Расследование, связанное с GAIB: перераспределение депозитов и скрытые манипуляции

345

2 мин

Ончейн-исследователь Cryptolurker121 представил подробный анализ движения средств в рамках депозитных кампаний GAIB, который выявил несколько тревожных сигналов. По данным аналитика, все средства, внесенные пользователями в хранилища AIDAUSDC/T, направлялись в один основной кошелек 0xf32. Этот адрес затем распределял десятки миллионов долларов по биржевым депозитам и неизвестным кошелькам, включая переводы на Bybit, Binance, KuCoin и адреса, предположительно связанные с Amber Group. В нескольких случаях цепочки транзакций указывают на сложные маршруты движения средств с использованием промежуточных хранилищ.

Исследователь отмечает появление ряда «свежих» адресов, которые получали многомиллионные пополнения от Amber Group и Binance. Затем они вносили эти средства обратно в контракты AIDAUSDC/T. Ключевой пример — кошелек 0xf36Eaa, который получил $5 млн от Amber и $400 000 от Bybit. Примечательно, что последняя сумма совпадает по времени с переводом из 0xf32 на Bybit, после чего они вернулись на 0xf36Eaa и были использованы для депозита в хранилище. Подобные операции указывают на возможное рециклирование клиентских средств, создавая видимость повышенного спроса на депонирование активов.

Дополнительные связи между кошельками подтверждаются общими подписантами, совпадающими маршрутами перевода и повторяющимися источниками средств. Один из адресов, 0x35be, ранее отправлял десятки миллионов долларов на 0xf32 и участвовал в финансировании крупных депозитов. Другие кошельки также направляли средства в те же биржевые кошельки, что и основной адрес проекта. Это усиливает предположение о едином контроле.

Cryptolurker121 предполагает, что суммарно около $28 млн депозитов могли быть перераспределены через связанные кошельки и использованы повторно для увеличения показателей. Эксперт подчеркнул: подобные схемы могут объяснить отсутствие прозрачности перед запуском основной сети, поскольку публичное раскрытие ончейн-данных могло бы выявить цикличность переводов и аномальные взаимосвязи.

Пока команда GAIB не дала официального ответа насчет несоответствий. Исследователи ожидают, что проект предоставит объяснение движениям средств, однако уже сейчас вопрос прозрачности стал ключевым для пользователей и участников рынка.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

На открытии бирж США криптоакции пошли в рост: COIN прибавил 7,35%

На старте торгов в США Dow снизился на 0,03% S&P 500 — на 0,01% Nasdaq — на 0,12%. На этом фоне акции компаний, связанных с крипторынком, выросли: MSTR прибавил 4,41% COIN — 7,35% CRCL — 4,71% SBET — 2,35% BMNR — 4,00%.

ФРС может снизить ставку, если инфляция замедлится во второй половине года

Главный глобальный стратег Principal Asset Management Сима Шах заявила, что текущие условия пока не дают достаточных оснований для снижения процентных ставок ФРС. По ее словам, сильный рынок труда позволяет регулятору сохранять ставки без изменений, а по мере ослабления эффекта тарифов замедление инфляции во второй половине года может снова открыть путь к смягчению политики.

Рынок оценивает шанс снижения ставки ФРС к июню выше 80%

После публикации данных по индексу потребительских цен рынок оценивает вероятность снижения процентной ставки ФРС к апрелю в 30%, а к июню — более чем в 80% по данным FX678.

Годовая инфляция в США в январе замедлилась до минимума с мая 2025 года

Годовой индекс потребительских цен в США за январь без учета сезонных факторов снизился с 2,7% до 2,4% и стал самым низким с мая 2025 года. Аналитики в среднем ожидали 2,5%.

CME FedWatch: рынок оценивает сохранение ставки ФРС в марте в 90,3% перед данными по инфляции

Перед публикацией индекса потребительских цен CME FedWatch Tool оценивает вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в марте в 9,7%, а сохранения без изменений — в 90,3%. К апрелю рынок закладывает снижение на 25 базисных пунктов с вероятностью 28,1% и сохранение ставок — 69,7%, а вариант снижения на 50 базисных пунктов оценивает в 2,2%. К июню вероятность снижения на 25 базисных пунктов составляет 49,4%.