паспорта, но и детальную историю трудоустройства за 10–15 лет с полным перечнем адресов проживания — вплоть до номера квартиры.

По словам пострадавшего, каждый новый раунд подачи данных заканчивался отклонением без подробного объяснения причин, а требования постоянно ужесточаются. Пользователи отмечают, что подобные запросы стали массовыми — многих заставляют приносить справки из местных органов о месте жительства или детально расписывать всю карьеру за последние десятилетия.

Критики считают такие практики способом сбора избыточных персональных данных под предлогом комплаенс-процедур. В то же время представители биржи подчеркивают, что такие меры — часть глобальной стратегии по борьбе с отмыванием денег и обходом санкций, и направлены на сохранение легального статуса площадки в ключевых регионах.

На фоне ужесточения правил многие пользователи начали обсуждать в криптосообществе, стоит ли продолжать хранить активы на централизованных платформах или стоит отдать предпочтение децентрализованным решениям, где риск заморозки капитала ниже.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Дэн Лоэб: бум ИИ не похож на интернет-пузырь и только набирает обороты

Основатель Third Point Дэн Лоэб, управляющий активами на $24 млрд, заявил, что ажиотаж вокруг ИИ не напоминает интернет-пузырь: крупные техкомпании планируют вложить в ИИ более $700 млрд в этом году и более $1 трлн в следующем, в основном за счет собственных денежных потоков. По его словам, признаков пузыря в текущих оценках он не видит, а в пример привел Anthropic, чья оценка в последнем раунде выросла до $965 млрд с $380 млрд в феврале, а годовая выручка — с $14 млрд до $47 млрд. В отчете Third Point на конец марта среди крупнейших позиций фонда указаны Amazon, Alphabet, Meta и Nvidia.

HYPE обновил максимум выше $68 и прибавил более 50% за две недели

Токен HYPE превысил $68 и обновил исторический максимум, на бирже HTX он торгуется по $68,5 после роста на 10,4% за последние 24 часа и более чем на 50% за две недели. Рыночная капитализация HYPE достигла $15,2 млрд, подняв монету на 11-е место среди криптовалют, а полностью разводнённая оценка выросла до $65,4 млрд. Крупные трейдеры Trader Loracle и 0x082 держат позиции на $114 млн и $94 млн: первый в шорте с нереализованным убытком $36,6 млн, второй в лонге с нереализованной прибылью $40,69 млн.

Стратег BCA Research предупредил о «пузыре прибыли» в ИИ и призвал следить за спросом

Глобальный стратег BCA Research Питер Березин заявил, что нынешний ажиотаж вокруг ИИ больше похож на «пузырь прибыли», чем на пузырь оценок: мультипликаторы в связанных секторах, особенно в полупроводниках, выглядят относительно умеренно, но прогнозы по прибыли слишком оптимистичны. По его словам, похожая ситуация была у застройщиков и банков перед кризисом 2008 года, когда низкие P/E держались на неустойчивом росте прибыли, а затем рынок резко развернулся. Березин добавил, что акции часто начинают падать раньше, чем аналитики на Уолл-стрит снижают прогнозы EPS, поэтому инвесторам важнее заранее отслеживать индикаторы спроса на ИИ.

Самани и DeFi Monk поспорили о будущем Hyperliquid и рисках регулирования

Бывший соучредитель Multicoin Capital Кайл Самани и исследователь DeFi Monk обсудили перспективы Hyperliquid: Monk считает, что проект может перевернуть мировой рынок деривативов с ежедневным номинальным объемом торгов около $1 трлн и при решении регуляторных вопросов его рост станет «практически безграничным». Самани не согласился и назвал Hyperliquid «Binance 2,0 без маркетинговой команды», заявив, что многие технические решения подходят для централизованной модели, но плохо совместимы с децентрализованной средой, а дорожная карта уже отстает. По его мнению, из-за централизации и прошлых решений Hyperliquid рискует столкнуться с недоверием и потерять шансы на сотрудничество с легитимными компаниями в США.

Токен POD от Base Protocol подскочил более чем на 35%, капитализация превысила $137 млн

Токен POD экосистемы Base вырос более чем на 35%, его рыночная капитализация превысила $137 млн, а суточный объем торгов достиг $1,2 млн. Ранее лаборатория Dolphin сообщила, что всю выручку направит на выкуп POD на рынке, а держатели смогут стейкать токены в казне xPOD и получать вознаграждения. В Dolphin кредиты на вычисления можно купить за POD, ETH, BTC, USDC, XMR и ZEC, а участники сети получают POD за выполненные задачи.