Правоохранители Южной Кореи раскрыли схему отмывания криптовалют более чем на $100 млн

238

2 мин

19.01.2026

безопасность
Активы
Транзакции
Кошельки
Расследование
инцидент
Схемы

Таможенная служба Южной Кореи сообщила о раскрытии международной преступной группы. Ее члены подозреваются в масштабном отмывании криптовалют. По данным ведомства, через незаконные схемы валютных операций было проведено около 150 млрд вон (KRW), что эквивалентно $101,7 млн. Расследование длилось несколько месяцев и охватывало транзакции, проводившиеся как внутри страны, так и за ее пределами. Власти подчеркнули, что дело имеет трансграничный характер. Оно стало одним из крупнейших за последние годы.

К уголовной ответственности привлечены 3 гражданина Китая. Все они переданы в прокуратуру по обвинению в нарушении закона о валютных операциях. По версии следствия, подозреваемые действовали в составе организованной группы. Они использовали сочетание криптокошельков и банковских счетов для сокрытия реального происхождения средств. Это позволило им длительное время избегать внимания регуляторов.

Согласно данным Корейской таможенной службы, преступная схема действовала с сентября 2021 года по июнь 2025 года. За этот период через нее прошло 148,9 млрд KRW. Деньги перемещались между зарубежными и корейскими криптовалютными аккаунтами. После этого активы конвертировались в местную вону и распределялись по множеству банковских счетов. Такая структура затрудняла отслеживание финансовых потоков.

Следствие установило, что переводы маскировались под легальные расходы. В документах указывались платежи за косметические операции для иностранцев или оплата обучения за границей.

Эти основания использовались для имитации законных трансграничных переводов. Фактически же средства имели криминальное происхождение. Для обхода финансового контроля подозреваемые применяли многоэтапную модель. Криптовалюта приобреталась сразу в нескольких странах. Затем активы переводились в цифровые кошельки, зарегистрированные в Южной Корее. После обмена на национальную валюту средства распределялись через цепочку местных банковских счетов. Такой подход снижал вероятность автоматического выявления подозрительных операций. Эксперты отметили, что данный инцидент может ускорить ужесточение контроля над криптовалютными сделками в Южной Корее.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Вероятность сохранения ставки ФРС в марте выросла до 97,3%

По данным CME FedWatch, вероятность того, что ФРС оставит процентные ставки без изменений в марте, достигла 97,3%. Шансы на снижение ставки на 25 базисных пунктов оцениваются в 2,7%.

Акции криптокомпаний в США растут, CRCL поднялась выше $120

На американском фондовом рынке подорожали акции компаний, связанных с криптовалютами: microStrategy (MSTR) прибавила 1,86% до $141,54, Circle (CRCL) выросла на 8,05% до $120,73. Riot Blockchain (RIOT) поднялась на 1,29% до $14,89, а Bit Digital Inc. (BTBT) — на 2,95% до $21,315.

Аналитик сообщил о затишье в сети Bitcoin и ослаблении краткосрочного импульса

Криптоаналитик Аксель Адлер-младший заявил, что средний объем переводов BTC за последние 30 дней снизился по сравнению с показателями месяц и квартал назад, что говорит об ослаблении краткосрочной динамики в блокчейне. При этом метрика остается выше среднего уровня за 365 дней и заметно выше, чем шесть месяцев назад, поэтому речь скорее о временном охлаждении активности после роста, а не о системной проблеме.

Kraken запустила программу вознаграждений на платформе токенизированных акций и намекнула на возможный токен экосистемы

Kraken запустила программу лояльности на своей платформе торговли токенизированными акциями, сообщили CoinDesk. Компания также намекнула, что в экосистеме может появиться собственный токен.

Bloomberg: семейные офисы Гонконга нарастят инвестиции в криптоактивы и частные рынки

По данным Bloomberg, многие семейные офисы в Гонконге в ближайшие 3 года планируют увеличить вложения в частный капитал и цифровые активы. В отчете HKIMR говорится, что интерес состоятельных семей также вырастет к частному кредитованию и венчурному капиталу. Опрос Deloitte, подготовленный по заказу правительства Гонконга, показал, что к концу прошлого года число семейных офисов в городе достигло 3384, что на 25% больше, чем в 2023 году.