Расследование, связанное с GAIB: перераспределение депозитов и скрытые манипуляции

277

2 мин

Ончейн-исследователь Cryptolurker121 представил подробный анализ движения средств в рамках депозитных кампаний GAIB, который выявил несколько тревожных сигналов. По данным аналитика, все средства, внесенные пользователями в хранилища AIDAUSDC/T, направлялись в один основной кошелек 0xf32. Этот адрес затем распределял десятки миллионов долларов по биржевым депозитам и неизвестным кошелькам, включая переводы на Bybit, Binance, KuCoin и адреса, предположительно связанные с Amber Group. В нескольких случаях цепочки транзакций указывают на сложные маршруты движения средств с использованием промежуточных хранилищ.

Исследователь отмечает появление ряда «свежих» адресов, которые получали многомиллионные пополнения от Amber Group и Binance. Затем они вносили эти средства обратно в контракты AIDAUSDC/T. Ключевой пример — кошелек 0xf36Eaa, который получил $5 млн от Amber и $400 000 от Bybit. Примечательно, что последняя сумма совпадает по времени с переводом из 0xf32 на Bybit, после чего они вернулись на 0xf36Eaa и были использованы для депозита в хранилище. Подобные операции указывают на возможное рециклирование клиентских средств, создавая видимость повышенного спроса на депонирование активов.

Дополнительные связи между кошельками подтверждаются общими подписантами, совпадающими маршрутами перевода и повторяющимися источниками средств. Один из адресов, 0x35be, ранее отправлял десятки миллионов долларов на 0xf32 и участвовал в финансировании крупных депозитов. Другие кошельки также направляли средства в те же биржевые кошельки, что и основной адрес проекта. Это усиливает предположение о едином контроле.

Cryptolurker121 предполагает, что суммарно около $28 млн депозитов могли быть перераспределены через связанные кошельки и использованы повторно для увеличения показателей. Эксперт подчеркнул: подобные схемы могут объяснить отсутствие прозрачности перед запуском основной сети, поскольку публичное раскрытие ончейн-данных могло бы выявить цикличность переводов и аномальные взаимосвязи.

Пока команда GAIB не дала официального ответа насчет несоответствий. Исследователи ожидают, что проект предоставит объяснение движениям средств, однако уже сейчас вопрос прозрачности стал ключевым для пользователей и участников рынка.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Акции TRON выросли на 2,78% после инвестиции Джастина Суна

Акции TRON на премаркете выросли на 2,78%, рыночная капитализация компании достигла $370 млн. Tron Inc. получила стратегические инвестиции в размере $18 млн от основателя Justin Sun через подписку Black Anthem Limited на ограниченные обыкновенные акции по $1,3775 за акцию.

Tron Inc. получила $18 млн от Джастина Суна

29 декабря публичная компания Tron Inc. (TRON), торгующаяся на Nasdaq, привлекла стратегические инвестиции в размере $18 млн от основателя экосистемы TRON Джастина Суна через Black Anthem Limited, которая подписалась на ограниченные обыкновенные акции по $1,3775 за акцию. Компания сообщила, что средства пойдут прежде всего на существенное увеличение казначейского резерва TRX для укрепления позиций в экосистеме и как крупного держателя TRX.

Спотовое золото упало более чем на $100 внутри дня

Спотовое золото внутри дня упало более чем на $100 и пробило отметку $4330 за унцию. Падение составило 2,21% по данным Oriental Wealth.

BitMine нарастила запасы ETH до 4 110 525 монет

На прошлой неделе BitMine увеличила запасы ETH на 44 463 монеты — теперь их 4 110 525 ETH. По состоянию на 28 декабря активы компании включают 4 110 525 ETH, 192 BTC, $1 млрд неограниченной наличности и $23 млн доли в Eightco; оценочная стоимость ETH компании указана около $3 млн.

Strategy увеличила запасы BTC на 1 229 монет

На прошлой неделе Strategy купила 1 229 BTC примерно за $108,8 млн, средняя цена покупки составила $88 568 за BTC. Сейчас компания держит 672 497 BTC на сумму около $50,44 млрд, средняя стоимость владения — $74 997 за BTC.