Полиция Цзуньи арестовала 100 человек за отмывание криптовалюты на $130 млн

961

2 мин

13.10.2021

Управление общественной безопасности города Цзуньи (PSB) сообщило об аресте более 100 человек. Все они являются подозреваемыми в крупном деле по отмыванию денег с использованием криптовалют. По предварительным данным, они совершили рэкетирские действия, в результате которых незаконным путем получили около 800 млн китайских юаней ($130 млн). Для преступных операций использовались такие крупные криптовалютные биржи, как Binance, Huobi и Okex, на которых преступники зарегистрировали множество учетных записей.

Правоохранительные органы изъяли сотни миллионов незаконно присвоенных юаней, а также десятки персональных компьютеров, мобильных телефонов и более 500 банковских карт. В ходе проведения оперативных расследований были заморожены десятки транзакционных счетов, использованных для отмывания денег с помощью цифровых валют. Преступная группировка действовала хитро, постоянно переводя денежные средства с карты на карту небольшими суммами, пытаясь тем самым запутать следы.

Также были раскрыты мелкие дела, касающиеся мошенничества в сфере телекоммуникаций, кражи данных, сокрытия налогов и доходов, и многое другое

В нынешнем году PSB в сотрудничестве с Министерством общественной безопасности (MPS) организовали группу по борьбе с мошенничеством, которая получила название «7.22». Помимо вышеуказанного дела, они совместно раскрыли 332 киберпреступления в КНР.

В последнее время власти Китая активно занимаются тем, чтобы ввести полный запрет на криптовалютную деятельность в стране. Несколько недель назад глава платежного отдела Центрального банка Китайской Народной Республики (PBoC) Вэнь Синьсян заявил, что все транзакции, связанные с криптовалютой, будут считаться незаконной финансовой деятельностью. Теперь правительство КНР прибегло к методу отслеживания IP-адресов и занялось майнинговой деятельностью на территории государства.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Tron Inc. докупила 173 051 TRX и довела запасы до 679,2 миллиона TRX

Tron Inc. объявила о покупке дополнительных 173 051 TRX по средней цене $0,29, в результате чего её общие запасы выросли до 679,2 миллиона TRX. Компания пообещала продолжать наращивать резервы для поддержки Tron Dapp и Protocol и повышения долгосрочной ценности для акционеров.

Основательница Formula купила $2,000,000 в ETH по $2,281 и держит $20,000,000 в резерве

Основательница Formula Вида объявила, что купила ETH на $2,000,000 по средней цене $2,281 и планирует удерживать позицию до начала недели. По её словам, ещё $20,000,000 находятся в резерве и будут использованы для покупок на спаде. Вида ожидает стабилизации рынка и соответствующего восстановления криптовалюты.

Член королевской семьи ОАЭ приобрёл 49% проекта WLFI за $500,000,000

По данным рыночных источников, высокопоставленный член королевской семьи ОАЭ тайно купил 49% в проекте Trump's World Liberty Financial (WLFI) за $500,000,000. Представители сторон сделки не комментируют, и влияние покупки на управление и стратегию проекта пока неизвестно.

Биткоин кратковременно упал ниже средней стоимости Strategy

Сегодня утром по данным HTX биткоин ненадолго опустился до $75 719,9, затем восстановился до примерно $79 000; снижение за 24 часа составило 6,24%. По состоянию на 25 января 2026 года Strategy владеет 712 647 BTC с общей стоимостью приобретения около $54,19 млрд и средней ценой примерно $76 037 за BTC, и кратковременное падение опустило цену ниже этой средней стоимости.

Мировые криптоликвидации за сутки достигли $16 млрд, за 4 часа — $10,89 млрд

За последние 4 часа общая сумма ликвидаций по всем позициям составила $10,89 млрд, из которых $10,51 млрд пришлись на длинные позиции. За последние 24 часа по всему миру было ликвидировано 356 339 человек, общая сумма составила $16 млрд, а крупнейшая единичная ликвидация произошла на Hyperliquid — ETH-USD на $13,389 млн.