Представители Nexo обвинены в финансировании терроризма

1669

2 мин

Платформа криптокредитования Nexo стала предметом интереса властей Болгарии. Данная компания находится под следствием по подозрению в отмывании денег и налоговых правонарушениях. Кроме того, местные правоохранители подозревают разработчиков проекта в мошенничестве и финансировании терроризма.

Сегодня, 12 января 2023 года, болгарская прокуратура опубликовала заявление, в котором говорилось: организация инициировала расследование в адрес криптокредитора Nexo с целью «нейтрализации мошеннической деятельности». По данным следствия, в преступных схемах могло быть задействовано более 300 человек.

В официальном сообщении сказано, что в течение нескольких месяцев были собраны доказательства того, что лица, которые использовали платформу Nexo и переводили криптовалюты, финансировали террористическую деятельность. Участие в преступных схемах принимали десятки подельников.

Согласно сообщению Bloomberg, полиция провела обыск в офисе Nexo в Болгарии в рамках данного расследования. При этом пресс-служба криптовалютной площадки в Твиттере заявила, что сотрудничает с правоохранительными органами и финансовыми регуляторами страны.

Неназванный работник Nexo рассказал, что в одном из офисов организации в Болгарии находились представители власти. Разработчик заверил, что эта страна является самой коррумпированной в Евросоюзе.

Он подчеркнул, что блюстители закона делают запросы, связанные с противодействием отмыванию денег и налогообложением в отношении болгарской организации группы, которая на самом деле не работает с клиентами. По заверениям специалиста, болгарское подразделение Nexo имеет функции бэк-офиса и занимается исключительно расчетами заработной платы, поддержкой пользователей и соблюдением нормативных требований. В фирме заверили, что строго соблюдают правила верификации клиентов и противодействии отмыванию денег(KYC / AML).

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Ethereum опустился ниже $2100 и потерял 3,5% за сутки

По данным биржи HTX, курс Ethereum опустился ниже отметки $2100. За последние 24 часа цена снизилась на 3,5%.

Гундлах: доходность 2-летних казначейских облигаций намекает на скорое повышение ставки ФРС

Инвестор Джеффри Гундлах заявил, что динамика доходности 2-летних казначейских облигаций США указывает на возможное скорое повышение ставки ФРС. По его словам, рынок фактически закладывает ужесточение политики регулятора.

Американские индексы открылись снижением, акции криптокомпаний ушли в минус, Circle просела более чем на 5%

После жёстких комментариев представителей ФРС американский рынок открылся падением: Dow -0,64%, S&P 500 -0,79%, Nasdaq -1,14%. Акции компаний, связанных с криптовалютами, снизились, включая Circle (CRCL) -5,29%, Coinbase (COIN) -4,55%, Riot Platforms (RIOT) -4,47%, American Bitcoin (ABTC) -4,34%, Bit Digital (BTBT) -4,32% и Bitmine (BMNR) -3,85%.

Аналитик BullionVault: золото проходит «проверку», но дно пока не найдено

Аналитик BullionVault Эдриан Эш считает, что сроки будущего снижения ставок центробанками могут сдвинуться дальше, что негативно для золота. По его словам, рынок одновременно испытывает давление со стороны покупателей и продавцов, и текущую ситуацию он назвал «пробной», но не ценовым минимумом.

MEET48 запустила стейкинг IDOL в сети BNB Chain с блокировкой на 90 дней и доходностью 40% годовых

MEET48 открыла программу стейкинга токенов IDOL на BNB Chain: с 19 марта 2026 года по 18 апреля 2026 года пользователи могут заблокировать IDOL на 90 дней и получить основную сумму плюс 40% годовых по итогам срока. Лимит программы — 15 миллионов IDOL, досрочный вывод не предусмотрен; для участия нужно подключить кошелек с самостоятельным хранением, например MetaMask или OKX Wallet. Программа доступна на сайте MEET48.