SEC обвиняет фирму TradeCoinClub в схеме Понци

1141

2 мин

04.11.2022

SEC обвиняет фирму TradeCoinClub в схеме Понци

Комиссия по ценным бумагам и биржам США инициировала разбирательство против компании TradeCoinClub. Как сообщили представители регулятора, корпорацию подозревают в реализации мошеннической схемы Понци. Указывается на то, что правонарушители в период с 2016 по 2018 год завладели 82 тыс. монет BTC, что по тогдашнему курсу оценивалось в $295 млн.

Суть в том, что компания TradeCoinClub обещала своим соискателям минимальный профит в размере 0,35%. Стратегия строилась на использовании автоматической торговой системы, проводящей высокочастотные сделки. Но на деле была реализована пирамидальная схема, когда прибыль инвесторам выделялась только лишь за счет вкладов других участников.

На этом фоне SEC инициировала судебный иск против четырех представителей компании TradeCoinClub: Дувер Торрес Брага, Джофф Парадайз, Келеонани Акана Тейлор и Джонатан Тетро. В иске финансовый регулятор призывает перечисленных субъектов вернуть все средства, который были получена нечестным способом.

Схема Понци часто используется в криптовалютной индустрии. Это своего рода форма мошенничества, которая привлекает новых вкладчиков и выплачивает профит более ранним инвесторам за счет денег более поздних инвесторов. Когда поток новых участников иссякает, что мошенническая компания объявляет о банкротстве.

Ранее редакция Crypto.ru информировала: вскоре в США состоятся выборы в Конгресс. Эксперты предполагают, что новый состав ведомства приложит усилия для формирования законодательной базы по регулированию криптовалют и стейблкоинов. Предполагается, что главным органом, отвечающим за контроль стабильных монет, будет Федеральная комиссия валютного контроля. При этом подразумевается формирование страхового фонда. Он необходим для погашения платежей от специализированных эмитентов.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Citi и JPMorgan оценили разногласия в ФРС после июльского заседания

На июльском заседании ФРС трое представителей выступили против сохранения ставки, указывая на базовую инфляцию на уровне 2,6% при цели в 2%. Однако августовские данные ослабили их позицию: базовый CPI в июле вырос на 2,5% в годовом выражении, это минимум с марта 2021 года, а рынок труда США за месяц потерял 23 000 рабочих мест. В Citi считают, что эти показатели вряд ли заметно повлияют на и без того слабые ожидания рынка по повышению ставок, а в JPMorgan Chase ждут, что протоколы покажут глубину разногласий в ФРС по поводу инфляции и дальнейшей политики.

Grayscale обновила заявку на ETF на ZEC и обсуждает вложение около 200 000 ZEC

Grayscale подала четвертое дополнение к заявке на преобразование Zcash Trust в ETF, планируя переименовать фонд и разместить его на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером ZCSH. В документе говорится, что Digital Currency Group через DCG International Investments Ltd. обсуждает возможное вложение около 200 000 ZEC на сумму примерно $110 млн, однако окончательного соглашения пока нет. Также в заявке раскрыта уязвимость Orchard, обнаруженная в июне, и выпуск обновления Ironwood, которое отключило затронутый защищенный пул и добавило меры против подделки ZEC. При этом дневной объем торгов ZCSH с июня не превышает $5 млн против пика выше $23 млн в ноябре 2025 года.

Перед публикацией протоколов ФРС рынок следит за спорами о ставках и инфляции

Главный экономист SGH Macro Advisors по США Тим Дуй заявил, что в последние несколько лет разногласия среди чиновников ФРС по решениям о процентных ставках участились, особенно в периоды экономического давления и политической неопределенности. По его словам, перед публикацией протоколов заседания рынок сосредоточен на том, насколько широко в ФРС распространены опасения по поводу инфляции, которая на тот момент заметно превышала целевой уровень. При этом рынок труда стабилизировался, и часть чиновников считает, что ставки нужно повысить, чтобы сдержать инфляцию, поэтому инвесторы будут оценивать, насколько эта позиция стала общей для руководства регулятора.

Крупный инвестор показал длинную позицию по BTC с прибылью свыше $13,04 млн

Крупный инвестор Perfect 10 Goals First сообщил в соцсетях, что держит длинную позицию по BTC с 5-кратным плечом объемом 3425,239 BTC. Размер залога составляет около $46,52 млн, нереализованная прибыль превышает $13,04 млн, а доходность инвестиций достигла 28,04%.

Ansem: оживление розничных инвесторов может указывать на дно крипторынка в III квартале 2026 года

Криптоаналитик Ansem заявил, что III квартал 2026 года в будущем могут назвать моментом, когда появился явный сигнал о дне рынка криптовалют. По его словам, впервые за несколько лет заметно выросла активность розничных инвесторов, но многие участники рынка ошибочно восприняли это как медвежий сигнал, хотя именно такое расхождение в оценках может быть признаком разворота.