Полиция Индии арестовала 11 криптовалютных мошенников

2254

2 мин

Правоохранительные органы Индии сообщили об аресте большой группы преступников. Полиция вычислила и заключила под стражу 11 человек, которые являются обвиняемыми по делу о хищении криптовалют на сумму $5,4 млн.

Представители местных органов правопорядка заявили, что задержания были проведены в минувшие выходные. Они подчеркнули, что данное расследование длилось несколько лет. Преступники начали вести незаконную деятельность еще в 2017 году. Они продолжали обманывать граждан Индии на протяжении 4-х лет.

По словам пресс-службы местной полиции, за это время мошенникам удалось ввести в заблуждение более 2 тыс. инвесторов в цифровые валюты. Преступники сумели убедить их вложить порядка 400 млн индийских рупий в криптовалюты под предлогом быстрой и крупной прибыли, однако так и не выполнили свои обещания.

Полицейские заявили, что операция по аресту подозреваемых проходила в разных городах и растянулась на несколько дней. Четверо преступников были задержаны 19 февраля 2022 года. Они скрывались от органов власти почти год. Еще 7 человек удалось взять под стражу 20 февраля.

Правоохранители заявили, что в ходе задержаний они также изъяли пистолет с боевыми патронами, 4 дорогих автомобиля, 8 мобильных телефонов, ноутбук и около $25 тыс. наличными.

Представители индийской полиции заявили, что организатором мошеннической схемы стал Нишид Васник. Ему вменяют самые серьезные обвинения, связанные с киберпреступлениями, а также убийством человека. Он руководил всеми своими коллегами и веб-сайтом фирмы. На интернет-ресурсе стабильно обновлялась информация о постоянном росте криптоинвестиций. Она была заведомо ложной, и это делалось с целью привлечения интереса доверчивых граждан.

Ранее редакция Crypto.ru сообщала, что хакеры взломали Твиттер-аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди 12 декабря 2021 года. Мошенники использовали его учетную запись, чтобы сообщить гражданам страны о поддельной раздаче криптовалюты Bitcoin.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Evernorth с поддержкой руководителей Ripple зафиксировала более $220 млн нереализованных убытков

Казначейская структура Evernorth Holdings, связанная с руководителями Ripple, несет нереализованные убытки свыше $220 млн. По данным отслеживания, у Evernorth около 389 миллионов XRP, купленных за $947 миллионов; при текущей цене $1,86 пакет оценивается примерно в $724 миллиона. Это привело к крупным бумажным потерям компании.

Приток китов BTC на Binance в декабре сократился вдвое

По данным аналитика CryptoQuant Даркфоста, месячный приток крупных партий биткоинов на Binance упал с примерно $7,88 млрд до $3,86 млрд за несколько недель. Такое резкое сокращение указывает на более медленное перечисление BTC крупными держателями и, по оценке Даркфоста, снижает краткосрочное давление продаж на рынок.

Откат драгоценных металлов подталкивает BTC и ETH к восстановлению

Агент "BTC OG Insider Whale" Гарретт Джин заявил 25 декабря, что резкий откат платины, палладия и серебра спровоцировал фиксацию прибыли и ротацию капитала в криптовалюты. По его словам, краткосрочная перекупленность драгоценных металлов повысила риск, из‑за чего фонды переходят в относительно недооцененные активы, что поддержало восстановление BTC и ETH.

Uniswap Foundation критикуют за высокие зарплаты при низкой отдаче

Финансовый отчет Uniswap Foundation за 2024 год показал, что годовые расходы на зарплату составили $4,8 млн, тогда как фонд распределил лишь $10 млн. Для сравнения, расходы на персонал Совета по грантам Optimism составили $2,6 млн при управлении грантовым бюджетом в $63,5 млн, что побудило сообщество требовать от руководства Uniswap обоснований — по мнению держателей UNI, зарплаты сопоставимы с вознаграждениями всей грантовой команды Optimism при освоении только 20% средств. Это вызвало новую дискуссию об эффективности DAO и прозрачности распределения средств.

Ключевые рыночные расхождения 25 декабря: опционные экспирации и ликвидности

Биткоин готовится к крупнейшей в истории экспирации опционов в эту пятницу, что может подстегнуть рост цен; за последние 24 часа ликвидировано $182 млн, в основном по лонгам. Отчёты VC показывают, что в 2025 году выигрывают стейблкоины, рынки предсказаний и «старые игроки», а анализ 400+ проектов 2021 года: из собранных тогда $25,2 млрд (рост 713% относительно $3,1 млрд в 2020) до сих пор выжило немногим. Brevis представил Tokenomics с общим объёмом предложения 1 млрд и 32,2% токенов на поощрение сообщества; фондовый рынок США закрылся ростом, S&P 500 обновил рекорд.