Полиция Нидерландов изъяла $29 млн в криптовалютах

1027

2 мин

09.11.2021

Полиция Нидерландов изъяла $29 млн в криптовалютах

Правоохранительные органы Нидерландов арестовали счета, на которых находится около $29 млн в криптовалютах. По мнению местной полиции, эти средства были заработаны преступным способом, а также использовались для работорговли, мошенничества и уклонения от уплаты налогов.

Правительственное агентство FIOD, ответственное за расследование финансовых преступлений, активно сотрудничало с криптовалютными биржами в последнее время. В ходе изучения крупного дела при участии государственной прокуратуры Нидерландов организации удалось выйти на след международных преступников. Их цифровые средства были конфискованы, а сами злоумышленники попали под стражу. Теперь в ближайшее время их ждет экстрадиция.

В правительстве Нидерландов заявили, что злоумышленники вовсю пользовались , конвертировав большинство криптовалют именно в данный вид активов. Пока не известно, что в стране будут делать с конфискованными средствами. Подобная ситуация снова порождает в криптосообществе массу вопросов о необходимости регуляции стейблкоинов.

В последнее время криптовалюты стали все чаще использоваться для преступных действий, включая мошенничество, шантаж, продажу поддельных документов о вакцинации, финансирование террористических группировок, наркокартелей и многое другое.

Власти Нидерландов сообщили, что всерьез обеспокоены растущей популярностью криптовалют в мире. На данный момент в Евросоюзе нет единого нормативного поля для контроля за оборотом цифровых валют. Местная полиция отмечает, что жители постоянно жалуются на случаи обмана, связанные с виртуальными деньгами.

По данным нидерландских правоохранительных органов, они расследуют еще несколько крупных дел, где могут фигурировать криптовалютные счета. Согласно статистике, количество злоумышленников и преступных действий, связанных с цифровыми активами, выросло в несколько раз за последние год. Нидерланды хотя и не являются центром использования криптовалют, но руководство государства всерьез озадачено ситуацией.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Экс-чиновник Банка Японии оценил шансы повышения ставки в апреле в 50%

Бывший представитель Банка Японии Эйдзи Маэда заявил, что регулятор по-прежнему с вероятностью около 50% может повысить ставку в апреле, несмотря на неопределенность на фоне конфликта с Ираном. По его словам, следующее повышение возможно в апреле или июне, но с учетом риска отставания от инфляции разумнее действовать уже в апреле. Маэда предупредил, что если изменений не будет в апреле, иена может ослабнуть еще сильнее, а при падении к 160 за $1 риски усилятся, при том что текущий курс он уже считает слишком слабым.

Binance Wallet начнет принимать заявки на аирдроп сегодня в 18:00

Binance Wallet сообщил, что распределение аирдропа стартует сегодня в 18:00. Получить токены смогут пользователи с балансом не менее 241 альфа-балла, заявки будут обрабатываться в порядке очереди до полного распределения пула или окончания акции.

Polymarket оценил в 89% шанс, что BTC в этом году вернется к $75 000

На Polymarket вероятность того, что BTC в этом году восстановится до $75 000, оценили в 89%. Также рынок дает 75% на рост до $80 000 и 68% на падение до $55 000.

KOSPI в Южной Корее за неделю упал на 10,56% — максимум с марта 2020 года

Южнокорейский индекс KOSPI на этой неделе снизился на 10,56%, показав самое сильное недельное падение с марта 2020 года. Об этом свидетельствуют рыночные данные Bitget.

Власти Ванкувера предложили отклонить идею «биткоин-дружественного» города

Городские власти Ванкувера рекомендовали городскому совету отозвать инициативу о признании города «биткоин-дружественным» после юридической проверки. Речь о предложении, внесённом в ноябре 2024 года, которое предусматривало «сохранение покупательной способности» за счёт диверсификации финансовых резервов. В отчёте указано, что по Уставу Ванкувера BTC не относится к разрешённым для муниципалитета инвестиционным активам, а также упомянуты кадровые приоритеты и согласование с другими городскими планами.