Правоохранители Южной Кореи раскрыли схему отмывания криптовалют более чем на $100 млн

Таможенная служба Южной Кореи сообщила о раскрытии международной преступной группы. Ее члены подозреваются в масштабном отмывании криптовалют. По данным ведомства, через незаконные схемы валютных операций было проведено около 150 млрд вон (KRW), что эквивалентно $101,7 млн. Расследование длилось несколько месяцев и охватывало транзакции, проводившиеся как внутри страны, так и за ее пределами. Власти подчеркнули, что дело имеет трансграничный характер. Оно стало одним из крупнейших за последние годы.

К уголовной ответственности привлечены 3 гражданина Китая. Все они переданы в прокуратуру по обвинению в нарушении закона о валютных операциях. По версии следствия, подозреваемые действовали в составе организованной группы. Они использовали сочетание криптокошельков и банковских счетов для сокрытия реального происхождения средств. Это позволило им длительное время избегать внимания регуляторов.

Согласно данным Корейской таможенной службы, преступная схема действовала с сентября 2021 года по июнь 2025 года. За этот период через нее прошло 148,9 млрд KRW. Деньги перемещались между зарубежными и корейскими криптовалютными аккаунтами. После этого активы конвертировались в местную вону и распределялись по множеству банковских счетов. Такая структура затрудняла отслеживание финансовых потоков.

Следствие установило, что переводы маскировались под легальные расходы. В документах указывались платежи за косметические операции для иностранцев или оплата обучения за границей.

Эти основания использовались для имитации законных трансграничных переводов. Фактически же средства имели криминальное происхождение. Для обхода финансового контроля подозреваемые применяли многоэтапную модель. Криптовалюта приобреталась сразу в нескольких странах. Затем активы переводились в цифровые кошельки, зарегистрированные в Южной Корее. После обмена на национальную валюту средства распределялись через цепочку местных банковских счетов. Такой подход снижал вероятность автоматического выявления подозрительных операций. Эксперты отметили, что данный инцидент может ускорить ужесточение контроля над криптовалютными сделками в Южной Корее.

Автор

Петр Иванов