SEC Таиланда подала иск против OKX за нелицензированную торговлю

421

2 мин

29.03.2025

инвестиции
мошенничество
OKX

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда подала уголовную жалобу против компании Aux Cayes FinTech Co. Ltd., оператора криптовалютной биржи OKX, а также 9 физических лиц. Их обвиняют в ведении деятельности без надлежащей лицензии, что нарушает указ о цифровых активах, принятый в 2018 году.

Жалоба была направлена в подразделение по борьбе с экономическими преступлениями Таиланда. SEC утверждает, что с 15 октября 2021 года OKX предлагала услуги торговли цифровыми активами через сайт, взимая комиссию 0,1%. При этом компания активно продвигала платформу в социальных сетях, включая Telegram, X (бывший Twitter) и Line OpenChat.

По данным регулятора, 9 человек, фигурирующих в жалобе, способствовали деятельности OKX, распространяя рекламные материалы и привлекая пользователей. В их числе: Сарун Бунмесрисанга, Нат Джунгвонг, Критсана Критсанануват, Смитхи Чароенмин, Киттитат Бенчакаренпат, Сауравит Сангуанпхокай, Акариват Руджируангчай, Рачата Чуэсайбуа и Варут Ваничаякосол. Их усилия помогли росту пользовательской базы платформы и увеличению ее доли на рынке.

В SEC заявили, что эти действия нарушают законодательство и подпадают под санкции, предусмотренные статьей 66 указа о цифровых активах и статьей 86 Уголовного кодекса Таиланда. Регулятор подчеркнул, что продолжает сотрудничество с правоохранительными органами для обеспечения соблюдения законов о цифровых активах.

Кроме того, SEC предупредила инвесторов о рисках, связанных с использованием услуг нелицензированных платформ. Ведомство напомнило, что отсутствие регулирования может привести к мошенничеству и финансовым потерям, поскольку клиенты таких площадок не защищены законом. Инвесторам рекомендовано проверять статус лицензий криптовалютных сервисов через официальный сайт SEC или мобильное приложение регулятора.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

ZEC подорожал на 14,36% — капитализация выросла до $8,465 млрд

По данным HTX, 27 декабря за 24 часа цена ZEC выросла на 14,36% и достигла $512,25. Рыночная капитализация монеты увеличилась до $8,465 млрд.

ZKP лидирует в суточном объеме торгов на Upbit

Объем торгов на платформе Upbit за последние 24 часа снизился на 35,3% и составил $9,2787 миллиарда. Торговая пара ZKP/KRW заняла первое место с долей 11,38% от общего объема, за ней следуют BTC, XRP, AVNT и ETH.

Strategy накапливает $2,2 млрд наличными и уходит в защитную стратегию

По данным CNBC, 27 декабря Strategy ускорила переход к управлению ликвидностью, создав резерв наличных $2,2 млрд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям и процентов по долгам без продажи BTC. Компания рассчитывает, что этот запас снизит риск вынужденных продаж и стабилизирует её финансовую структуру на фоне снижения премии к оценке биткоин-холдингов.

Сообщество UXLINK единогласно одобрило программу выкупа и стратегического резерва

Сообщество UXLINK приняло предложение "Выкуп и стратегический резерв" с поддержкой 100,%. С декабря проект начнёт ежемесячно выкупать не менее 1,% от общего объёма предложения UXLINK за счёт прибыли и равномерно вносить эти средства в пул стратегического резерва; по словам представителя, механизм продолжит способствовать циркуляции и немедленному накоплению стоимости токена.

Сооснователь Solana прогнозирует, что предложение стейблкоинов превысит $1 триллион к 2026 году

Сооснователь Solana Анатолий Яковенко в посте на X назвал ключевые прогнозы на 2026 год: общее предложение стейблкоинов превысит $1 триллион, квантовые вычисления и управляемый ядерный синтез останутся труднодостижимыми, а ИИ решит давнюю задачу. Он также ожидает появление 100 000 человекоподобных роботов и двух успешных коммерческих полётов звездолёта.