Руководитель китайской технологической компании осужден за отмывание денег через криптовалюту

642

2 мин

30.07.2025

В Китае вынесен суровый приговор бывшему главе технологической компании по имени Фэн. Он получил 14,5 лет тюрьмы за хищение $19,5 млн и последующее отмывание средств с помощью криптовалют. Этот случай стал ярким подтверждением того, как власти КНР наращивают борьбу с киберпреступностью, особенно в сфере цифровых финансов.

Фэн и его сообщники разработали сложную схему, чтобы скрыть украденные средства. Они использовали 8 офшорных криптовалютных бирж и применяли методы «микширования» монет, стараясь максимально запутать следы. Однако, несмотря на эти ухищрения, правоохранительные органы сумели идентифицировать преступную сеть. В итоге удалось вернуть более 90 биткоинов, стоимость которых составила $11 млн.

Ключевую роль в раскрытии преступления сыграли передовые методы расследования и блокчейн-аналитика. Прокуроры применили глубокий анализ электронных данных и и методы цифровой криминалистики. Это не просто оценка транзакций, а всестороннее изучение взаимосвязей, выявление паттернов и идентификация анонимных кошельков.

Современные инструменты блокчейн-аналитики становятся все более мощным аргументом в руках правоохранительных органов. Эти технологии позволяют частично или даже полностью реконструировать потоки средств, даже когда преступники пытаются их тщательно скрыть. Китайские власти активно используют эти методы в борьбе с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами.

Приговор Фэну стал очередным примером нарастающей проблемы криптомошенничества в китайском технологическом секторе. Прокуроры пекинского района Хайдянь, где расследовалось это дело, даже выпустили специальный доклад. В нем отмечается тревожная тенденция. Речь шла о том, что идет переход от традиционного взяточничества к более изощренным формам мошенничества с использованием криптовалют.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

В закон CLARITY включили лимиты на привлечение средств в криптовалютах, но демократы выступили против при голосовании

Сенатор США Синтия Луммис сообщила, что в закон CLARITY включили предложенные демократами ограничения на сбор средств в криптовалютах: годовой лимит снизили с $75 млн до $50 млн, а пожизненный установили на уровне $200 млн. По словам Луммис, эти меры согласовали для защиты розничных инвесторов, однако затем демократы все равно проголосовали против этого положения.

Dongfang Harbor увеличил вложения в Micron, SanDisk и Nvidia

Глава Dongfang Harbor Дань Бинь в III квартале 2026 года заметно изменил структуру технологического портфеля фонда, сделав ставку на Micron Technology, SanDisk, Nvidia, Google-C и TSMC. По данным на конец квартала, Dongfang Harbor Overseas Fund владел 13 американскими акциями общей рыночной стоимостью около $1,469 млрд, при этом основным направлением для фонда по-прежнему остается искусственный интеллект. Одновременно фонд сократил позиции в Advanced Micro Devices, Broadcom, Lumentum и ряде других компаний, купленных во II квартале.

Индикатор Ahr999 для BTC снизился до 0,5 и приблизился к зоне покупки на спаде

Индикатор Ahr999 для BTC опустился с 0,56 в начале месяца до 0,5 и остается в диапазоне усреднения стоимости, приближаясь к уровню 0,45, который считается зоной покупки на спаде. Значения ниже 0,45 исторически указывали на недооценку BTC, диапазон от 0,45 до 1,2 считается нейтральным для постепенных покупок, а уровни выше 1,2 сигнализируют о возможной переоценке. За всю историю BTC индекс Ahr999 находился ниже отметки 0,45 в течение 731 дня.

Аналитик: сокращение позиций по ETH близко к завершению, рынок может готовиться к отскоку

Аналитик CryptoQuant Darkfost сообщил, что за последние три недели ETH снизился примерно на 15%, а его рыночная капитализация сократилась примерно на $54 млрд. На Binance открытый интерес по ETH за месяц упал примерно на $1,3 млрд, или почти на 20%, до около $5,7 млрд, а по всему рынку — до примерно $11,5 млрд, при этом около 50% открытого интереса по ETH по-прежнему приходится на Binance. По мнению аналитика, падение связано с ликвидациями и сокращением позиций трейдерами, а такие периоды паники часто наблюдаются в конце коррекции и могут открывать путь к восстановлению.

Bybit Kazakhstan и Alatau City Authority подписали меморандум о сотрудничестве

Bybit Kazakhstan объявила о подписании меморандума о сотрудничестве с СОУ Alatau City Authority. Это особая организация управления, отвечающая за функционирование и развитие города Алатау в...