SEC обвиняет фирму TradeCoinClub в схеме Понци

961

2 мин

04.11.2022

SEC обвиняет фирму TradeCoinClub в схеме Понци

Комиссия по ценным бумагам и биржам США инициировала разбирательство против компании TradeCoinClub. Как сообщили представители регулятора, корпорацию подозревают в реализации мошеннической схемы Понци. Указывается на то, что правонарушители в период с 2016 по 2018 год завладели 82 тыс. монет BTC, что по тогдашнему курсу оценивалось в $295 млн.

Суть в том, что компания TradeCoinClub обещала своим соискателям минимальный профит в размере 0,35%. Стратегия строилась на использовании автоматической торговой системы, проводящей высокочастотные сделки. Но на деле была реализована пирамидальная схема, когда прибыль инвесторам выделялась только лишь за счет вкладов других участников.

На этом фоне SEC инициировала судебный иск против четырех представителей компании TradeCoinClub: Дувер Торрес Брага, Джофф Парадайз, Келеонани Акана Тейлор и Джонатан Тетро. В иске финансовый регулятор призывает перечисленных субъектов вернуть все средства, который были получена нечестным способом.

Схема Понци часто используется в криптовалютной индустрии. Это своего рода форма мошенничества, которая привлекает новых вкладчиков и выплачивает профит более ранним инвесторам за счет денег более поздних инвесторов. Когда поток новых участников иссякает, что мошенническая компания объявляет о банкротстве.

Ранее редакция Crypto.ru информировала: вскоре в США состоятся выборы в Конгресс. Эксперты предполагают, что новый состав ведомства приложит усилия для формирования законодательной базы по регулированию криптовалют и стейблкоинов. Предполагается, что главным органом, отвечающим за контроль стабильных монет, будет Федеральная комиссия валютного контроля. При этом подразумевается формирование страхового фонда. Он необходим для погашения платежей от специализированных эмитентов.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Аналитик NISA: тарифная инфляция продолжит давить на экономику, ФРС может дважды снизить ставку в этом году

Стивен Дуглас из NISA Investment Advisors считает, что около трети инфляции, связанной с тарифами, в ближайшие месяцы продолжит постепенно передаваться экономике, поэтому ФРС может некоторое время удерживать ставку без изменений. По его словам, экономика движется к «мягкой посадке», рынок труда стабилизируется, а эффект последних волн тарифной инфляции проявится в первой половине года. Дуглас ожидает, что инфляция на сырьевые товары уйдёт ниже нуля во второй половине года, после чего ФРС сможет снизить ставку в сентябре и декабре.

COIN вырос на 15,91%, акции криптокомпаний США закрылись в плюсе

В течение торгового дня акции американских компаний, связанных с криптовалютами, показали рост: mSTR прибавила 7,62%, COIN — 15,91%, CRCL — 5,32%, SBET — 5,12%, BMNR — 6,99%, HOOD — 6,69%.

Инфляция в США замедлилась, BTC ненадолго поднялся выше $69 000, но рынок не верит в скорое снижение ставок ФРС

Индекс потребительских цен в США за январь вышел ниже ожиданий: базовый CPI вырос на 2,5% г/г, а общий — на 2,4% г/г, что на 0,1 п п ниже прогноза. На этом фоне BTC кратковременно прибавил около 4% и поднимался до $69 190, однако ожидания снижения ставки ФРС в марте остаются слабыми — по CME FedWatch вероятность шага на 25 б п по-прежнему ниже 10%. Уровень $68 000–$69 000 трейдеры называют ключевой зоной сопротивления, и настроения на рынке остаются осторожными.

Anchorage Digital, Kamino и Solana Labs запускают модель хранения для институционального стейкинга SOL

Anchorage Digital, Kamino и Solana Labs объявили о партнерстве и запуске трехсторонней модели хранения, которая должна упростить для институциональных клиентов стейкинг SOL в рамках требований регулирования. По словам компаний, сервис позволит участвовать в кредитовании и предоставлении ликвидности в сети, не выводя активы из регулируемого хранения. Anchorage Digital возьмет на себя управление залогом и контроль рисков, а также интегрирует свою систему Atlas с Kamino и экосистемой Solana.

На открытии бирж США криптоакции пошли в рост: COIN прибавил 7,35%

На старте торгов в США Dow снизился на 0,03% S&P 500 — на 0,01% Nasdaq — на 0,12%. На этом фоне акции компаний, связанных с крипторынком, выросли: MSTR прибавил 4,41% COIN — 7,35% CRCL — 4,71% SBET — 2,35% BMNR — 4,00%.