СБУ Украины закрыли подпольные криптообменники

973

1 мин

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о том, что с начала 2021 года закрыла несколько криптовалютных обменников. Согласно заявлению, размещенном на официальном сайте ведомства, нелегальные сервисы базировались в Киеве. С начала года ими обслужено более 1000 клиентов. Ежемесячно фирмы обменивали средства на сумму в размере $30 млн.

Украинские правоохранители утверждают, что криптобменники предоставляли анонимные транзакционные услуги. Незаконные денежные средства поступали с электронных кошельков, WebMoney и Яндекс Деньги. Кроме того, были обнаружены компьютеры, в которых содержалась информация о данных преступлениях.

Сотрудники СБУ провели рейды по офисам в Шевченковском, Печерском и Соломенском районах Киева. Были обнаружены поддельные документы несуществующих компаний, $37 тыс. наличными. По сообщениям ведомства, некоторые пользователи криптобирж являлись организаторами массовых протестов накануне Дня Независимости Украины.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Следствие продолжает устанавливать детали совершенного преступления.

Напомним, в июне сотрудники полиции Украины сообщили, что удалось вычислить хакеров группировки Clop. Злоумышленники на протяжении 2,5 лет взламывали крупные корпорации и требовали выкуп. За отказ платить, хакеры угрожали опубликовать данные сотрудников на своем сайте. Между тем, парламент страны готовит законопроект о легализации криптоплатежей. ЦБ Украины также работает над проектом по созданию цифровой валюты.

Автор информационных материалов

Шевелев Максим криптотрейдер, аналитик, журналист

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

В Гонконге завершается крупнейшая продажа цифровых облигаций на сумму более $1,5 млрд

Гонконгская ипотечная корпорация завершила ценообразование для первого публичного выпуска цифровых облигаций. Он проходит в рамках масштабной программы по эмиссии...

Маск сохранит контроль над SpaceX после IPO с 82,4% голосов

Илон Маск после IPO SpaceX продолжит контролировать компанию, сохранив 82,4% голосующих акций, следует из проспекта эмиссии. В SpaceX действует двухклассовая структура акций: класс B дает 10 голосов на акцию, а класс A — 1 голос, и Маск по-прежнему владеет большинством акций класса B. Это позволит ему решать ключевые вопросы, включая выборы совета директоров и сделки M&A.

Европейские фондовые индексы начали торги ростом: DAX30 прибавил 1,4%

Европейские фондовые рынки открылись в плюсе. Немецкий DAX30 вырос на 1,4%, французский CAC40 — на 1,3%, Euro Stoxx 50 — на 1,38%, а британский FTSE 100 — на 0,6%.

IPO SpaceX может сделать миллионерами более 4 400 сотрудников и инвесторов

По данным Fortune, IPO SpaceX может резко увеличить состояние не только основателя компании, но и тысяч сотрудников и инвесторов. Больше всего выиграют топ-менеджеры: пакет COO Гвинн Шотвелл и CFO Брета Джонсона оценивают более чем в $1 миллиард, а доли директоров Антонио Грасиаса и Люка Носека — примерно в $65 миллиардов и $5 миллиардов. По оценке инвестплатформы Hill из Сан-Франциско, около 400 нынешних и бывших сотрудников будут владеть акциями более чем на $100 миллионов, а всего миллионерами могут стать более 4 400 человек.

Kioxia обогнала Toyota и стала самой дорогой компанией Японии

Японская Kioxia, производитель решений для хранения данных, обогнала Toyota и вышла на первое место в Японии по рыночной капитализации. Это следует из рыночных данных Bitget.